[PDF] RAPPORT ANNUEL 2017 26 avr. 2018 Il pourra ê

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DOCUMENT DE REFERENCE

RAPPORT ANNUEL 2017

ILFAUT POMPER ILFAUT POMPER

POUR VIVRE, POUR VIVRE,

DONC IL FAUT VIVRE DONC IL FAUT VIVRE

POUR POMPER.POUR POMPER.

À L"OCCASION

DES 50 ANS DES SHADOKS...

1

PRÉSENTATION DU GROUPE l 7

1.1Message de la G érance I 9

1.2

Direction et contrôle

du Groupe I 10 1.3

Démarche RSE

& g ouvernance I 12 1.4

Ch iffres clés du Groupe I 14

1.5

Bourse et actionnariat I 16

1.6

Panorama du Groupe I 18

SOMMAIRE

Document de Référence ???? I RUBIS

5

RESPONSABILITÉ SOCIALE,

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE (RSE) l 71

Présentation

de la politique RSE de Rubis I 72 5.1

Informations sociales I 75

5.1.1 Emploi/effectif I 75

5.1.2 Organisation du travail I 76

5.1.3 Dialogue social

et accords collectifs I 77

5.1.4 Formations I 78

5.1.5 Diversité et égalité

des chances I 80

5.1.6 Rémunération globale liée

à?la performance et au

niveau?de?responsabilité I 83

5.2Informations sur la santé,

la sécurité et l"environnement I 84

5.2.1 Santé, sécurité

et environnement?: les priorités de Rubis I 84

5.2.2 Pollution des eaux

et des sols I 90

5.2.3 Rejets dans lair I 91

5.2.4 Nuisances sonores I 94

5.2.5 Déchets ... Gaspillage

alimentaire I 94

5.2.6 Utilisation durable

des ressources I 95

5.2.7 Lutte contre

le?réchauffement?climatique I 98

5.2.8 Protection de la biodiversité I 98

5.3Informations sociétales I 99

5.3.1 Politique éthique de?Rubis I 99

5.3.2 Impact territorial,

économique?et?social I 101

5.4Table de concordance

et note méthodologique I 106

5.4.1 Table de concordance I 106

5.4.2 Périmètre RSE I 108

5.4.3 Méthodes de remontée

des?données I 108

5.4.4 Dé“ nitions I 109

5.5Rapport de l"organisme

tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées I 114 2

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS l 21

2.1Rubis Terminal :

stockage de produits liquides I 22 2.2

Rubis Énergie :

distribution de produits pétroliers I 30 2.3

Rubis Support

et Services I 38 3

RAPPORT D"ACTIVITÉ l 43

3.1Rapport d"activité

du Groupe pour l"exercice 2017 I 44 3.2

Événement important

survenu depuis la clôture de l"exercice I 52 3.3

Autre événement important

survenu depuis l"autorisation de la publication des comptes par le Conseil de Surveillance I 53 4 FACTEURS DE RISQUES, CONTRÔLE INTERNE ET ASSURANCES l 55

4.1Description des risques

du Groupe I 57

4.1.1 Risques liés aux activités I 57

4.1.2 Risques liés à?lenvironnement

juridique, commercial, concurrentiel et “ nancier I 59

4.1.3 Risques liés

à?lenvironnement externe I 61

4.2Contrôle interne I 62

4.2.1 Cadre du dispositif

de?contrôle interne I 62

4.2.2 Contrôle interne comptable

et?“ nancier I 63

4.2.3 Contrôle interne des?risques I 66

4.3Assurances I 68

4.3.1 Rubis Énergie

(distribution/support et services) I 68

4.3.2 Rubis?Terminal (stockage) I 69

4.3.3 Rubis I 69

Document de Référence I RUBIS

6

GOUVERNEMENT D"ENTREPRISE l 117

Rapport du Conseil

de Surveillance sur le gouvernement d"entreprise I 118 6.1

Code Afep-Medef I 118

6.2

Renseignements

concernant les Gérants et les membres du Conseil de Surveillance au 31 décembre 2017 I 119

6.2.1 Gérants I 119

6.2.2 Membres du Conseil

de?Surveillance I 120

6.2.3 Renouvellements

des mandats de membres du?Conseil de?Surveillance proposés à?lAssemblée

Générale

du 7?juin 2018 I 127

6.2.4 Informations complémentaires concernant les Gérants et?les?membres du Conseil de Surveillance I 1 27

6.3Organisation

et fonctionnement de la Gérance I 128

6.3.1 Pouvoirs de la Gérance I 128

6.3.2 Réunions et travaux

de la Gérance en 2017 I 128

6.4Organisation

et fonctionnement du Conseil de Surveillance I 129

6.4.1 Conseil de Surveillance?:

composition, indépendance, pouvoirs, organisation et travaux I 129

6.4.2 Comités spécialisés du Conseil

de?Surveillance?: comptes et?risques?... rémunérations et?nominations I 132

6.4.3 Participation des membres

du Conseil de Surveillance et?des?comités aux réunions I 134

6.5Rémunération et

avantages des mandataires sociaux I 135

6.5.1 Rémunération de la Gérance I 135

6.5.2 Rémunération du Conseil

de?Surveillance I 136

6.5.3 Consultation des actionnaires

sur?les éléments de rémunération des?Gérants et du Président du?

Conseil de Surveillance au titre

de?lexercice 2017 (Assemblée

Générale du 7?juin 2018) I 138

6.6Assemblées Générales I 143

6.6.1 Ordre du jour des résolutions

qui seront soumises au vote des?actionnaires lors de lAssemblée Générale du 7?juin 2018 I 143

6.6.2 Conventions réglementées I 143

6.6.3 Participation des actionnaires

aux Assemblées Générales I 143

6.6.4 Tableau des délégations

relatives aux augmentations de capital en?cours de validité et utilisations faites de ces délégations I 144

6.7Éléments susceptibles

d"avoir une incidence en cas d"offre publique d"achat ou d"échange I 145

Annexe au rapport

du Conseil de Surveillance : tableaux récapitulatifs de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux conformément au code Afep-Medef I 146 6.8

Rapport des Commissaires

aux comptes sur le rapport de gouvernement d"entreprise I 149 7

LE CAPITAL ET LES ACTIONNAIRES DE RUBIS l 151

7.1Renseignements sur

le capital social et les droits de vote I 152

7.1.1 Capital social

au?31?décembre 2017 I 152

7.1.2 Autocontrôle I 152

7.1.3 Évolution du capital social

au cours de lexercice?2017 I 1527.1.4 Capital potentiel au 31?décembre 2017 I 153

7.1.5 Capital autorisé par

les?Assemblées Générales des?actionnaires au?31?décembre 2017 I 153

7.1.6 Tableau de la répartition

du capital au cours des?3?derniers?exercices I 154

7.1.7 Franchissements de seuils

déclarés en 2017 I 154

7.1.8 Autres informations I 154

7.2Dividendes I 155

7.2.1 Dividende versé

aux actionnaires commanditaires I 155

7.2.2 Dividende versé aux

associés commandités I 155

7.2.3 Informations

complémentaires concernant les associés?commandités I 156

7.3Actionnariat salarié I 157

7.3.1 Augmentation de capital

réservée aux salariés du Groupe?: opération?2017 I 157

7.3.2 Tableau de synthèse des

augmentations de capital réservées?aux?salariés I 157

7.4Options de souscription

d"actions, actions de performance et actions de préférence I 158

7.4.1 Politique dattribution I 158

7.4.2 Actions de préférence I 158

7.4.3 Actions gratuites

de performance I 160

7.4.4 Options de souscription

dactions I 161

7.4.5 Nombre dactions ordinaires

susceptibles dêtre émises au?31?décembre 2017 du fait de lensemble des plans en cours I 161

7.4.6 Suivi des plans dactions

de préférence, dactions de performance et doptions de souscription dactions I 162quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32

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