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La notion de relation d'affaires

Les avocats sont exemptés par le CMF

des obligations de vigilance et déclaratives dans le cadre des procédures juridictionnelles fi fi fi fi fi fi fi fi fi

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Les activités pour lesquelles les avocats sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment 2. Les transactions dans lesquelles l'avocat assiste son client de manière classique fifi fi'

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fifi 'fifi fi fifi fifi fi fifi fi† fi fi fi fi fifi fi' L'avocat exerçant une activité fiduciaire est soumis aux obligations de vigilance et déclaratives

Les procédures de vigilance

L'approche par les risques

Identifier le client et le bénéficiaire

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