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AVERTISSEMENT

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portail-publi@ut-capitole.fr LIENS Code la Propriété Intellectuelle - Articles L. 122-4 et L. 335-1 à

L. 335-10

Loi n° 92-597 du 1

er juillet 1992, publiée au Journal Officiel du 2 juillet 1992

THÈSE

En vue de l'obtention du

DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Délivré par l'Université Toulouse 1 Capitole

Présentée et soutenue par

GUSTAVO EDUARDO ORDOÑEZ MARTINEZ

Le 21 janvier 2019

Reconversion des doctrines militaires de lutte contre la subversion dans le cadre de la lutte contre le crime organisé transnational en Amérique Latine: ruptures et continuités

Ecole doctorale : Droit et Science Politique

Spécialité : Sciences Politiques - EDSJP Toulouse

Unité de recherche :

IDETCOM - Institut du Droit de l'Espace, des Territoires, de la Culture et de la

Communication

Thèse dirigée par

Gabriel PERIES et Bernard LABATUT

Jury

M. David GARIBAY, Rapporteur

M. Javier Ulises OLIVA POSADA, Rapporteur

Mme Giorgia MACILOTTI, Examinateur

M. Pierre EGEA, Examinateur

M. Gabriel PERIES, Directeur de thèse

M. Bernard LABATUT, Co-directeur de thèse

" les 2 3 Para mi amado país, mi principal fuente de inspiración. A mis padres, por ser el pilar fundamental de mi formación académica y moral. A mi hermano, que ha sido una motivación para alcanzar mis metas. A mis queridos familiares, amigos, quienes me motivaron siempre a seguir adelante. 4 5

REMERCIEMENTS

Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries.

Marcel Proust

être autonome tout au long de ce travail de recherche. Nonobstant, sa relecture méticuleuse de propos. Sa compétence, sa accompagnement.

connaissance des questions de sécurité et de défense en Amérique latine a été très utile pour la

réalisation de ce travail. eux permis de clarifier ma de ma prose. Merci également aux experts mexicains et Enrique Flores Morado, Contre-amiral de la Marine mexicaine, ainsi

colombiens Armando Borrero Mansilla, ancien conseiller présidentiel en sécurité nationale, et

César Torres del Río, Professeur à la Pontificia Universidad Javeriana, qui ont répondu présents

et ont su, par leurs remarques et leurs conseils, faire avancer ma réflexion. Mes amis Vincent, Charline et Khadija méritent une mention particulière pour leur relecture enrichissante de ce travail. Mes remerciements à mes chers amis Braulio, Edmée, Ingrid, Alberto et Everson qui avec cette question récurrente, " quand est-ce que tu soutiens ta 6 thèse ? mon objectif principal. ents, Eduardo et Gabriela, et mon frère Rodrigo,

Malgré mon éloignement depuis de trop nombreuses années, leur confiance, leur tendresse, leur

amour me portent et me guident tous les jours. Merci pour avoir fait de moi ce que je suis humain depuis mon master 2 a enrichi au quotidien mes questionnements de recherche à e la théorie politique et de la sociologie politique.

national de recherche scientifique) du Mexique qui, à travers son soutien matériel a reconnu mon

nécessaire à tout travail de recherche. 7

SOMMAIRE

Remerciements ..................................................................................................... 5

Sommaire ............................................................................................................. 7

Liste des abréviations .......................................................................................... 9

Introduction ....................................................................................................... 19

Première partie .................................................................................................. 95

Chapitre I : CONTEXTE HISTORIQUE ET POLITIQUE DU NARCOTRAFIC ET DU RÉGIME DE PROHIBITION AU MEXIQUE (1910 1985) ........................................ 97 Chapitre II : LES SERVICES MEXICAINS DE RENSEIGNEMENT ET LA CONTRE-

GUÉRILLA..................................................................................................................... 127

Deuxième partie ............................................................................................... 195

Chapitre III : DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION DE LA VIOLENCE ET DU

TRAFIC DE DROGUE EN COLOMBIE ...................................................................... 197

Chapitre IV : LA " GUERRE CONTRE LES DROGUES » : UNE POLITIQUE ....................................................................................... 258

Troisième partie : ............................................................................................ 317

Chapitre V : RUPTURE ET FRAGMENTATION DES GROUPES DU CRIME

ORGANISÉ TRANSNATIONAL.................................................................................. 319

Conclusion ........................................................................................................ 385

Annexes ............................................................................................................. 411

RESTRUCTURATION DES INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE DE

DRE DE LA LUTTE CONTRE LE CRIME

ORGANISÉ ET LE NARCOTRAFIC ............................................................................... 413

Bibliographie .................................................................................................... 525

Ouvrages généraux ............................................................................................................. 525

Ouvrages spécialisés en criminalité organisée, narcotrafic et sécurité publique ................ 527

Organisations gouvernementales et internationales, universités, instituts spécialisés et think

tanks .................................................................................................................................... 534

Conférences, thèses, presse et entretiens ............................................................................ 539

Textes législatifs et réglementaires ..................................................................................... 544

Ouvrages spécialisés en sécurité nationale, contre-insurrection et forces armées ............. 551

8

Instituts spécialisés, universités, thèses et entretiens .......................................................... 569

Index ................................................................................................................. 575

Table des matières ........................................................................................... 579

9

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation Terme développé

AAA Alianza Anticomunista Argentina

ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

ACG Asociación Cívica Guerrerense

ACNR Asociación Cívica Nacional Revolucionaria

AFI Agencia de Investigación Federal

AFIP Administración Federal de Recursos Públicos

AGN Archivo General de la Nación

AIC Agencia de Investigación Criminal

AKI Anti-Kidnapping Initiative

ALPA Alianza del Pacífico

ANR Agenda Nacional de Riesgos

ASPAN Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte ATF Bureau of Alcohol, Tabacco, Fire Arms and Explosives

AUC Autodefensas Unidas de Colombia

BACRIM Bandas Criminales

BCA Brigada Campesina de Ajusticiamiento

BEA Brigada Especial Antiguerrillas

BNDD Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs

BOM Base de Operaciones Mixtas

CAEN Centro de Altos Estudios Nacionales

CAFÉ Intercambio Centroamericano de Huellas Dactilares CAFTA Tratado de Libre Comercio de América Central 10

Abréviation Terme développé

CALEE Intercambio de Fuerzas del Orden Centroamericanas CARSI Central América Regional Security Initiative CASEDE Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia

CBSN Comisión Bicameral de Seguridad Nacional

CDSN Conseil de Défense et de Sécurité Nationale

CEA Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos

CENDRO Centro de Planeación para el Control de las Drogas CENOP Centro Nacional de Entrenamiento y Operaciones Policiales CERAC Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

CES Comisión Estatal de Seguridad

CESNAV Centro de Estudios Superiores Navales

CFE Comisión Federal de Electricidad

CIA Central Intelligence Agency

CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional

CND Commission on Narcotic Drugs

CNS Comisión Nacional de Seguridad

CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública

CODENAL Colegio de Defensa Nacional

CONVIVIR Cooperativas de vigilancia y seguridad privada COSAC Centro de Operações na Selva e de Ações de Comando CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CPF Código Penal Federal

11

Abréviation Terme développé

CREDA Centre de recherche et de documentation sur les Amériques

CSN Consejo de Seguridad Nacional

CTM Confederación de Trabajadores de México

CUMAR Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria

DAN División Anti Narcóticos

DAS Departamento Administrativo de Seguridad

DEA Drug Enforcement Administration

DFS Dirección Federal de Seguridad

DGIPS Dirección General de Investigación Política y Social

DHS Deparment of Homeland Security

DINA Dirección de Inteligencia Nacional

DIPS Departamento de Investigación Política y Social DISEN Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional

DOF Diario Oficial de la Federación

DSN Doctrina de la Seguridad Nacional

ELN Ejército de Liberación Nacional

EMP Estado Mayor Presidencial

ERP Ejército Revolucionario del Pueblo

ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente

ESEDEGUE Escuela Superior de Guerra de Colombia

ESF Economic Support Fund

ESG École Supérieure de Guerre de Paris

ESISEN Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 12

Abréviation Terme développé

FAL Fuerzas Armadas de Liberación

FAM Fuerzas Armadas Mexicanas

FAR Fuerzas Armadas Revolucionarias

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FARP Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo

FBI Federal Bureau of Investigation

FBN Federal Buerau of Narcotics

FECSM Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas

FEG Federación de Estudiantes de Guadalajara

FEMOSPP Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado

FER Frente Estudiante Revolucionario

FES Fuerzas Especiales de Seguridad

FEUS Federación de Estudiantes Universitarios Sinaloenses

FGE Fiscalía General del Estado

FIP Fundación Ideas para la Paz

FLN Frente de Liberación Nacional

FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional

GAFE Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales

GAT Grupo Antiterrorista

GAULA Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal

GBI Guerra de Baja Intensidad

GIEI Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

GNB Guardia Nacional Bolivariana

GPG Grupo Popular Guerrillero

GSN Gabinete de Seguridad Nacional

13

Abréviation Terme développé

GSOMIA General Security of Military Information Agreement Accord

HSA Homeland Security Act

HSC Homeland Security Council

ICCS International Crime Control Strategy

IFE Instituto Federal Electoral

IHEAL

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad

IMET International Military Education Training

INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales

INAP Instituto Nacional de Administración Pública

INCB International Narcotics Control Board

INCD Instituto Nacional de Combate a las Drogas

INCLE International Narcotics Control and Law Enforcement INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística INESHJI Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice ININVESTAM Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México INL International Narcotics and Law Enforcement Affairs

INM Instituto Nacional de Migración

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México

JC Juventudes Comunistas

JCR Junte de Coordinación Revolucionaria

JD Junta Interamericana de Defensa

JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

JTF6 Joint Task Force

14

Abréviation Terme développé

LASO Latin American Security Operation

LBDSN Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale

LC23 Liga Comunista 23 de Septiembre

LFDO Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

LOAM Ley Orgánica de la Armada de México

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal LOFAM Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos

LSN Ley de Seguridad Nacional

MAR Movimiento de Acción Revolucionaria

MAS Muerte a Secuestradores

MERCOSUR Mercado Común del Sur

MLN Movimiento de Liberación Nacional

MLN-T Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros MPSN Manual del Planteamiento de la Seguridad Nacional

MR-13 Movimiento Revolucionario 13 de noviembre

NADR Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining and Related Programs

NAMSI North American Maritime Security Initiative

NORAD North American Aerospace Defense Command

NORTHCOM Northern Command

NSC National Security Council

NSDD National Security Decision Directive

NSS National Security Staff

ODALE Office of Drugs Abuse Law Enforcement

OEA Organización de los Estados Americanos

OIT Organización Internacional del Trabajo

15

Abréviation Terme développé

ONDCP Office on National Drug Control Policy

ONU Organización de las Naciones Unidas

ONUCD Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

OPBAT Operation Bahamas, Turks and Caicos

PAN Partido Acción Nacional

PCD Policía de Control de Drogas

PCM Partido Comunista de México

PCSD Política de Consolidación de las Seguridad Democrática

PDLP Partido de los Pobres

PDSD Política de Defensa y Seguridad Democrática

PEMEX Petróleos Mexicanos

PEPES Perseguidos por Pablo Escobar

PF Policía Federal

PFM Policía Federal Ministerial

PFP Policía Federal Preventiva

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado

PGR Procuraduría General de la República

PJF Policía Judicial Federal

PMOP Policía Militar de Orden Público

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNR Partido Nacional Revolucionario

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPS Partido Popular Socialista

PRI Partido Revolucionario Institucional

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