Lutte contre le blanchiment - centifsn
Documents de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au profit des Agents immobiliers Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Scat Urbam Lot E 82 BP 25554 DAKAR FANN SENEGAL Téléphone : +221 33 859 43 82 Fax: + 221 33 867 03 62 Site Web: www centif sn
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
A 6 SENSIBILISATION AU PLAN NATIONAL SUR LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME : Rôle et Missions des Organes de contrôle et de supervision, des ONG dans la LBC/FT ; Conférences ouvertes au profit des Universités, Ecoles de Formation Supérieure, Ecoles Nationales (CFJ, ENA),
RAPPORT D’ACTIVITES DU TROISIEME TRIMESTRE 2017 SUR LA LUTTE
la principale catégorie d’assujettis active dans la détection des soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au Togo, avec un nombre de banques déclarantes passé de quatre (04) au second trimestre à cinq (05) au trimestre sous revue En outre, onze (11) opérations suspectes ont été déclarées par
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