[PDF] ÉTUDE DIMPACT Projet de loi 27 janv. 2020 Chapitre Ier :

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Projet de loi

relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

NOR : JUSX1933222L/Bleue-1

27 janvier 2020

2 3

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE ............................................................................................ 6

Tableau synoptique des consultations .................................................................................... 9

..................................................................... 9

............................................................................................................ 10

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN .................... 12

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale .................................... 12

Chapitre II ......................... 12

Articles 1er et 2 ...................................................................................................................... 12

1. Etat des lieux ............................................................................................................ 12

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ........................................................... 57

3. Options envisagées et dispositif retenu .................................................................... 63

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................... 87

5. .................................................... 92

Chapitre III : Dispositions modifiant le code des douanes ................................................. 94

Article 3 ................................................................................................................................ 94

1. État des lieux ............................................................................................................ 94

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ......................................................... 102

3. Options envisagees et dispositif retenu .................................................................. 103

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 105

5. .................................................. 106

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTICE SPÉCIALISÉE ................ 108

Chapitre Ier : Dispositions communes ................................................................................ 108

Article 4 .............................................................................................................................. 108

1. État des lieux .......................................................................................................... 108

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ......................................................... 111

3. Options envisagées et dispositif retenu .................................................................. 113

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 115

5. .......................................................................................... 115

Chapitre II : Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste ....... 117

Article 5 .............................................................................................................................. 117

1. État des lieux .......................................................................................................... 117

2. Nécessité de legiferer et objectifs poursuivis ......................................................... 121

4

3. Dispositif retenu ..................................................................................................... 124

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 125

5. .......................................................................................... 125

Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance

organisées .............................................................................................................................. 127

Article 6 .............................................................................................................................. 127

1. État des lieux .......................................................................................................... 127

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ......................................................... 128

3. Dispositif retenu ..................................................................................................... 129

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 129

5. .......................................................................................... 129

Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et

financière ............................................................................................................................... 131

Article 7 .............................................................................................................................. 131

1. État des lieux .......................................................................................................... 131

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ......................................................... 137

3. Options envisagées et dispositif retenu .................................................................. 138

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 138

5. .......................................................................................... 139

Chapitre V .... 140

Article 8 .............................................................................................................................. 140

1. État des lieux .......................................................................................................... 140

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ......................................................... 150

3. Options envisagées et dispositif retenu .................................................................. 154

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 159

5. ............................................................... 162

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................... 164

Article 9 : Corrections légistiques de certaines dispositions de la loi n° 2019-222 de

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 ....................... 164

1. État des lieux, nécessité de légiférer et dispositif retenu ........................................ 164

2. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 179

3. .......................................................................................... 179

Article 10 : Conséquences des décisions QPC n° 2019-770 du 29 mars 2019 relative à la période de sureté et QPC n° 2019-

de télécommunications au cours de la procédure pénale ................................................... 180

1. État des lieux .......................................................................................................... 180

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ......................................................... 183

3. Dispositif retenu ..................................................................................................... 184

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 185

5

5. .......................................................................................... 185

plusieurs réseaux de transport public ................................................................................. 186

1. État des lieux .......................................................................................................... 186

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ......................................................... 189

3. Dispositif retenu ..................................................................................................... 190

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 191

5. Modalités .......................................................................................... 191

Article 12 : Mise en place de contributions volontaires obligatoires (CVO) pour des

notaires, les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires .......................................... 192

1. État des lieux .......................................................................................................... 192

2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer ......................................................... 194

3. Dispositif retenu ..................................................................................................... 195

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées .................................................. 196

5. Justification du ........................................................................ 197

6

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Depuis de nombreuses années, le législateur est venu adapter les règles de notre procédure

pénale afin de mieux réprimer certains contentieux pénaux spécifiques qui, en raison de leur

faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisées.

Cette spécialisation initiée notamment en 1986 en matière de lutte contre le terrorisme, qui

avait alors justifié de donner une compétence nationale spécialisée aux juridictions

parisiennes, a donné lieu ensuite à la création de nombreuses autres compétences spécialisées,

au niveau national ou interrégional, notamment en matière économique ou financière, en

matière de délinquance et de criminalité organisées, en matière de santé publique, ou en

Cette exigence de spécialisation a plus récemment conduit à la création du parquet national

financier, par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude

fiscale et la grande délinquance financière, puis du parquet national anti-terroriste, par la loi

n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. concernant la création législation à la cr dispositifs actuels de notre droit national concernant la justice pénale spécialisée. fraude communautaire act de la Commission européenne1 accompagnant le projet de règlement

portant création du Parquet européen évalue à plusieurs centaines de millions d'euros

provenant de fonds de l'Union les montants détournés frauduleusement de leurs fins chaque

année et relève que seule une partie limitée de ces fonds est récupérée. Malgré le préjudice

significatif que peut porter ce type de fraude aux intérêts financiers de l'Union, les fraudes ne

sont pas toujours détectées et ne font pas toujours l'objet d'enquêtes et de poursuites

judiciaires par les autorités nationales. La Commission note ainsi que les efforts de répression

sont mal coordonnés et que les affaires transfrontalières peuvent en pas être parfaitement identifiées Malgré l

l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Commission européenne estime que les

échanges d'informations et la coordination sont insuffisants pour résoudre les problèmes. Elle

note à cet effet que la poursuite des infractions portant atteinte au budget de l'Union relève à

l'Union dans ce domaine et aucun organe central capable d'assurer la continuité des procédures d'enquête et de poursuite dans l'ensemble de l'Union n'existe.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0474

7

La Commission relève par ailleurs que l'approche à l'égard des enquêtes pénales et de la

poursuite de ce type d'infractions transfrontalières est extrêmement fragmentaire et inégale et

que les niveaux de dissuasion, de détection, d'enquête et de poursuite judiciaire varient

sensiblement d'un État membre à l'autre. Elle observe une lacune significative dans le cycle de

la répression qui, selon elle pourrait être comblée en créant un Parquet européen.

Objectifs poursuivis

Ainsi le but poursuivi est de contribuer au renforcement de la protection des intérêts

la confiance des entrepris Les objectifs fixés par la commission sont les suivants : Mettre en place un système européen cohérent pour l'instruction et la poursuite des Assurer une plus grande efficacité et une plus grande efficience de l'instruction et de la Augmenter le nombre de poursuites pour parvenir à davantage de condamnations et à un recouvrement plus important des fonds de l'Union obtenus frauduleusement. autorités compétentes au niveau national et européen. Dissuader plus fermement de commettre des infractions portant atteinte aux intérêts

Négociations

En décembre 2001, la Commission européenne a publié dans la continuité de ces travaux un

Livre vert intitulé " La protection pénale des intérêts financiers communautaires et la

». Cependant, la base juridique permettant au législateur de

créer un Parquet européen ne sera établie que dans le traité relatif au fonctionnement de

en : il peut être alors instaurer une coopération renforcée. La France a toujours résolument soutenu les efforts pour permettre la concrétisation de ce

allemand de la justice ont adressé à la Commissaire pour la Justice un courrier faisant part de

européen soient engagés.

Le 17 juillet 2013, la Commission européenne a déposé un projet de règlement, qui traduisait

sa vision à l'origine très intégrée du Parquet européen. Elle souhaitait en effet que le niveau

central du Parquet européen soit incarné par un procureur unique et que ce dernier dispose d'une compétence exclusive pour enquêter et poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. 8 Quatorze parlements nationaux de onze Etats membres, dont le Sénat français, ont mis en carton jaune » sur le fondement du Protocole n°2 annexé aux

traités, considérant la proposition de règlement de la Commission comme contraire au

Le 27 novembre 2013, la Commission a considéré sa proposition comme conforme au principe de subsidiarité et ainsi décidé de la maintenir. Le

Outre le Royaume-

dérogation dont ils bénéficient dans le domaine JAI, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et la

Hongrie ont ainsi exprimé leur opposition à ce projet. Les Parlements suédois et néerlandais

coopération renforcée.

A la suite du Conseil Justice Affaires intérieures de mars 2017, seize Etats - la France,

Roumanie, la Bulgarie, la Finlande, la Slovaquie, la République tchèque, la Slovénie, Chypre

et la Croatie - ont ainsi notifié leur souhait de participer à la coopération renforcée. membres de la coopération renforcée. intérieures du 12 octobre 2017 a renforcée concernant la création du Parquet européen, entre vingt Etats

Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie,

Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la En août 2018, deux Etats membres supplémentaires, les Pays-Bas et Malte, ont rejoint cette coopération renforcée. A ce jour, le Parquet réunit donc vingt-deux Etats membres, soit une très large coopération renforcée. II. Renforcement de la spécialisation des juridictions nationales Le projet é et la cohérence des dispositions relatives à la lutte contre le

terrorisme, la criminalité et la délinquance organisées, la délinquance économique et

auteurs 9

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Ensemble de la loi Consultations obligatoires Consultations facultatives

Ensemble de la loi

Comité technique des

services judiciaires le 13 janvier 2020

Article Administration

compétente 2

Modifications du code

judiciaire concernant le procureur européen délégué

Modification du décret n° 94-199 du 9

mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature afin de fixer les européen et le CSM pour la mise en procureur européen délégué

Ministère de la

justice 8

Création de pôles de

Désignation par décret des juridictions

pour connaître des délits prévus par le

Ministère de la

justice 9

Corrections diverses

aux dispositions résultant de la loi du 23 mars 2019

Modification par coordination l'article

D. 12 du code de procédure pénale

Ministère de la

justice 10

Indicateurs Horizon temporel et

périodicité

Nombre de dossiers

suivis par les procureurs européens délégués français

Distinguer trois catégories de dossier :

1° les dossiers dont les autorités judiciaires nationales

se sont dessaisies au profit du parquet européen ; qui auraient précédemment relevé des autorités judiciaires nationales ; ette dernière catégorie permettra de mesurer la plus- parquet européen. prise de fonction

Evaluation de la

répression des infractions relevant de la compétence du parquet européen (Directive PIF)

1° Mesurer :

- Le délai moyen de procédure, de la commission définitive ; - La sévérité de la répression (montant des peines échéant des peines privatives de liberté) ;

2° Comparer avec les délais et les peines actuellement

prononcées.

Deux ans après la

prise de fonction (au vu des délais habituels de procédure dans les affaires économiques et financières)

Baisse du montant

de la fraude aux intérêts financiers de niveau européen (statistiques Commission européenne) La fraude portant atteinte aux intérêts financiers de a Commission de 2016, à plus de 600 millions d'euros par an, et porte tant sur les recettes que sur les dépenses.

Deux ans après la

prise de fonction 11

Nombre de CJIP

environnementales montant moyen des public.

1° Recen

amendes retenues ;

2° Mesurer :

- Le délai moyen de procédure, de la commission des faits à la validation de la convention ; -La sévérité des peines retenues (amendes transactionnelles) ;

3° Comparer avec les délais et les peines observés

dans les procédures pénales ordinaires.

Dans les deux ans

vigueur de la loi objectif de conclure au moins deux CJIP

Nombre de dossiers

traités par chaque pôle régional chargé de la lutte contre les atteintes à

1° Recenser le nombre de dossiers par pôle régional

chargé de la lutte contre les atteintes à

2° Mesurer le délai moyen de procédure, de la

définitive ;

3° Comparer les délais moyens de procédure avec ceux

observés antérieurement pour des dossiers comparables.

Dans les deux ans

suivant la publication de la loi

Nombre de dossiers

traité par le PNF dans le cadre de sa nouvelle compétence concurrente en matière de pratiques anti- concurrentielles.

1° Recenser le nombre de dossiers portant sur les

pratiques anti-concurrentielles dont le PNF se sera saisi au titre de sa compétence concurrente ;

2° Mesurer le délai moyen de procédure, de la

définitive ;

3° Comparer les délais moyens de traitement entre le

PNF et les autres parquets.

Dans les deux ans

suivant la publication de la loi 12

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU

PARQUET EUROPÉEN

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE

PÉNALE

JUDICIAIRE

Articles 1er et 2

1. ETAT DES LIEUX

1.1. CADRE CONVENTIONNEL RELATIF AU PARQUET EUROPÉEN

1.1.1. Structure du Parquet européen

Organe doté de la personnalité juridique, le Parquet européen deviendra la première instance

européenne indépendante avec des compétences judiciaires en matière pénale propres. -à-vis des Etats membres. Le Parquet européen sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les

telles que définies par la directive du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant

atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal dite " directive PIF ».

reposera sur une structure à double niveau afin de garantir à la fois une politique pénale homogène et une adaptation efficiente aux fonctionnements nationaux. deux adjoints, des vingt-deux procureurs européens, un par Etat membre participant, ainsi que

du directeur administratif et du personnel spécialisé dans les aspects techniques et les

enquêtes. 13 Le bureau central reposera sur deux organes distincts : le collège et les chambres permanentes.

Le collège sera chargé du suivi général des activités, de la définition de la politique pénale,

ainsi que des questions générales soulevées par des dossiers particuliers, notamment en vue

d'assurer la cohérence et l'efficacité, dans l'ensemble des États membres, de la politique

pénale. Il ne prendra pas en revanche de décisions opérationnelles dans des dossiers

particuliers. Les chambres permanentes, , superviseront et dirigeront les enquêtes en décidant

notamment des classements sans suite, des procédures de poursuites simplifiées ou des

renvois des affaires devant les juridictions nationales. Elles seront également chargées de la coordination des enquêtes et des poursuites dans les dossiers transfrontaliers, ainsi que de la cipant, des procureurs

européens délégués seront chargés du suivi opérationnel des enquêtes et des poursuites2. Ils

agiront au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs à partir des

orientations et des instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que celles du procureur européen chargé de la surveillance. nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, les

procureurs européens délégués seront responsables des enquêtes et des poursuites qu'ils

engageront, qui leur seront confiées ou dont ils se saisiront en exerçant leur droit d'évocation.

Ils seront également responsables de la mise en état des affaires et disposeront du pouvoir de recours existantes conformément au droit national. Le Parquet européen entretiendra des liens étroits avec Eurojust, EuOffice européenquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

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