[PDF] Rapport financier annuel 22 ??? 2022 immobilier ATENOR s'

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BRUSEL S?T

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B?TAHES

GXMSTXAMGLXAE

SOMMAIRE

ATENORSA

Avenue Reine Astrid, 92

1310 La Hulpe

Belgique

Tél. : +32-2-387 22 99

Fax : +32-2-387 23 16

Courriel : info@atenor.eu

Website : www.atenor.eu

N° d"Entreprise : 0403 209 303

Numéro de TVA : BE 0403 209 303

N° LEI : 549300ZIL1V7DF3YH40

Pour plus d"informations rendez-vous

sur le site internet www.atenor.eu

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PROFIL, MISSION & VALEURS 1

STRATÉGIE 2

LETTRE AUX ACTIONNAIRES 4

SUSTAINABILITY REPORT 8

ADMINISTRATION 68

INFORMATION AUX ACTIONNAIRES ET AUX INVESTISSEURS 72

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE 76

2021, AU FIL DES JOURS... 94

RAPPORT D'ACTIVITÉS & PROJETS 100

ÉTATS FINANCIERS CONTRÔLÉS 2021 138

ATENOR opte pour le français comme langue o cielle de sorte que seul le rapport annuel en langue française a force probante.

Les versions néerlandaise et anglaise ont été traduites de la version française. Dit jaarverslag is ook verkrijgbaar in het Nederlands.

This annual report is also available in English.

CHIFFRES CLÉS ATENOR EN MILLIONS €

IFRS20172018201920202021

Résultat net (part de groupe)

22,1835,1837,7824,1338,07

Cash Flow courant

(1)

25,5132,9938,4930,2438,51

Fonds propres

149,64170,30187,05261,21301,04

Capitalisation boursière

264,63287,18406,56401,21399,81

(1) Béné ce net + amortissements, provisions et réductions de valeur.

Les informations nancières de l"exercice 2021 sont arrêtées et publiées conformément aux normes IFRS approuvées par l"Union européenne.

DONNÉES PAR ACTION EN €

20172018201920202021

Fonds propres

26,5730,2433,2237,1142,77

Cash ow courant

4,535,866,844,305,47

Résultat net consolidé (part de groupe)

4,076,256,713,435,41

Dividende

Dividende brut

2,082,202,312,422,54

Dividende net ordinaire

1,4561,541,6171,6941,778

Nombre d"actions

RATIOS BOURSIERS

20172018201920202021

Cours/valeur nette comptable

1,771,692,171,541,33

Cours au 31 décembre (€)

47,0051,0072,2057,0056,80

Return brut sur 1 an

7,76%12,94%45,88%-17,85%3,90%

Rendement brut

4,34%4,31%3,20%4,26%4,47%

Dividende net ordinaire/cours

3,10%3,02%2,24%2,98%3,13%

LEXIQUE :

(dernier cours de clôture + dividende ajusté payé au cours des 12 derniers mois - dernier cours

de la période précédente) / dernier cours de la période précédente dividende du dernier exercice complet / dernier cours nombr e de titres x dernier cours de l"exercice concerné

ÉVOLUTION COMPARÉE DE L"ACTION

ATENOR AVEC LE BELGIAN ALL SHARES

(tenant compte du réinvestissement des dividendes)

ÉVOLUTION COMPARÉE DE L"ACTION

ATENOR AVEC LE EPRA EUROPE

(tenant compte du réinvestissement des dividendes) ATENOR EPRA EUROPEATENOR BELGIAN ALL SHARES ?fi???????

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

?????fi?fl???

CASH FLOW COURANT

060120180240300

2021202020192018201720162015201420132012

0246810

2021202020192018201720162015201420132012

FONDS PROPRES CONSOLIDÉSRÉSULTAT NET ET DIVIDENDE BRUT PAR ACTION (En millions €)(En millions €) (En millions €) (En €) Résultat net par action Dividende brut par action

201220132014201520162017201820192020

CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS

Au 31.12.2021

201220132014201520162017201820192020

A TENOR est une société de promotion immobilière urbaine, durable, d"envergure internationale et cotée sur le marché continu d"Euronext Brussels. Très tôt positionnée comme acteur urbain, ATENOR concourt à l"adaptation du tissu urbain et du bâti aux nouvelles demandes émanant des habitants, des travailleurs, des visiteurs, des entreprises, des institutions, ... qui prennent part à la vie urbaine. Consciente des dé s auxquels la ville est confrontée, ATENOR propose, par son approche empathique et pro active, des réponses aux exigences de la vie privée, sociale et professionnelle en ville aujourd"hui. Convaincue de l"urgence de l"évolution vers plus de durabilité, ATENOR entend aujourd"hui agir en tant que transformateur urbain pour faire des villes des lieux d"accueil, de passage,

de vie, de travail où la question de la durabilité est centrale. Les projets immobiliers développés par ATENOR sont

d"envergure et impactent positivement et durablement les quartiers dans lesquels ils s"érigent. Les qualités architecturales, environnementales et sociétales sont à cet égard des critères fondamentaux retenus dans une conception durable des projets. Comme en témoigne son expérience, la mise en œuvre de compétences diverses et ciblées permettent à ATENOR de conjuguer développement durable et rentabilité économique. Présente dans 10 pays européens, ATENOR concentre son activité dans des villes dynamiques, soutenues par une volonté politique d"évolution. Cette diversi cation internationale apporte à ATENOR expérience, résilience et opportunités.

MISSION & VALEURS

E n investissant dans ATENOR, l"actionnaire attend un rendement. Notre mission est donc de créer de la valeur par la mise en œuvre d"une stratégie claire, transparente et largement di usée. Au l des années, nous avons dé ni et précisé notre métier, celui de promoteur immobilier, et exposé la manière dont nous l"exerçons. À l"actionnaire qui a choisi d"investir dans le secteur de la promotion immobilière, nous o rons une diversi cation de son risque, une approche spéci que du métier et un accès à des projets immobiliers mixtes, durables et d"envergure et ce, dans 10 pays européens. Notre mission vise dès lors à lui proposer une rémunération régulière du capital, appuyée sur des résultats positifs récurrents et de plus en plus diversi és. Elle consiste également à assurer la croissance de la valeur patrimoniale d"ATENOR à travers la consolidation et l"élargissement du savoir-faire et le renouvellement constant du portefeuille de nouveaux projets. Agir pour la ville, c"est le credo d"ATENOR. C"est sur ce fondement qu"ATENOR exprime son engagement et se

xe des objectifs ambitieux en matière de développement durable. Par son activité, ATENOR apporte sa contribution

dans la réduction des émissions de gaz nocifs et la diminution des impacts sur l"environnement. Tant au niveau corporate, qu"au niveau des projets, l"utilisation d"énergies renouvelables est favorisée à travers une politique volontariste clairement dé nie dans son rapport de durabilité. A cet égard, ATENOR peut s"appuyer sur son expertise tout en continuant à investir dans l"innovation et les nouvelles technologies. Par la communication et l"application des principes es- sentiels de Corporate Governance, nous donnons à nos activités la transparence indispensable à une lecture aisée. Tous nos collaborateurs et collaboratrices agissent dans le respect des critères d"intégrité et d"éthique indispensables au bon fonctionnement d"une société cotée et active dans la promotion immobilière. C"est donc naturellement que nous lions notre stratégie et notre politique de durabilité économique aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) qui sont des aspects fondamentaux des valeurs qui nous guident. Dès lors que la mission et les valeurs ont été clairement dé nies, le pro t généré annuellement par ATENOR apparaît comme la résultante de l"action de chaque collaborateur motivé à apporter quotidiennement le meilleur de lui-même.

PROFILPROFIL

www.atenor.eu - 1 -

Stratégie

I

Rapport nancier annuel 2021

I

Stratégie

ATENOR est un développeur urbain, durable et international. Depuis plus de 25 ans, ATENOR a enchaîné les résultats sans discontinuer, créant une expertise et une résilience reconnues par les marchés où l"entreprise est présente.

AGIR POUR LA VILLE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

L a révolution digitale, l'urgence environnementale et une mobilité problématique induisent et requièrent à la fois une évolution profonde de notre façon de vivre et de travailler. A ces défi s, est venue s'ajouter la crise sanitaire mondiale. L'urbanisation des villes, la conception des immeubles et leur fonctionnement interagissent avec ces évolutions, tantôt en les constatant, tantôt en les favorisant. La stratégie d'ATENOR dans ce contexte est bien spécifi que : en tant que promoteur immobilier, ATENOR est un acteur de premier plan qui perçoit, analyse et anticipe ces changements et, par le développement de projets novateurs, participe à l'adaptation du tissu urbain afi n qu'il réponde aux nouvelles exigences et aspirations de la vie privée et professionnelle. C'est ainsi qu'ATENOR se veut pionnier dans la perception et l'anticipation des évolutions architecturales, technologiques et sociétales. La cellule ArchiLab a d'ailleurs été initiée à cet e? et. Par ses projets, ATENOR s'inscrit dans l'évolution des villes vers des " smart cities », villes durables et connectées, villes tant e? caces qu'agréables. Fort logiquement, ATENOR ajoute à ses préoccupations son impact social tant au niveau de ses projets en favorisant le bien-être et la sécurité des occupants de ses immeubles, qu'au niveau de la ville , du monde extérieur, que de ses collaborateurs.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT

DURABLE

Répondant aux soucis croissants du respect de

l'environnement et particulièrement sensible au développement durable, ATENOR promeut l'application de nouvelles technologies et l'utilisation de matériaux spécifi ques dans ses nouveaux projets immobiliers.

ATENOR prône également une approche durable

globale. Ses projets denses et mixtes aux abords des stations de transport en commun présentent les bilans écologiques les plus favorables au niveau de la ville. Des villes durables sont aussi des villes plus résilientes, intelligentes, conviviales et inclusives. ATENOR travaille chaque jour à créer des villes construites sur les mêmes valeurs humaines qui animent ATENOR dans tous ses projets et sa culture d'entreprise. ATENOR ajoute ainsi à son crédo Agir pour la Ville , son engagement social : Agir

pour les Citoyens. Au-delà des projets, cet engagement se traduit par une série d'initiatives corporate fortes qui

vous seront détaillées dans le Sustainability Report.

UNE DIVERSIFICATION INTERNATIONALE

En a? rmant que son lieu d'activité est le milieu urbain, ATENOR entend valoriser son savoir-faire dans plusieurs villes en ce qu'elles ont de comparable et notamment la nécessité d'adapter leur tissu urbain à l'évolution de la vie privée et professionnelle. Par ailleurs, par sa présence locale là où elle investit, ATENOR assure sa résilience notamment par l'intégration des paramètres politiques, économiques et sociaux de chaque ville. L'activité d'ATENOR s'exerce actuellement à Bruxelles, La Haye, Luxembourg, Paris, Lisbonne, Düsseldorf, Varsovie, Budapest, Bucarest et Londres, pour ne citer que les grandes villes. Après la diversifi cation géographique, ATENOR entame la seconde phase de sa stratégie de développement international : la consolidation locale, à savoir l'extension des activités là où ATENOR est déjà présente.

PROJETS D'ENVERGURE ET MIXITE DES FONCTIONS

Répondant aux évolutions multiples du marché immobilier, ATENOR s'intéresse aux marchés du bureau et du logement démontrant un large champ de compétences. Fin 2021, les projets en portefeuille sont au nombre de 32. Ils représentent une surface de l'ordre de

1.300.000 m². ATENOR entend à l'avenir maintenir cette

diversifi cation d'a? ectations en fonction des évolutions fondamentales des marchés. ATENOR s'intéresse particulièrement aux grands projets d'aménagement urbains menés actuellement par les villes et les régions. À cet e? et, ATENOR poursuit sa politique de dialogue constructif avec les autorités et administrations locales et analyse dans une perspective d'investissement toute opportunité cadrant avec ces grands projets d'aménagement. ATENOR s'a? che comme un interlocuteur économique fi able des pouvoirs publics dans l'adaptation nécessaire des structures urbaines face aux développements économiques, démographiques et sociologiques. www.atenor.eu I

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Rapport nancier annuel 2021

I

Lettre aux actionnaires

Administrateur DéléguéPrésident du Conseil d"Administration FRANK DONCK

STÉPHAN

SONNEVILLE SA

B R U S E B L T H A GX A M O P T I M A X N P D P

STÉPHANSTÉPHAN

SONNEVILLE SA

ETTRE AUX

ACTIONNAIRESACTIONNAIRES

Président du Conseil d"AdministrationPrésident du Conseil d"Administration FRANK DONCK U XX RR FF EE B P D P O W CC P I - 4 -- 5 - www.atenor.eu II

Rapport nancier annuel 2021

I

Lettre aux actionnaires

Beaulieu en région bruxelloise. Nous visons d"ailleurs pour cette rénovation une certi cation Breeam outstanding. Etablissant le lien indispensable entre nos projets et les marchés nanciers, nous avons édité un Green Finance Framework qui reprend les caractéristiques environnementales sur base desquelles nos projets sont éligibles à un nancement dit " vert ». Nous nous engageons à revoir ce Green Finance Framework régulièrement a n de précéder les évolutions réglementaires en matière environnementale. Au niveau corporate, ATENOR a obtenu, en 2021, le label de CO 2 neutral et applique désormais un monitoring de ses émissions et de son empreinte écologique. Chez ATENOR, l"impact social de nos activités et de notre entreprise nous tient à cœur. Il constitue le troisième axe de notre " Sustainability Policy ». Depuis plus de 15 ans, l"identité urbaine d"ATENOR, nous donne à la fois une compétence spéci que et une empathie pour agir pour la ville, ses habitants et tous ceux qui y travaillent. Outre l"inclusion de la qualité des espaces avoisinants un projet dans le choix et la conception de ce projet, ATENOR agit activement pour la ville. A titre d"exemple, en 2021, notre programme " Wake-up the City » à travers plusieurs villes européennes a apporté une animation remarquée. Le soutien à di érentes associations spéci ques urbaines tournées vers les plus défavorisés est complété d"interventions auprès d"œuvres caritatives et scienti ques. L"impact social a également sa réalité vis-à-vis de nos collaborateurs. La politique attractive de rémunération est accompagnée d"une politique de formation stimulante et d"une culture d"entreprise forte et respectueuse des di érences. Le turnover parmi lesquotesdbs_dbs26.pdfusesText_32

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