[PDF] Valider les Due Diligences Opérationnelles

Qu'est-ce que la due diligence financière ?

Il s'agit donc de due diligence financière. Pendant toute la durée de la relation d'affaires, les entreprises doivent assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client, à l'aide des vérifications effectuées.

Pourquoi mettre en place un processus de due diligence ?

Vous devrez le plus souvent mettre en place un processus de due diligence KYC complet pour vérifier la conformité des opérations de votre partenaire, son respect des articles de la loi, des règles de la propriété intellectuelle et la qualité des projets.

Quel est l’équivalent juridique de la due diligence en France ?

L’équivalent juridique de la due diligence en France est l’obligation de vigilance. Elle est obligatoire en cas de sous-traitance pour les donneurs d’ordre depuis le 1 er janvier 2012. Elle n’est pourtant pas toujours appliquée, bien qu’il s’agisse d’une mesure relativement simple.

Quels sont les domaines les plus étudiés dans le cadre des procédures de due diligence ?

Voici les domaines les plus étudiés dans le cadre des procédures de due diligence : L’objectif de ce type de diligence raisonnable est d’identifier et d’évaluer les forces et les faiblesses financières. Il s’agit d’analyser la situation actuelle et de prévoir la situation financière future.