Quelles sont les 3 étapes du blanchiment d'argent ?
Comment lutter contre le blanchiment d'argent ? La lutte contre le blanchiment d'argent s'effectue au moyen de contrôles stricts, et notamment de processus de contrôle des tiers (KYS).
Certaines entreprises, comme les banques, sont également soumises à des obligations de déclaration de soupçon.Comment lutter contre le blanchiment ?
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) doit être une priorité collective et partenariale, partagée entre les pouvoirs publics et les professionnels du secteur privé, notamment dans la perspective de l'évaluation de la France par le GAFI en 2020.
Qu'est-ce que le protocole LCB FT ?
La lutte contre le blanchiment s'inscrit dans un double objectif : d'une part, prévenir les activités criminelles en les privant de fonds ; d'autre part, assurer la solidité, l'intégrité et la stabilité du système économique et financier.
Chapitre VIII Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
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