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Société Anonyme au capital de 1 192 660 €Siège social : 4, rue d'Enghien
75 010 Paris
RCS de Paris : 425 085 875
PROSPECTUS
Mis à la disposition du public à l'occasion :- De l'admission aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris S.A. des 2 385 320 actions
constituant le capital de la société LEGUIDE.COM,- Du placement auprès du public de 715 598 actions, réparties à hauteur de 357 798 titres représentés par
des actions existantes, nombre susceptible d'être porté à un maximum de 411 467 actions par placement
de 53 669 actions supplémentaires, et 357 800 titres représentés par des actions nouvelles émises dans
le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, nombre susceptible d'être porté à un maximum de411 470 actions par placement de 53 670 actions supplémentaires en cas d'exercice en totalité de la
clause d'extension. Fourchette indicative de prix applicable à l'Offre à Prix Ouvert, au Placement GlobalEntre 11,85 € et 13,75 €
La notice légale sera publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 9 juin 2006.Par application des articles L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier et de son règlement général,
notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé son visa numéro 06-180 en date du 6 juin 2006 sur le présent prospectus.
Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément
aux dispositions de l'article L.621-8-1-I du Code Monétaire et Financier, a été attribué après que l'Autorité des
Marchés Financiers a vérifié " si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments
comptables et financiers présentés. Listing Sponsor Banque IntroductriceIntermédiaire en charge du placement Établissement en charge de la centralisation du placement
Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais : - au siège social de la société LEGUIDE.COM, - auprès des sociétés Euroland Finance et Banque d'Orsay, - ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (http://www.leguide.com/investisseurs.htmProspectus LE GUIDE.COM Page 2 sur 226
SOMMAIRE
Dans le présent document les première et deuxième parties correspondent respectivement aux annexes I et III du
Règlement 809/2004.
SOMMAIRE 2
PREMIERE PARTIE 18
1. PERSONNES RESPONSABLES 19
1.1. Dénomination des personnes responsables 19
1.1.1. Responsables du Prospectus 19
1.1.2. Responsable de l'information financière 19
1.2. Attestation des personnes responsables 19
1.2.1. Attestation des responsables du Prospectus 19
1.2.2. Attestation de l'Introducteur et du Listing Sponsor - Prestataire de Services d'Investissement 19
2. CONTRÔLEURS LEGAUX DES COMPTES 21
2.1. Commissaire aux comptes titulaire 21
2.2. Commissaire aux comptes suppléant 21
2.3. Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n'ayant pas été
renouvelés 213. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 22
4. FACTEURS DE RISQUE 23
4.1. Risques liés à l'opération d'inscription sur Alternext 23
4.2. Faits exceptionnels et litiges 23
4.3. Propriété intellectuelle 24
4.4. Risques liés à l'activité 26
4.4.1. Risques liés à l'environnement concurrentiel 26
4.4.2. Risques clients 26
4.4.3. Risques liés à la dépendance aux moteurs de recherche 28
4.4.4. Risques liés au renouvellement des partenariats 28
4.4.5. Risques liés à la dépendance envers des fournisseurs 28
4.4.6. Risques liés à l'évolution du marché 29
4.4.7. Risques liés à l'évolution des technologies utilisées par la Société 29
4.4.8. Risques industriels et liés à l'environnement 29
4.5. Risques liés à l'organisation de la société et aux collaborateurs clefs 30
4.6. Risques de marché 30
4.6.1. Risques de liquidité 30
4.6.2. Risques de taux de change 30
4.6.3. Risques de taux d'intérêt 30
4.6.4. Risques sur actions 31
4.7. Risques juridiques et réglementaires 31
4.8. Assurances et couverture des risques 32
4.9. Autres risques 32
5. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR 33
5.1. Histoire et évolution de la société 33
5.1.1. Raison sociale et nom commercial et siège social de l'émetteur 33
5.1.2. Lieu, date et numéro d'enregistrement de l'émetteur 33
5.1.3. Date de constitution et durée de vie de la société 33
5.1.4. Forme juridique et législation régissant la Société (article 1 des statuts) 33
5.1.5. Exercice Social (article 29 des statuts) 33
5.1.6. Historique de la Société 33
5.2. Investissements 38
5.2.1. Principaux investissements réalisés durant la période couverte 38
5.2.2. Principaux investissements en cours 38
5.2.3. Politique future d'investissements 38
6. APERCU DES ACTIVITES 39
Prospectus LE GUIDE.COM Page 3 sur 226
6.1. Présentation générale de l'activité de la Société 39
6.2. Un marché à très fort potentiel 39
6.2.1. La Société bénéficie du décollage du e-commerce en France et en Europe 40
6.2.2. ... qui s'accompagne d'un besoin croissant d'assistance et de conseil 42
6.2.3. Un marché établi et concurrentiel 43
6.3. Un modèle économique performant 46
6.3.1. Un modèle économique établi 46
6.3.2. LEGUIDE.COM : Une approche originale et performante 49
6.3.3. Un modèle appuyé par la diversité des sites 51
6.4. Un succès remarquable 56
6.5. Des perspectives de développement rapide 59
6.6. Evénements exceptionnels ayant eu une influence notable sur les activités et les
marchés de la Société 626.7. Degré de dépendance de la Société à l'égard de brevets ou de licences, de contrats
industriels, commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication 626.8. Appréciation de la position concurrentielle de la Société 62
7. ORGANIGRAMME 64
7.1. Description du Groupe 64
7.1.1. Structure juridique du Groupe 64
7.2. Unique filiale de l'émetteur 64
8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 65
8.1. Propriétés immobilières louées 65
8.2. Question environnementale 65
9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 66
9.1. Examen de la situation financière et du résultat au cours des exercices 2003, 2004
et 2005 669.1.1. Chiffre d'affaires 66
9.1.2. Charges opérationnelles courantes et résultat d'exploitation 67
9.1.3. Résultat net 67
9.2. Facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou
politique pouvant influencer sensiblement les opérations du Groupe 689.3. Informations complémentaires 68
9.3.1. Engagements hors bilan 68
10.TRESORERIE ET CAPITAUX 69
10.1. Capitaux propres consolidés de l'émetteur 69
10.2. Sources et montants de flux de trésorerie 70
10.2.1. Sources et montants des flux de trésorerie au cours des exercices 2003, 2004 et 2005 70
10.3. Conditions d'emprunts et structure de financement 70
10.4. Restrictions éventuelles à l'utilisation des capitaux 70
10.5. Sources de financement attendues, nécessaires pour honorer les engagements 70
11.RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 71
12.INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 72
12.1. Tendances ayant affecté les activités de l'émetteur depuis la fin du dernier
exercice 7212.2. Eléments susceptibles d'influer les perspectives de l'émetteur 72
13.PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE 73
14.ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 74
14.1. Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 74
14.1.1. Membres du Conseil d'Administration 74
14.1.2. Profils des dirigeants 79
14.2. Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de
surveillance et de la direction générale 8115.REMUNERATION ET AVANTAGES 82
Prospectus LE GUIDE.COM Page 4 sur 226
15.1. Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice clos aux
mandataires sociaux de la Société 8215.2. Options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux mandataires sociaux 82
15.3. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes
d'administration, de direction ou de surveillance de la Société 8315.4. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de
pensions, de retraite ou d'autres avantages 8316.FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 84
16.1. Direction de la Société 84
16.2. Contrats entre les administrateurs et la Société 84
16.3. Comités d'audit et de rémunération 84
16.4. Gouvernement d'entreprise 85
16.5. Contrôle interne 85
17.SALARIES 89
17.1. Effectifs 89
17.2. Participations et stock options 89
17.2.1. Participations 89
17.2.2. Options de souscription et d'achat d'actions consenties aux salariés 89
17.3. Intéressement des salariés 90
17.3.1. Actionnariat actuel des salariés 90
17.3.2. Contrats d'intéressement et de participation 90
17.3.3. Attribution d'actions gratuites 91
18.PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 92
18.1. Evolution du capital social au cours des 5 dernières années 92
18.2. Répartition du capital et des droits de vote 93
18.3. Droits de vote des principaux actionnaires 94
18.4. Contrôle de la Société 94
18.5. Pacte d'actionnaires et actions de concert 94
19.OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 95
20.INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES
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