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à l'Assemblée générAle ordinAire et extrAordinAire dU 22 mAi 2013 16 1 Marche VermögensZentrum Holding AG et de Stadler Rail AG Le détail de ses

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G N RALE MIXTE de l'Assemblée Générale Ordinaire 24 Générale Mixte des actionnaires qui se tiendra le jeudi 23 mai 2013 à 15 heures au CNIT,

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et Messieurs les actionnai- res sont convoqués en assemblée géné- rale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 22 mai 2013 à 9 heures, au siè-

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18 mai 2011 · rale Ordinaire qui se tiendra dans les bureaux du siège social , le Et fixe la durée de leurs mandats à trois exercices (2011 – 2012 – 2013) lesquels 2010, qui seront soumis à l'Assemblée Générale du 18 Mai 2011

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I – De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire k Approbation des comptes de la posée à l'Assemblée générale du 17 mai 2013 La solidité du de l'Assemblée géné- rale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015, les

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représentant les salariés actionnaires jusqu'au 17 mai 2013 Patrick Artus • 62 ans I – De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire k Approbation des rale des actionnaires, l'article R 225-33 du Code de commerce confère au

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Le 24 mai 2013 à 19 h 00, les membres de l'association se sont réunis au club- house en assemblée générale ordinaire sur convocation de la secrétaire

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le jeudi 28 mai 2015 à 20h00 à la salle communale de Sainte-Croix l' assemblée générale ordinaire de STRID dans sa salle communale et il cède la parole La part des déchets ménagers transportée par rail reste stable depuis Le résultat de la gestion des déchets par rapport à 2013 est pratiquement semblable,

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17 mai 2013 · SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 Séances du jeudi 16 mai 2013 Compte rendu intégral Les articles, amendements et annexes figurent

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Pacioli N° 359 IPCF-BIBF / 18-31 mars 2013 1 P 309339 – Bureau d'associés, où l'assemblée générale annuelle (ordinaire) n'avait pas lieu rale a lieu à la date telle que fixée par les statuts (p ex 1 Loi 27 juin 1921, M B , 2 mai 2003

pdf Convocation à l’Assemblée générale ordinaire et

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société du 16 mai 2012 a autorisé le Directoire à opérer sur les actions de la Société pour une durée de 18 mois à compter de la date de cette assemblée Cette autorisation a été mise en œuvre par le Directoire dans les conditions décrites dans le Rapport annuel

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Convocation à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Rexel

22 mai 2013

SOMMAIRE

ÉDITORIAL 1

RDRE DU JOUR

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉR

LE ORDIN

IRE ET EXTR

A ORDIN A IRE DES A

CTIONN

A IRES D U 22 M A I 2013
3 I De la compétence de l'Assemblée générale or dinaire 3 II De la compétence de l'Assemblée générale extraor dinaire 4 T

EXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS PROPOSÉES

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉR

LE ORDIN

IRE ET EXTR

A ORDIN A IRE DES A

CTIONN

A IRES D U 22 M A I 2013
5 I Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire 5 II Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire 10 E

XPOSÉ SOMMAIRE 2012

P O U R L A CON V OC A TION

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉR

A LE D U 22
M A I 2013
15 R

APPORT DU

IRECTOIRE

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉR

LE ORDIN

IRE ET EXTR

A ORDIN A IRE D U 22 M A I 2013
16 1.

Marche des affaires

17 2. Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire 17 3. Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire 21
R

ÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

AU CO U

RS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(ARTICLE 225-81 D U

CODE DE COMMERCE)

29
D EMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS LÉGAUX 31
C

OMMENT PARTICIPER À L'

SSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REXEL ?

33
1

PRÉSENTATION DU GROUPE REXEL

ÉDITORIAL

Cher actionnaire,

En 2012, Rexel a réalisé de solides performances, dégagé une forte rentabilité et généré un flux net de trésorerie disponible important. Ces résultats nous ont permis de poursuivre notre politique d'acquisitions - avec

12acquisitions cette année dans les pays matures et dans

les marchés à forte croissance - et de proposer pour la deuxième année consécutive un dividende en hausse à 0,75 euro par action, contre 0,65 euro par action l'an dernier. Moment privilégié de communication, de décision et d'échange avec la direction du Groupe, l'Assemblée générale de Rexel aura lieu le 22 mai prochain. Elle sera diffusée en direct sur notre site internet www.rexel.com puis, retransmise en différé dans les 48 heures. Lors de l'Assemblée générale, les résultats financiers du Groupe, ses grands axes stratégiques et ses perspectives vous seront présentés et nous serons heureux de répondre à vos questions. Vous aurez ensuite à vous prononcer sur les résolutions détaillées dans l'avis de convocation ci- joint.Vous pouvez prendre part à l'Assemblée générale : s oit par internet via notre site de e-voting (https:// gisproxy.bnpparibas.com/rexel.pg), si vous choisissez cette option. Vous retrouverez sur ce site les différentes possibilités de vote ; s oit en y assistant personnellement M ercredi 22 mai 2013 à 10 h 30 (les portes seront ouvertes à partir de 9 h 45)

à l'Auditorium Paris Centre Marceau

12 avenue Marceau

75008 PARIS

Métro Alma - Marceau

Parking Alma - George V (face au 19 avenue George V) ou Étoile - Marceau (face au 82 avenue Marceau) ; Řsoit en votant par correspondance ou par procuration. Nous comptons sur votre participation et vous remercions de votre confiance,

Rudy Provoost

Président du directoire

ORDRE DU JOUR

dE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORdINAIRE ET EXTRAORdINAIRE dES ACTIONNAIRES dU 22 MAI 2013 I. D E LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - Le cture du rapport de gestion du directoire sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le

31décembre 2012 ;

L ecture du rapport du directoire sur les actions gratuites; L ecture du rapport du directoire sur les options de souscription d'actions ; L ecture des rapports complémentaires du directoire sur l'utilisation de la délégation de compétence et de l'autorisation consenties par l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 16mai2012 au directoire, respectivement, dans ses trente-troisième et trente-quatrième résolutions, conformément aux dispositions de l'article R.225-116 du Code de commerce ; L ecture du rapport du Conseil de surveillance à l'Assemblée générale ; L ecture du rapport du Président du Conseil de surveillance sur le fonctionnement du Conseil de surveillance et le contrôle interne ; L ecture des rapports généraux des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012, du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions régies par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi, en application de l'article L.225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil de surveillance en

ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information financière et comptable ;

A pprobation des comptes sociaux de l'exercice clos le

31 décembre 2012 ;

A pprobation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; A ffectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre

2012 ;

O ption pour le paiement du dividende en actions nouvelles ; A pprobation des conventions réglementées visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce ; R atification d'une convention réglementée visée à l'article L.225-90 du Code de commerce ; R enouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société Eurazeo ; R enouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Manfred Kindle ; R enouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Thomas Farrell ; Ra tification de la cooptation de Madame Vivianne Akriche en qualité de membre du Conseil de surveillance ; A utorisation à donner au directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ; P ouvoirs pour les formalités légales ; 4 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE II. D E LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - Le cture du rapport du directoire à l'Assemblée générale extraordinaire ; L ecture des rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ; A utorisation à consentir au directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ; A utorisation à consentir au directoire à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ;quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19

[PDF] [PDF] Convocation à lAssemblée générale ordinaire et - Rexel

22 mai 2013

SOMMAIRE

ÉDITORIAL 1

RDRE DU JOUR

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉR

LE ORDIN

IRE ET EXTR

CTIONN

EXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS PROPOSÉES

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉR

LE ORDIN

IRE ET EXTR

CTIONN

XPOSÉ SOMMAIRE 2012

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉR

APPORT DU

IRECTOIRE

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉR

LE ORDIN

IRE ET EXTR

Marche des affaires

ÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

RS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

CODE DE COMMERCE)

OMMENT PARTICIPER À L'

SSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REXEL ?

PRÉSENTATION DU GROUPE REXEL

ÉDITORIAL

Cher actionnaire,

12acquisitions cette année dans les pays matures et dans

à l'Auditorium Paris Centre Marceau

12 avenue Marceau

75008 PARIS

Métro Alma - Marceau

Rudy Provoost

Président du directoire

ORDRE DU JOUR

31décembre 2012 ;

31 décembre 2012 ;

2012 ;