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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015

INGÉNIERIE ET CONSEIL EN TECHNOLOGIES

Document de Référence

incluant le rapport financier annuel 2015

" Le présent document ainsi que le rapport nancier qui l"accompagne constituent le document de référ

ence ALTEN sur l"exercice 2015. Celui-ci a été déposé auprès de l"Autorité des Marc

hés Financiers le 25 avril 2016, conformément à l"article 212-13 du règlement général de

l"Autorité des Marchés Financiers. Il pourra être utilisé à l"appui d"une opération nancière s"il est compl

été par une note d"

opération visée par l"Autorité des Marchés Financiers.

Par ailleurs, en application de l"article 28 du Règlement européen 809/2004, les éléments suivan

ts sont inclus par référence dans le présent

Document de référence :

les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2014, ainsi que l es rapports de nos Commissaires aux comptes y afférents, présentés de la page 193 à 250 du Document de référence n° D.15-0409 d éposé auprès de l"Autorité des marchés nanciers le

27 avril 2015 ;

les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2013, ainsi que l es rapports de nos Commissaires aux comptes y afférents, présentés de la page 171 à 230 du Document de référence n° D.14-0408 d éposé auprès de l"Autorité des marchés nanciers le

25 avril 2014.

Il a été établi par l"émetteur et engage la responsabilit

é de ses signatures. »

Document de Référence

incluant le rapport financier annuel 2015

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Document de

Référence

SOMMAIRE

Sommaire

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Sommaire

04 Interview de Simon Azoulay

05

La Gouvernance du Groupe ALTEN

05 Le Conseil d'Administration

06 Le Comité Exécutif

07 Le Comité de Direction France

09 Profil

10

Chiffres clés 2015

12

ALTEN dans le monde

14

Les atouts du développement

17

1. ALTEN, PAR

TENAIRE TECHNOLOGIQUE

18 Tendances du marché de la R&D externalisée (ICT)

20 Positionnement d'ALTEN

21 Les offres de services

23 Un partenaire Technologique

24 2. NOS CLIENTS

26 Automobile

28 Ferroviaire

30 Aéronautique & Spatial

32 Défense & Sécurité

34 Nucléaire et ENR

36 Oil & Gas

38 Pharmacie Santé

40 Télécommunications & Multimédia

42 Banque Finance Assurance

45 3. L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

& L'AMÉLIORATION CONTINUE

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INTERVIEW DE

SimonAzoulay

Le secteur des télécoms est en pleine restructuration, avec pour conséquence des rapprochements entre les opérateurs et une forte pression sur les coûts. Nous avons su accompagner nos clients et maintenir nos marges dans ce contexte difficile, en nous appuyant notamment sur nos structures nearshore et offshore. Enfin, le groupe ALTEN a profité du rebond des investissements dans les secteurs du tertiaire, de la banque et de la finance, tant en

France qu'à l'international.

Sur quel socle de valeurs fondez-vous votre développement ? Le groupe ALTEN s'est toujours développé autour de 3 valeurs fondamentales. La culture ingénieur est un élément structurant du développe ment du groupe depuis sa création. Nous nous intéressons aux projets à très forte valeur ajoutée et pouvons de ce fait attirer les meilleurs ingénieurs de l'ensemble des grandes écoles à travers le mon de. Nous leur proposons une formation et une évolution de carrière, et nous essayons également de convaincre les jeunes et les femmes à s'orienter vers ces carrières techniques et à nous rejoindre. La croissance rentable et durable fait partie de l'ADN d'ALTEN. Elle sert la stratégie de développement du groupe ALTEN pour permettre à l'ensemble des 20 000 salariés du groupe de se projeter sur leur avenir. Nous devons être rentables pour avoir les moyens de nous développer sur l'ensemble des pays cibles du groupe ALTEN, qui sont ceux où la R&D nous permet d'atteindre plus de 1 000 voire 2 000 ingénieurs. L'éthique et le développement du capital humain enfin sont des prérequis au développement du groupe ALTEN. Il ne serait pas possible d'affirmer nos deux premières valeurs sans cette troisième. L'éthique chère à l'ensemble des dirigeants du groupe ALTEN porte en effet sur le respect et sur une communication fluide entre tous les salariés du groupe. Le développement du capital humain permet au Groupe d'atteindre ses objectifs de croissance en formant et en accompagnant vers l'excellence l'ensemble de nos managers, que ce soit en environnement business, en environnement technique ou en environnement des fonctions supports.

Quelles sont vos perspectives en 2016 ?

La stratégie du groupe ALTEN a toujours été très claire. Elle consiste à rester positionné sur l'ensemble des métiers de l'ingé nieur et à réaliser pour nos clients des projets haut de gamme, que ce soit en mode conseil ou en mode workpackage (ou projets structurés), ce dernier mode représentant aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Le second point consiste à avoir une taille critique sur chacun de no s pays cibles que nous évaluons à environ 1500 ingénieurs. Nous l'avons atteinte quasiment sur l'ensemble des pays européens. Cela nous permet de mettre en place des centres de formation tant pour nos chefs de projet que pour le développement du business. Il nous reste à conquérir les pays d'Amérique du Nord sur le squels nous avons déjà plus de 500 ingénieurs, la Chine, et à maint enir

nos positions sur le reste de l'Europe.Quel est votre bilan de l'année 2015 ?Dans une conjoncture économique difficile à l'échelle mondiale, nous avons réalisé une croissance globale de 12,2% tout en améliorant notre marge opérationnelle d'activité. Nous avons

ainsi atteint un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliards d'euros, et un effectif supérieur à 20 000 salariés dont plus de 18 000 ingénieurs. Le Groupe ALTEN a poursuivi son expansion à l'International (+21,9%) qui représente désormais 48,5% de l'activité totale du groupe.Ce statut confirme notre position de leader mondial du conseil de l'ingénierie en technologies.La marge opérationnelle d'activité a progressé sensiblement à 9,9% du chiffre d'affaires, contre 9,6% en 2014. Elle s'est établie à 8,8% au premier semestre 2015 et a atteint 11% au second semestre, en forte hausse. Elle continue à être pénalisée par la consolidation des sociétés acquises récemment en 2014 et 2015, dont la rentabilité s'améliore progressivement grâc

e aux actions menées. Hors acquisitions 2014 et 2015, la marge opérationnelle d'activité d'ALTEN aurait été supérieure à 10%.Je suis fier de cette performance, réalisée à la fois par croissance organique, de l'ordre de 3,5%, et par croissance externe. Les acquisitions nous ont permis d'accélérer notre développement sur l'ensemble des pays cibles, en Europe, Amérique du Nord ou Asie, sur lesquels nous comptons nous développer et atteindre une taille critique pour mettre en place notre organisation.Nous avons également d'autres motifs de satisfaction, à commencer par la mise en place de nouveaux outils au service de notre développement commercial et de notre organisation administrative, qui a été l'un de nos grands challenges en 2015

. Tout ceci va servir notre développement dès 2016 et sur les années à venir. Quelles ont été les performances par secteur ? Le groupe ALTEN a toujours eu pour stratégie d'être présent de façon à peu près équilibré sur les 5 secteurs d'act ivité, qui représentent chacun environ 20% de son chiffre d'affaires. Le secteur de l'aéronautique a souffert de la fin des études R&D sur les programmes A350 et A380 et nous avons su repositionner une grande partie de nos équipes sur le process et l'ingénierie de production, où les besoins sont énormes pour livrer les avions requis pour les années à venir. Ce fut un pari difficile et gagné.

Nous pouvons en être très fiers.

Le secteur automobile est très porteur et connaît une forte reprise après les crises de 2008 et de 2012. Nous consolidons nos positions sur l'ensemble des constructeurs et équipementiers européens et nous exportons même ces compétences vers l'Amérique du Nord et l'Asie. Dans le secteur de l'énergie, la chute de " l'oil and gas » ne nous a pas impacté de façon significative car nous avons gagné de nouveaux projets importants avec des clients internationaux, et car nous sommes présents dans la distribution d'énergie, dans le nucléaire, et dansles énergies renouvelables où nous avons conn u de belles progressions.

ALTENALTEN

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Le Conseil

d'Administration

Madame Anaëlle Azoulay,

de nationalité française, née le

31 octobre 1990, à Paris, a été nommée par l'Assemblée

Générale Mixte des actionnaires d'Alten du 18 juin 2014. Elle ne détient, au 31 décembre 2015, aucune action de la Société.

Madame Jane Seroussi,

de nationalité française, née le

5 février 1966, à Paris, a été nommée par l'Assemblé

e Générale Mixte des actionnaires d'Alten du 18 juin 2014. Elle ne détient, au 31 décembre 2015, aucune action de la Société.

Monsieur Marc Eisenberg,

de nationalité française, né le 9 avril 1955, à Paris, a été nommé par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Alten du 18 juin 2014. Il ne détient, au 31 décembre 2015, aucune action de la

Société.

Monsieur Jérôme Valat,

de nationalité française, né le

19 juin 1969, à Rodez, a été nommé par le Comité

d'Entreprise d'Alten le 23 octobre 2014, ce dont le Conseil d'administration a pris acte le 29 octobre 2015. Il ne détient, au 31 décembre 2014, aucune action de la

Société.

COMPOSITION

DU CONSEIL D"ADMINISTRATION

L'article 16 des statuts de la Société dispose que le Conseil d'Administration comprend 3 membres au moins et 18 au plus. La nomination de chaque Administrateur fait l'objet d'une résolution distincte, conformément à la neuvième Recommandation du Code de référence Middlenext. Au 31 décembre 2015, le Conseil d'Administration est composé de 8 membres :

Monsieur Simon Azoulay, qui exerce également les fonctions de Président-Directeur Général;

Monsieur Gérald Attia, qui exerce également les fonctions de Directeur Général Délégué ;

Monsieur Bruno Benoliel, qui exerce également les fonctions de Directeur Général Délégué ;

Madame Emily Azoulay ;

Madame Anaëlle Azoulay ;

Madame Jane Seroussi;

Monsieur Marc Eisenberg, administrateur indépendant;

Monsieur Jérôme Valat,

administrateur représentant les salariés.

Monsieur Simon Azoulay,

de nationalité française, né le

29 mai 1956, à Rabat (Maroc) est diplômé de SUPELEC.

Au 31 décembre 2014, il détient 5 430 637 actions ALTEN en son nom propre et via les sociétés SGTI et SGTI

2 qu'il contrôle soit 16,13 % du capital de la Société.

Monsieur Gérald Attia,

de nationalité française, né le

6 avril 1962, à Livry-Gargan (93) est titulaire d'un MBA

Hartford. Au 31 décembre 2015, il détient, en son nom propre et via la société GMA qu'il contrôle, 279 477 actions de la société ALTEN en son nom propre soit 0,83 % du capital de la Société.

Monsieur Bruno Benoliel,

de nationalité française, né le

13 mai 1964, à Paris XVIIe est diplômé de l'ESC Reims.

Il détient, au 31 décembre 2015, 52 800 actions de la société ALTEN, soit 0,16 % du capital de la Société.

Madame Emily Azoulay,

de nationalité française, née le

20 juillet 1948, à Rabat (Maroc), détient au 31 décembre

2015, 3 000 actions de la société ALTEN, soit 0,01 % du

capital de la Société.

GOUVERNANCE

INTERVIEW DE

SimonAzoulay

6 / Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois par mois. Ce com ité a pour mission d'analyser les résultats commerciaux et financiers, et de définir la stratégie de développement, le s objectifs, et la mise en oeuvre des mesures opérationnelles.

Il est constitué de :

Le Comité

Exécutif Groupe

Stéphane OUGIER,

Directeur Exécutif

ALTEN France et

filiale SolutionsOlivier GRANGER, Directeur Général Adjoint en charge de l'International Zone 1.Pierre MARCEL, Directeur Général Délégué en charge d'ALTEN France et des filiales SolutionsSimon AZOULAY, Président Directeur Général

Gérald ATTIA,

Directeur Général

Délégué en charge

du Développement

Commercial,

des Projets Structurés et de l'International

Zone 2Bruno BENOLIEL, Directeur Général Délégué en charge des Finances, des Systèmes d'Information et du JuridiqueDe gauche à droite

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