[PDF] Anti-blanchiment

21 mar. 2023 · (iii) un projet de règlement AMLA visant à créer une autorité européenne anti-blanchiment dotée de pouvoirs de supervision directe à l'endroit  Autres questions
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  • Qu'est-ce que la lutte Anti-blanchiment ?

    La lutte contre le blanchiment s'inscrit dans un double objectif : d'une part, prévenir les activités criminelles en les privant de fonds ; d'autre part, assurer la solidité, l'intégrité et la stabilité du système économique et financier.21 mar. 2023
  • C'est quoi le blanchiment ?

    Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine de fonds obtenus illégalement afin qu'ils paraissent être issus de sources légitimes. Il n'est souvent qu'une composante d'autres infractions graves telles que le trafic de stupéfiants, le vol avec violence et l'extorsion.
  • Comment lutter contre le blanchiment ?

    Lutte contre le blanchiment d'argent : que faire ?

    1Demander conseil et assistance à votre Délégué à la protection des données (DPO) si vous en avez un.2Vérifier, en fonction de votre projet, si vous devez effectuer une analyse d'impact sur la protection des données (PIA).
  • Le blanchiment de capitaux est un processus par lequel la source illicite d'actifs obtenus ou produits par une activité délictuelle est dissimulée pour masquer le lien entre les fonds obtenus et le délit initial.
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DIRECTIVE 2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU

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