LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE
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Les personnes politiquement exposées
Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnes qui sont considérées au niveau international1
4e Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme en 12
Personnes Politiquement Exposées. (PPE). Les personnes politiquement expo- sées à l'égard desquelles doivent être appliquées des mesures de vigilances.
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE
PPE : Personne Politiquement Exposée compétentes notamment au regard du format et contenu des fichiers requis par lesdites autorités.
Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de
S'agissant du blanchiment de capitaux la France est exposée à trois menaces suite être rapatriés en France : les personnes politiquement exposées (PPE).
Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
personnes politiquement exposées (PPE). Mise en œuvre des mesures préventives. • Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et de vigilance
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Devoir de diligence des
2.2.5 Personnes politiquement exposées (PPE) . procédures mais aussi des fichiers clients ainsi qu'une vérification des comptes par sondage. Elles.
Lignes directrices conjointes entre la Direction générale de la
Cas n°1 : Achat d'un bien immobilier par une personne politiquement exposée ................ 60. Cas n°2 : Soupçon de fraude fiscale suspicion sur ...
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PPE : Personne Politiquement Exposée compétentes notamment au regard du format et contenu des fichiers requis par lesdites autorités.
TRACFIN ET LA DGDDI PUBLIENT LES LIGNES DIRECTRICES
10 mai 2019 vigilance et les personnes politiquement exposées (PPE). ... également d'échanger des fichiers avec TRACFIN notamment de répondre aux ...
LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE
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Les personnes politiquement exposées - Banque de France
>Les personnes politiquement exposées - Banque de FranceWebLes personnes politiquement exposées Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnes qui sont considérées au niveau international 1 comme exposées Taille du fichier : 109KB
Les obligations de vigilance - Ministère de léconomie
>Les obligations de vigilance - Ministère de l'économieWebLes personnes politiquement exposées sont des personnes physiques qui occupent des fonctions publiques importantes pas nécessairement poli-tiques liées à un pouvoir de
LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE POLITIQUEMENT
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Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement
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Les principales innovations de la - Ministère de léconomie
>Les principales innovations de la - Ministère de l'économieWebPersonnes Politiquement Exposées (PPE) Les personnes politiquement expo-sées à l’égard desquelles doivent être appliquées des mesures de vigilances renforcées dédiées sont définies plus largement : cette notion qui inclut toute personne exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques im-portantes à l’étranger ainsi que les
Publication de septembre 2018
Les personnes politiquement exposées
Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnes qui sont considérées, au niveau
international 1 , comme exposées à des " risques plus élevés » de blanchiment de capitaux. La réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment 2 , transposée en droitfrançais, distingue une catégorie spécifique de clients et impose aux banques et aux compagnies
d"assurance-vie de mettre en uvre des obligations de vigilance spécifiques lors de leurs relations
d"affaires avec des PPE.Ces obligations impliquent des demandes d"information accrues auprès des personnes concernées à
propos de leur situation professionnelle, familiale, financière et patrimoniale, sans pour autant lesempêcher de réaliser des opérations financières normales, lorsque celles-ci correspondent à leur
profil et ne présentent pas de caractéristiques différentes de celles des autres clients dans des
circonstances similaires.QUI EST PPE ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d"un État étranger ou d"une
organisation internationale, ainsi que leurs proches.Les fonctions concernées
- Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de laCommission européenne ;
- Membre d'une assemblée parlementaire nationale (député comme sénateur) ou du Parlement européen, dirigeant d'un parti politique ;
- Magistrat de la Cour de Cassation, conseiller d'Etat et membre du Conseil Constitutionnel ou leurs équivalents à l'étranger ; - Magistrat de la Cour des comptes ou leurs équivalents à l'étranger ; - Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; - Ambassadeur ou chargé d'affaires ; - Officier général, ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; - Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique exerçant son activité au niveau national ; - Directeur, directeur adjoint, membre du conseil d'une organisation internationale. Les proches concernés Les membres directs de la famille des PPE, notamment : - Le conjoint (peu importe la nature de l'alliance) ; - Les enfants, ainsi que leur conjoint ; - Les parents. 1Recommandation 12 du GAFI
2 Articles L. 561-10 2°, R. 561-18, R. 561-20-2 et R.561-20-3 du Code monétaire et financier
Les personnes étroitement associées aux PPE, notamment dans le cadre d'une société ou structure
juridique (fiducie ou trust) ou entretenant un lien d'affaires (commercial ou économique) étroit.
QUELS SONT LES INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DEMANDÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS A LEUR CLIENTELE PPE ? - tout élément d'information sur sa situation professionnelle ;- tout élément d'information sur sa situation familiale ou sur la nature du lien entretenu avec
une PPE (par exemple, si la PPE est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou si la PPE est le bénéficiaire effectif d'une structure juridique) ; - toute information ou document de nature à justifier l'origine des fonds versés sur le compte ou le contrat (bulletins de salaires, avis d'imposition, contrats de location, justificatifs de déclaration fisca le de donation, contrats de cession de parts ou de droits etc.) ; - toute information ou document de nature à estimer le patrimoine immobilier et/ou mobilier (relevés de produits d'épargne/placements financiers, actes de propriété, actes denotoriété dans le cadre d'une succession, parts sociales de sociétés civiles ou commerciales
etc.).Pour de plus amples informations sur les obligations de vigilance spécifiques aux PPE, il convient de
se reporter aux lignes directrices de l"ACPR relatives aux PPE, qui sont publiques et disponibles sur son site internetquotesdbs_dbs11.pdfusesText_17[PDF] fichier écriture cp
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