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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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12 avr. 2018 Document de Référence et rapport financier annuel 2017 – Groupe SAMSE ... Le règlement intérieur du Conseil de Surveillance.
Au capital de 3 458 084 Euros
Siège social : 2, rue Raymond Pitet - 38100 Grenoble056 502 248 RCS Grenoble
STATUTS
2 SAMSE Société anonyme à Directoire et Conseil de SurveillanceAu capital de 3 458 084 Euros
Siège social : 2, rue Raymond Pitet - 38100 Grenoble056 502 248 RCS Grenoble
S T A T U T S
TITRE I
FORME - DENOMINATION - OBJET -
SIEGE - DUREE
Article 1 - FORME
Il existe, entre les propriétaires des actions visées ci-après et de toutes celles qui pourront
être créées ultérieurement, une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance régie
par les Lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts, constituée à l'origine
sous la forme de société anonyme à Conseil d'Administration ainsi qu'il résulte des statuts
d'origine qui ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, le 14 juin 1921.Article 2 - DENOMINATION
La dénomination sociale est :
SAMSEDans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination
doit être précédée ou suivie immédiatement des mots Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance et de l'énonciation du montant du capital social.Article 3 - OBJET
La Société a pour objet en France et à l'étranger :- L'achat, la fabrication et la vente de tous matériaux et de tous objets en général, utilisés
dans la construction et dans toutes entreprises de travaux publics et privés, - L'achat et la vente de tous combustibles solides, liquides, ou gazeux, de carburants et huiles de graissage et de tous appareils nécessaires à leur utilisation, - Le traitement et la transformation de ces matériaux pour les adapter à tous emplois dans la construction et l'entreprise, 3- L'aménagement et l'exploitation de tous gisements, mines, minières et carrières, en vue de
la réalisation des opérations prévues aux deux paragraphes qui précèdent,- Accessoirement et pour l'utilisation des produits à fournir par la Société, toutes entreprises
de travaux publics et privés, - La location de camion sans chauffeur, - Les transports privés et publics de marchandises,- Toute conception, exploitation et production d'électricité issue des énergies renouvelables,
- Toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financièresayant trait à l'objet ci-dessus défini, lequel objet n'a d'ailleurs pas un caractère limitatif,
- La réalisation des opérations mentionnées sous le présent article, par tous moyens et sous
toutes formes, notamment sous forme d'apport par tous particuliers ou sociétés à la présente
société, ou d'apport par celle-ci à toutes sociétés à constituer ou constituées, en tous pays,
moyennant attribution, en représentation de la valeur des biens apportés, soit d'actions ou d'espèces, soit de redevances fixes ou proportionnelles, ou moyennant une part dans les bénéfices ou tous autres avantages,- La participation directe ou indirecte, avec tous particuliers ou sociétés, en tous pays, dans
toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social,- La constitution en tous pays de toutes sociétés ayant un objet relatif à celui de la présente
société ou pouvant contribuer au développement de cet objet, ainsi que la souscription enespèces aux actions de toutes sociétés créées ou à créer, en tous pays, ayant un but analogue,
Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège de la Société est à Grenoble (38100) - 2, rue Raymond Pitet. Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Conseil de Surveillance, sous réserve de ratificationde cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout
ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires,
sous réserve des dispositions légales en vigueur. En cas de transfert décidé conformément à la Loi, par le Conseil de Surveillance, le Directoire est habilité à modifier les statuts en conséquence.Article 5 - DUREE
La durée de la Société a été prorogée pour une durée de 99 années à compter du 14 février
2000, soit jusqu'au 14 février 2099 par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires
du 27 mai 1999.TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Article 6 - FORMATION DU CAPITAL - APPORTS
- Le capital social, fixé à 1 million de francs par l'Assemblée Générale constitutive du
14 février 1920,
4 - a été successivement porté, à 2 millions de francs par l'Assemblée GénéraleExtraordinaire du 6 juin 1921,
- à 4 millions de francs par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 1925, - à 10 millions de francs par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 1947, - à 40 millions de francs par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 1949,- à 60 millions de francs par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 1956,
- à 80 millions par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 1959, - à 120 millions de francs par décision du Conseil du 24 octobre 1959, - à 150 millions par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 1962 (un million cinq cent mille nouveaux francs), - à 2 000 000 de francs par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mai 1966, - à 2 500 000 Francs par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 1968, - à 3 000 000 de francs par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 1969, - à 3 100 000 francs par décision du Conseil d'Administration du 20 septembre 1973 (réservée à la participation des travailleurs, résultats ex 1972), - à 4 240 000 francs par décision du Conseil d'Administration du 2 septembre 1974 (dont80 000 Francs réservés à la participation des travailleurs résultats ex 1973),
- à 4 470 000 francs par décision du Conseil d'Administration du 24 juin 1975 réservée à
la participation des travailleurs (résultats ex 1974), - à 6 040 000 francs par décision du Conseil d'Administration du 25 juin 1976 (dont60 000 francs réservés à la participation des travailleurs résultats ex 1975),
- à 6 180 000 francs par décision du Conseil d'Administration du 25 juin 1977 réservée à
la participation des travailleurs (résultats ex 1976), - à 6 390 000 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 25 juin 1979 réservée à la participation des travailleurs (résultats ex 1978),- à 6 678 000 francs par décision du Conseil d'Administration du 23 juin 1980 réservée à
la participation des travailleurs (résultats ex 1979), - à 8 904 000 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 23 juin 1980 par incorporation de réserves,- à 9 171 100 francs suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin
1981,- à 9 450 000 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 22 juin 1981, à 9 696 100 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 25 juin 1982,
- à 9 698 700 francs suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin
1982- à 9 800 000 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 6 juin 1983, - à 11 858 000 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 19 septembre 1983 (980 000 francs en numéraire et 1 078 000 francs par incorporation de réserves), - à 12 100 000 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 21 juin 1985 réservée à la participation des travailleurs (résultats ex 1984), - à 12 242 000 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 23 juin 1986 réservée à la participation des travailleurs (résultat ex 1985), - à 12 319 300 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 26 janvier 1987, - à 12 380 000 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 23 juin 1987 réservée à la participation des travailleurs (résultats ex 1986), - à 12 519 300 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 25 janvier 1988,
- à 12 845 400 francs suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin
1988 : (suivant acte ssp en date du 11 mai 1988, approuvé par l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27 juin 1988, il a été apporté par Initiative et Finance 1 365 actions de la société G.Christaud, société anonyme au capital de 1 410 000 francs dont le siège social est à Echirolles, 3, rue Ferdinand Pelloutier, immatriculée au RCS de Grenoble 5 sous le numéro 061 501 615, moyennant la valeur unitaire de 2 915 Francs, soit une valeur globale de 3 979 975 Francs. En contrepartie de cet apport, il a été attribué à l'apporteur 3 261 actions nouvelles de 100 francs chacune représentant une valeur nominale de 326 100 francs), - à 13 026 500 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 27 juin 1988 réservés à la participation des travailleurs (résultats ex 1987), - à 15 121 300 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 27 juin 1988 (exercice du droit de souscription OBSA), - à 15 598 800 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 27 janvier 1989 (exercice du droit de souscription OBSA), - à 16 801 100 francs suivant décision du Conseil d'Administration du 29 janvier 1990 (exercice du droit de souscription OBSA),- Suivant décision de l'Assemblée Générale Mixte du 7 décembre 1999 et suite à l'apport
fusion de la société Mateco, le capital a été augmenté d'une somme de 9 850 francs par
la création de 197 actions de 50 francs chacune de nominal, entièrement libérées. - Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 décembre1999, le capital social a été augmenté d'une somme de 832 666,5266 francs par
incorporation de réserves. Cette augmentation de capital a été réalisée par la voie d'élévation du montant nominal des actions préalablement à la conversion du capital en euros, par conversion de la valeur nominale des 336 219 actions de 50 francs à 8 Euros, après arrondissement à l'Euro supérieur. - Aux termes des décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2001, le montantnominal des actions a été divisé par 4 pour le réduire de 8 Euros à 2 Euros et multiplier
par 4 le nombre des actions composant le capital social. Le nombre d'actions nouvelles à émettre s'élève à 1 344 876 actions de 2 Euros de nominal chacune.- Aux termes des décisions du Directoire du 6 septembre 2001, il a été procédé à une
augmentation du capital social d'une somme de VINGT ET UN MILLE DEUX (21 002) Euros par émission de DIX MILLE CINQ CENT UNE (10 501) actions nouvelles de 2 Euros de nominal chacune souscrites au prix unitaire de 73,20 Euros, soit avec prime d'émission incluse de 71,20 Euros.- Aux termes des décisions du Directoire du 8 septembre 2003, il a été procédé à une
augmentation du capital social d'une somme de QUATRE VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT (89 480) euros par émission de QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE (44 740) actions nouvelles de 2 euros de nominal chacune.- Aux termes des décisions du Directoire du 19 Décembre 2003, il a été procédé à une
augmentation du capital social d'une somme de TROIS CENT VINGT DEUX MILLE (322 000) euros par émission de CENT SOIXANTE ET UN MILLE (161 000) actions nouvelles de 2 euros de nominal chacune.- L'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 23 décembre 2004, a décidé la fusion-
absorption de la société SAM et l'augmentation du capital à concurrence de MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE (1 296) euros par la création de 648 actions nouvelles de 2 euros de nominal chacune au titre de la rémunération du patrimoine transmis par la société SAM.- Aux termes des décisions du Directoire du 13 février 2006, il a été procédé à une
augmentation du capital social d'une somme de CINQUANTE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX (50 582) Euros par émission de VINGT CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE (25 291) actions nouvelles de 2 Euros de nominal chacune. 6 - Aux termes des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mai 2006, le montant nominal des actions a été divisé par 2 pour le reduire de 2 Euros à 1 Euro et le nombre des actions composant le capital social a été multiplié par 2. Le nombred'actions nouvelles à émettre s'élève à 1 587 056 actions de 1 Euro de nominal chacune.
- Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
du 28 juillet 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 198 584 euros au moyen de l'apport de 2 247 actions de la société Ets Henry, consenti par la société Redwood Developpement et rémunéré par 198 584 actions nouvelles émises avec prime.- Aux termes des décisions du Directoire du 30 décembre 2008, il a été procédé à une
augmentation du capital social d'une somme de quinze mille six cent cinquante (15 650) Euros par émission de quinze mille six cent cinquante (15 650) actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune.- Aux termes des décisions du Directoire du 31 décembre 2009, il a été procédé à une
augmentation du capital social d'une somme de CINQUANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN (53 741) Euros par émission de CINQUANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UNE (53 741) actions nouvelles de 1 Euro de nominal chacune.- Aux termes des décisions du Directoire du 25 août 2010, il a été procédé à une
augmentation du capital social d'une somme de QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT (15 997) Euros par émission de QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT (15 997) actions nouvelles de 1 Euro de nominal chacune. TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL..............3 458 084 EUROSArticle 7 - AVANTAGES PARTICULIERS
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes actionnaires ou non.Article 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE VINGT QUATRE (3 458 084) Euros. Il est divisé en TROIS MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE VINGT QUATRE (3 458 084) actions de UN (1) Euro de nominal chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.Article 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la Loi.
L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Directoire, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférenceà la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. 7Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l'incorporation au
capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous
réserve des droits de l'usufruitier.En représentation des augmentations de capital, il peut être créé des actions de priorité
jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions sous réserve des dispositions légales
réglementant le droit de vote.Article 10 - LIBERATION DES ACTIONS
Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart aumoins de leur valeur nominale lors de leur souscription et le cas échéant, de la totalité de la
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