Unité de Traitement du Renseignement Financier
L’Unité de traitement du renseignement financier, maillon central du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT), a été installée au début du mois d’avril 2009, après la nomination de son président et la désignation de ses membres
UTRF dcision 1 declaration de - APSF
Royaume du Maroc Unité de Traitement du Renseignement Financier 0 2/09 DECISION RELATIVE A LA DECLARATION DE SOUPCON Vu la loi no 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le Dahir no 1-07-79 d u 28 Rabii 1 1428 (17 avril 2007) , Vu le décret no 2-08-572 du 25 Hija 1429 (24 décembre 2008) portant création
Scanned Document - US Embassy & Consulates in Morocco
Unité de Traitement du Renseignement Financier Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux - version consolidée en date du 3 mai 2013 -
L’AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX ORGANISE, EN
Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) est la cellule marocaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) C’est une cellule de renseignement financier (CRF) de type administratif ; elle est rattachée au Chef du Gouvernement
Maroc: Un universitaire détenu arbitrairement: Maati Monjib
Le 7 octobre 2020, le parquet du tribunal de première instance de Rabat, saisi par l'Unité de traitement du renseignement financier, a ouvert une nouvelle enquête sur Maati Monjib pour présomption de détournement de fonds et de blanchiment de capitaux, enquête apparemment liée à la perception de fonds étrangers
blanchiment de capitaux
Formulaire de désignation des correspondants auprès de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) Document envoyer I 'UTRF BP 21 488 -Rabat Ennakhil 10113 Rabat - Personne assujettie : Secteur d'activité : Adresse : NO du téléphone : NO du Fax :
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPMENT
Annexe 9 Présentation de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier Annexe 10 Note sur les marchés à terme Annexe 11 Présentation de Maroclear, dépositaire central Annexe 12 Présentation de la Bourse de Casablanca
DFS Observatory DFS, Blockchain, Crytpo & Cybersecurity Law
Vu le Décret no 2-08-572 du 25 hija 1429 (24 décembre 2008) portant création de l'unité de traitement du renseignement financier , Après avis du Comité des établissements de crédit émis lors de sa réunion tenue le 11 avril 2012 Définit par la présente circulaire les dispositions relatives à l'obligation de vigilance
Lutte contre les Coopération entre cellules de renseignement
il a été demandé à l’unité «Évaluation de l’impact ex post» (IMPT) de la DG EPRS de produire une étude concernant la lutte contre les infractions fiscales et une évaluation ex post de la coopération entre cellules de renseignement financier (CRF) aux niveaux européen et international
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