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profesionalesAlianza -Revisión Preventiva de Cumplimiento
MaestroFernandoLascuráinFarell.
DirectorGeneralAdjunto.
GuillermoGonzálezCamarena1000,piso5,
SeñorDirector:
Cuidad de México a 15 de octubre de 2018.
Quedodeusted.
Dra.AngélicaOrtizDorantes.
SociaDirectora
RegistroNacionaldeTítulos2010/158705.
RegistroUniversitariodeTítulos134371.
Contenido
Descripción
I. Objetivo
II. Alcance de la alianza
III. Metodología
IV. Responsabilidades de los asociados
V. Responsabilidades de la firma
VI. Tiempo estimado
VII. Riesgos
VIII. Valor por su dinero
IX. Honorario especial asociados
X. Formalización y vigencia
XI. Responsable de la prestación del servicio
XII. Equipo
VIIIdelaLeyFederalparalaPrevencióne
procesosy/olineamientosquepermitenasus asociadosladebidaimplementacióndesus obligaciones. asociados,conlafinalidadde: obligacionescomoejecutoresdeactividades vulnerables; dichasanciónsehagapública,y recursosdeprocedenciailícita.I. Objetivo
II. Alcance de la alianza
autoridad.III. Metodología
propuesta.Etapa1.Integracióndelainformación
dereferenciacontendrá: análisisdelainformación;únicosdeidentificación;
comercializacióndelosvehículos,yTributaria.
Etapa 2. Revisión preventiva de cumplimiento
cumplimiento,lafirmatomaráunamuestra representativade50expedientesde aquellasoperacionesquelosasociados formalizaronconsusclientes.Lamuestrarepresentativacorresponderáa
operacionesliquidadasapartirdenoviembre de2013aoctubrede2018yque,conformealos umbralesestablecidosenlaLeyAntilavado, susclientes. de: (i)Verificarlaatenciónalosposibles requerimientosdeinformación,y (ii)Ensucaso,obtenerlasrecomendaciones emitidasporlaUnidaddeInteligenciaFinanciaraatravésdelPortal.
2.3Conbaseenlamuestrarepresentativa
de: (i)Losformatosdeidentificacióndelos clientes; (ii)Lasintegracionesdelospagos,y (iii)LosavisoseinformespresentadosenelPortaldePrevencióndeLavadode
Dinero.
Loanterior,conlafinalidaddedetectarlas
delasobligaciones.Nota.Larevisióndelainformaciónse
realizaráporunasolaocasiónporcada expediente.Continúa Etapa 2. Revisión preventiva de
cumplimiento2.4Lafirmatendrálaresponsabilidadde
proporcionaralosasociados,losresultados obtenidosylasrecomendacionesque considerepertinentes. implementarlasrecomendaciones realizadasporlafirmaaefectode: susclientes,e pagos.Continúa Etapa 2. Revisión preventiva de
cumplimientoEtapa 3. Informe
Lafirmatendrálaresponsabilidadde
proporcionaralosasociados,uninforme enelqueseexpondrán: (i)Losresultadosobtenidos; (ii)Elporcentajedecumplimiento; (iii)Lasposiblessancionesacargodelos asociados. (iv)Lasrecomendacionesque,a consideracióndelaprestadorade servicios,debenimplementarlos asociadosparamitigarsusriesgos.IV. Responsabilidades de los asociados
lasiguienteinformación: obligacióndeidentificaryenviaraviso. documentosquelaconformen. representativa. adicional.V. Responsabilidades de la firma
Dinero.
Tributaria.
queconsiderepertinentes.VI. Tiempo estimado
Descripción de las etapas
Semanas
1234Etapa 1. Integración de la información
Etapa 2. Revisión preventiva de
cumplimientoEtapa 3. Informe
VII. Riesgos
MultaIncumplimiento u omisión
De $16,120.00 a
$161,200.00 -Porcadaerrorenelexpedienteúnicode identificación. -Porcadaavisooinformeextemporáneo. -Porincumplirconlacustodiayresguardodela información.De $161,200.00 a
$806,000.00 pagoyelinstrumentomonetario.De $806,000.00
a $5,239,000.00 -Porcadaavisonopresentado. metalespreciososyactivosvirtuales. ejecutoresdeactividadesvulnerablesson:Riesgo reputacional
confianzadelosclientes. daraconocerelnombredelasempresasquehan sidosancionadasporincumplirconlaLey dechatarrización,etc.).VIII. Valor por su dinero
IX. Honorario
especial asociadosAgregado,porasociadoyporunidaddenegocio.
informe.CuidaddeMéxico.
vezaceptadaporlosasociadosatravésde vigenciade06mesescontadosapartirdesu fechadeemisión.Lafirmasecomprometeaquesialgún
distribuidornoasociadoaAMDArequierede30%más.
X. Formalización y
vigenciaXI. Responsable de la prestación del servicio
Angélica Ortiz Dorantes
Socia Directora
procedenciailícita(lavadodedinero). lavadodedinero. prácticaprofesionaldelderecho.XII. Equipo
Angélica Ortiz Dorantes
Socia Directora
Mareli García Bravo
SociaJorge Huerta Rojas
Asociado
Cristian Alvarado Castillo
Asociado
Carlos Muñoz Sancén
Abogado
Fabiola Dimas Solano
Abogada
Susana Hernández Espinosa
Abogada
Brenda Pablo Oliver
Abogada
Eiline Jatziri Valdez Pérez
Coordinadora de capacitación
y redes socialesJessica Alvarado Granados
Abogada
propuesta.Teotihuacán No. 18,
Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc
CP. 06100, Ciudad de México
http://www.aortizyasociados.com/Teléfono .+52 (55) 59 80 53 44
Correo electrónico.
contacto@aortizyasociados.comquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50[PDF] cartatout angers
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