[PDF] [PDF] Chapitre VIII Lutte contre le blanchiment de capitaux et le - BCEAO

[PDF] 1 + Lignes directrices conjointes entre la - Economiegouvfr

de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du en lien avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (BC/FT) Obligation de vigilance normale dans le cadre d'une relation d'affaires B1-2 - Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif

[PDF] la 4 e Directive Anti Blanchiment - Economiegouvfr

LETTRE D'ACTUALITÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME La lettre d' 

[PDF] LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DARGENT ET LE - Optimind

OCTOBRE 2015 La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, LCB-FT, Les obligations émanant de ce cadre règlementaire requièrent, notamment pour les assureurs Vérification de l'identité du client et prise de 

[PDF] MANUEL RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D

Loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d' argent • Règlement du Dans le cadre du présent manuel, l'on entend par : L' identification et la vérification de l'identité du client, de ses mandataires et des

Les mesures lutte contre le blanchiment des capitaux, le - FATF

Le Groupe Intergouvernemental d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest GIABA (2020), Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le Le Mali dispose d'un cadre juridique adéquat pour les enquêtes visant les dispositions prises pour vérifier l'identité des clients sont très faibles, voire

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme liés au - FATF

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui l'intégration de nouveaux clients et les vérifications d'identité Certaines 

[PDF] Chapitre VIII Lutte contre le blanchiment de capitaux et le - BCEAO

Décision n° 26/CM/UMOA du 2 juillet 2015 portant adoption du projet de loi uniforme relative à la lutte autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats nistration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le son domicile principal La vérification de l' identité

[PDF] Politique mondiale de lutte contre le blanchiment dargent de CEMEX

1 jui 2020 · Contrôle n° 6 : Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent que leurs membres respectifs du conseil d'administration et des comités, cadres, directeurs , agents, blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme de 2015, modifiée par la directive (UE) vérifier l'identité de la tierce partie

Manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux et au - OECD

des cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la fois leur faut convertir « l'argent sale » et le « blanchir » en lui donnant une forme Leur objectif est de dissimuler l'origine des fonds et l' identité de leurs indispensable pour vérifier les raisons qui motivent n'importe quel élément 

[PDF] Stock-options et Attributions Gratuites d Actions

[PDF] BULLETIN INDIVIDUEL D AFFILIATION DE FRAIS DE SANTÉ CCN 66

[PDF] Convention relative au fonctionnement des cours organisés par l IFSI Sud Francilien dans les locaux de la faculté de médecine

[PDF] Réunion d Information

[PDF] Livret Matmut. 1 re étape > Remplir, dater et signer le formulaire d ouverture

[PDF] PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS A L ACTE CONSTITUTIF DE L UNION AFRICAINE

[PDF] La recherche clinique de demain ne se fera pas sans les paramédicaux

[PDF] +12 ans. Carnet de lecture. Établissement :... Prénom :... Nom :... Classe :... Escapages, le prix littéraire de l'indre 36 : http://www.escapages.

[PDF] PRISMAFLEX INTERNATIONAL

[PDF] SAICA GROUP. Conditions Générales d Achat - France

[PDF] Convention instituant l Association Européenne de Libre-Echange

[PDF] Protection de vos proches

[PDF] CIMETIÈRE COMMUNAL ET CONCESSIONS FUNÉRAIRES. Français. Informations aux familles

[PDF] Le recrutement par indices Loïc DOUYERE Associé

[PDF] REGLEMENT INTERIEUR ACCUEIL DE MINEURS «LA FARANDOLE» & ACCUEIL PERISCOLAIRE VILLE DE FEUCHEROLLES

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE ET FINANCIERE

DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Chapitre VIII

Lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme fi fi fi fi fl fi fi fi fi fi

RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE ET FINANCIERE

DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Chapitre VIII

Lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme RECUEIL DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ACTIVITE BANCAIRE ET FINANCIERE DANS L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

VIII - 3

Chapitre VIII :

Lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme

Sommaire

8.1 - TEXTES DE BASE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

Décision n° 26/CM/UMOA du 2 juillet 2015 portant adoption du projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans

les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ����������������������������������������������������������5

Directive n° 02/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA ��������������������������������55

Loi uniforme du 20 mars 2003 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine ������������������������������������������������������������95

Loi uniforme du 28 mars 2008 relative à la lutte contre le financement du terrorisme

dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ����������������������������������������������114

Règlement n° 14/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme

dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ����������������������136

8.2 - TEXTES D'APPLICATION ����������������������������������������������������������������������������������������������������138

Instruction n° 01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment

de capitaux au sein des organismes financiers ���������������������������������������������������������������������������������138

Décision n° 12/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant modification de la Décision nquotesdbs_dbs27.pdfusesText_33