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Corporate Governance Bericht der Schienen-Control GmbH

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines ................................................................................................................................... 1

2. Abweichungen ........................................................................................................................... 1

III. 2.

IV. Aufsichtsrat ................................................................................................................................... 3

1.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates ...................................................................................... 3

2. Arbeitsweise des Aufsichtsrates ............................................................................................... 4

2.

Mitglieder des Aufsichtsrates.................................................................................................... 5

1 Corporate Governance Bericht der Schienen-Control GmbH

I. Allgemeines

Am 30. Oktober 2012 hat die Österreichische Bundesregierung den Bundes Public Corporate Goǀernance Kodedž (im Folgenden kurz "B-PCGK") beschlossen. Die Regelungen des Kodex stellen eine Selbstbindung des Bundes dar, deren Beachtung den Organen des Bundes bei der Wahrnehmung von Anteilseigner- und Überwachungsfunktionen obliegt. Die Schienen-Control GmbH wurde dementsprechend von ihren Anteilseignern zur Beachtung der Regelungen des B-PCGK verpflichtet. Aus dem B-PCGK ergibt sich, dass gemeinsam mit dem Jahresabschluss, ein Corporate Bericht hat eine Darstellung der Arbeitsweise und Zusammensetzung der hat er eine Darstellung der Berücksichtigung von Genderaspekten zu enthalten. Wird von zwingenden Regelungen und/oder Empfehlungen des Kodex abgewichen, so ist dies im Corporate Governance Bericht auszuweisen und zu begründen. Schienen-Control GmbH auch die "L͞- und "C͞-Regeln des Kodex:

2. Abweichungen

ausgeschlossen sind. Der bestehende Umfang des Versicherungsschutzes soll

1/2014).

2 des Selbstbehalts würde zu keiner bedeutenden Verminderung der C 9.2.1: Bei der Schienen-Control bestehen interne Kontrollmechanismen und Unterschriftenregelungen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass die Mitarbeiteranzahl bei der Schienen-Control gering ist, besteht für eine Ausdehnung auf eine verpflichtende rechtswirksame Zeichnung durch jedenfalls § 5 Mutterschutzgesetz 1979. In dieser Zeit erfolgte die Vertretung durch die Prokuristin Frau

Dr. Gertraud Redl, LL.M, geb. 1980.

laufende Funktionsperiode endet daher am 06. November 2016. Maßgabe der Gesetze und unter Berücksichtigung des Wohles des Unternehmens. In der der Unternehmensführung entsprechende Maßnahmen zu setzen und der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie unverzüglich über Änderungen der 3 quartalsweise über die finanzielle, strategische und personelle Entwicklung des

Unternehmens zu berichten.

IV. Aufsichtsrat

1. Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Schienen-Control GmbH besteht aus insgesamt sechs Mitgliedern. Die

B-PCGK).

Name Titel Vorname Bestellung / Funktion

Ende laufender

Funktionsperiode

Kapitalvertreter

Weissenburger

Mag. Christian 29.08.2007 /

Vorsitzender

o. GV vom

26.08.2014

Grubmann

Dr. Michael 29.08.2007 /

Vorsitzender-Stellvertreter

o. GV vom

26.08.2014

Bauer

Mag. Bernhard 31.08.2009 /

Mitglied

o. GV vom

26.08.2014

Leodolter

Mag. Sylvia 29.08.2007 /

Mitglied

o. GV vom

26.08.2014

Belegschaftsvertreter

Schadler

Mag. Norman 13.11.2007 /

Belegschaftsvertreter o. BV 2015

Indra

Ing. Michael 13.11.2007 /

Belegschaftsvertreter o. BV 2015

4 Mit ordentlicher Generalversammlung vom 26.08.2014 wurden folgende Mitglieder des

Aufsichtsrates bestellt:

Name Titel Vorname Bestellung / Funktion

Ende laufender

Funktionsperiode

Zechner Mag. Ursula 26.08.2014 / Vorsitzende seit

16.09.2014

o. GV 2019

Leodolter Mag. Sylvia 26.08.2014 / Vorsitzende-

Stellvertreterin seit 16.09.2014

o. GV 2019 Schatz Mag. Bernhard 26.08.2014 / Mitglied o. GV 2019

Wolf Dr. Erich 26.08.2014 / Mitglied o. GV 2019

2. Arbeitsweise des Aufsichtsrates

unverzüglich unterrichtet. Jahresabschlussprüfung, der Auswahl für die Bestellung des Abschlussprüfers, der Internen Revision und des Risikomanagements. Der Aufsichtsrat ist seiner Beratungs- und von Soll/Ist-Vergleichen und sonstiger finanzieller Angelegenheiten, die Überprüfung von

Abschlussprüfers, der Erteilung der Prokura, die Überprüfung von Neuinvestitionen, die

Überwachung des Sach- und Personalaufwandes der Schienen-Control GmbH nachgekommen.

Angelegenheiten des Unternehmens informiert.

5

15% des Jahresbruttobezuges vom Aufsichtsratsvorsitzenden und Stellvertreter

unternehmerische Ziele festgelegt. Die Zuerkennung erfolgt wiederum über Beschluss des Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Stellvertreter anhand der festgelegten leistungs- und erfolgsorientierten Parameter, die Ausdruck eines besonderen Erfolges sind und

2. Mitglieder des Aufsichtsrates

Die mit Gesellschafterbeschluss vom 26. August 2014 festgesetzten Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder für die laufende Funktionsperiode der Mitglieder im Aufsichtsrat betragen:

Vorsitzender EUR 2.000,- (Euro zweitausend)

Vorsitzender-Stellvertreter EUR 1.500,- (Euro eintausendfünfhundert)

Mitglied EUR 1.000,- (Euro eintausend)

Sitzungsgeld EUR 150,- (Euro einhundertfünfzig) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden darüber hinaus keine weiteren Vergütungen im Aufsichtsrat keine Vergütung erhalten. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates Bedienstete des Bundes oder Beamte sind, sind deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen zu überweisen. erteilt. Der Gesamtanteil an weiblichen Mitarbeitern bei der Schienen-Control GmbH liegt bei 60%.
6 Die Schienen-Control GmbH unterliegt dem Gleichbehandlungsgesetz und tritt darüber hinaus für eine aktive Gleichstellungspolitik ein. Ziel ist die Schaffung eines diskriminierungsfreien, gleichstellungsorientierten Arbeitsumfeldes. Um die Gleichstellung

Wien, am 2015

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates der Schienen-Control GmbH

Mag. Ursula Zechner

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