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Quels sont les types de blanchiment d'argent ?
Le blanchiment d'argent peut être défini comme le processus consistant à dissimuler une source de fonds obtenus illégalement, en la transférant par le biais d'un système de transferts ou de transactions bancaires.
L'objectif final est de transférer les fonds dans un système financier légitime.
Quelles sont les 3 étapes du blanchiment d'argent ?
Quel signal peut révéler une tentative de blanchiment d'argent ? Un exemple de signal d'alerte en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est une augmentation soudaine et inexpliquée des dépôts ou des retraits d'espèces sur le compte d'un client.

La banque mondiale, « Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme ». op.cit, pages 8 et 9. Page 5 Autres questions

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Quelles sont les 3 étapes du blanchiment d'argent ?
Le schtroumpfage, également appelé structuration, est probablement la méthode la plus courante pour blanchir de l'argent. Cette méthode consiste à déposer des petites sommes en esp?s dans des comptes bancaires détenus par des personnes différentes et d'un montant modeste pour ne pas attirer l'attention.
Quel est le meilleur moyen de blanchir de l'argent ?
La réalisation de transferts vers des paradis fiscaux. Une augmentation soudaine de l'activité du compte du client.
1S'il est excessivement nerveux.2Ne veut pas fournir de documentation sur une transaction spécifique qu'il/elle effectue.3Insiste pour payer un pourboire.

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