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Chapitre VIII Lutte contre le blanchiment de capitaux et le

Quels sont les 3 phases du blanchiment d'argent ?
La lutte contre le blanchiment s'inscrit dans un double objectif : d'une part, prévenir les activités criminelles en les privant de fonds ; d'autre part, assurer la solidité, l'intégrité et la stabilité du système économique et financier.
Qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment de capitaux ?
Le blanchiment des capitaux consiste à traiter les actifs provenant d'activités criminelles de manière à en dissimuler l'origine illicite.
Le financement du terrorisme consiste à réunir des fonds pour appuyer des activités terroristes.
Qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?
Le blanchiment de capitaux est un processus par lequel la source illicite d'actifs obtenus ou produits par une activité délictuelle est dissimulée pour masquer le lien entre les fonds obtenus et le délit initial.

Quels sont les 3 phases du blanchiment d'argent ?