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Quelles sont les 3 étapes du blanchiment d'argent ?
La méthode la plus courante consiste à blanchir l'argent sale par le biais d'une autre entreprise effectuant des transactions en espèces.
De nombreuses organisations criminelles possèdent plusieurs « sociétés de façade », telles que des restaurants ou des casinos.
Comment blanchir une grosse somme d'argent ?
Le blanchiment d'argent peut être défini comme le processus consistant à dissimuler une source de fonds obtenus illégalement, en la transférant par le biais d'un système de transferts ou de transactions bancaires.
L'objectif final est de transférer les fonds dans un système financier légitime.

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Comment blanchir son argent au casino ?
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Quel est le meilleur moyen de blanchir de l'argent ?
Le schtroumpfage, également appelé structuration, est probablement la méthode la plus courante pour blanchir de l'argent. Cette méthode consiste à déposer des petites sommes en esp?s dans des comptes bancaires détenus par des personnes différentes et d'un montant modeste pour ne pas attirer l'attention.
Comment blanchir une grosse somme d'argent ?
Voici donc les techniques de placement les plus utilisées :
11) Injecter l'argent sale dans le chiffre d'affaires d'un commerce complice. 22) Déclarer de faux gains aux jeux. 33) Acheter des œuvres d'art aux enchères. 44) Rédiger de fausses factures. 55) Envoyer l'argent à l'étranger. 66) Ouvrir un compte bancaire anonyme.
Bien que de nature complexe, le processus de blanchiment d'argent peut généralement être divisé en trois étapes simples :
Le placement. Dans un premier temps, « l'argent sale » collecté par le biais d'activités illicites doit être réinjecté dans le système financier. L'empilement. L'intégration.

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