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Politique LCB/FT du Groupe BCP Sommaire

Quels principes sont posés par la réglementation sur la LCB-FT ?
Renforcer la transparence des personnes morales et structures juridiques complexes en élargissant l'accessibilité des registres des bénéficiaires effectifs.
Harmoniser les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à l'égard des relations d'affaires ou des opérations impliquant des pays tiers à haut risque.
Qu'est-ce que le protocole LCB-FT ?
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) doit être une priorité collective et partenariale, partagée entre les pouvoirs publics et les professionnels du secteur privé, notamment dans la perspective de l'évaluation de la France par le GAFI en 2020.
Quels sont les principaux textes concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent ?
Principaux textes applicables
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L561-2 à L561-L562-15)Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à dispositions (art.
L562-1 et s.
CMF)
Le Groupe Banque Populaire inscrit ses actions dans une démarche globale de développement durable.
Sa vocation citoyenne trouve ainsi sa concrétisation dans ses trois fondations : la Fondation Banque Populaire, vouée au soutien à la culture et à l'éducation.

Les entités du Groupe BCP doivent s'assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquation avec leur connaissance de ces clients, leurs activités, leurs situations financières ainsi que de leurs profils risque et ne se présentant pas dans des conditions inhabituelles de complexité.

Politique LCB/FT du Groupe BCP Sommaire

Quels principes sont posés par la réglementation sur la LCB-FT ?

Qu'est-ce que le protocole LCB-FT ?

Quels sont les principaux textes concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent ?

Principaux textes applicables