FATCA/CRS Erfahrungsaustausch 2015

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Account Tax Compliance Act (FATCA) werden die neuesten Entwicklungen zum automatischen steuerlichen Informa - tionsaustausch im Rahmen des Common Reporting Stan - dard (CRS) der OECD vorgestellt und mit den Teilnehmern diskutiert Der multinationale automatische Austausch von Steuerdaten hat in diesem Jahr rasante Entwicklungsschritte gemacht

How does FATCA & CRS work?
The exchange of taxpayer information under FATCA and CRS is effectively achieved through the imposition of obligations on Financial Institutions – such as banks, custodians, asset managers, certain types of funds and insurance companies – to collect, review and report information about their account holders/investors.
Does FATCA require foreign financial institutions to report financial accounts?
FATCA requires Foreign Financial Institutions (“FFIs”) outside the US to report information on financial accounts held by US persons. The UAE signed an Intergovernmental Agreement with the United States of America on 17 June 2015 with an effective (“go-live”) date of 1 July 2014 (“UAE-US IGA”).
What are FATCA & CRS requirements?
FATCA and CRS regimes require UAE Reporting Financial Institutions (“UAE RFIs”) to report information on certain financial accounts maintained by reportable account holders and/or controlling persons to the UAE Ministry of Finance (“UAE MoF”) on an annual basis.
What happens if you don't comply with FATCA?
This requires monitoring the information exchange agreements applicable in each jurisdiction. FATCA non-compliance leads to withholding implications, but the CRS is enforced through penalty schemes determined by each local governing authority. Some jurisdictions have approved penalties that may imply criminal prosecution.

Fundamentals of UAEs FATCA/CRS Compliances

What are the implications of FATCA and CRS on an individual investor?

Mastering CRS and FATCA: A Guide to Due Diligence Requirements

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