A - N° 207 / 4 octobre 2011
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Préparé en collaboration avec
Le Gouvernement colombien
Le Gouvernement italien
INTERPOL
Recueil d'affaires de
criminalité organiséeCompilation d'affaires
avec commentaires et enseignements tirés OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIMEVienne
RECUEIL D'AFFAIRES DE
CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Compilation d'aaires
avec commentaires et enseignements tirésTraduction non ocielle.
Copyright © Nations Unies, octobre 2012 pour l'édition anglaise.Copyright © Nations Unies, octobre 2012 pour l'édition française réalisée par les traducteurs du Ministère de
l'intérieur italien. Tous droits réservés au niveau mondial.Les appellations qui ont été utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y gurent
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières
ou limites. Le présent Recueil est publié sans avoir fait l'objet d'un travail formel d'édition. IIITABLE DES MATIERES
Remerciements ........................................................................ .... v Avant-propos ........................................................................ ..... viiDirecteur général / Directeur exécutif de l'ONUDC .............................................. vii
Représentant de la Colombie .................................................................. ixReprésentant de l'Italie
. xSecrétaire général d'INTERPOL
................................................................ xiiRésumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Introduction ........................................................................ ...... 1 I. Criminalité organisée : nature et incrimination ........................................ 5A. Stratégies de lutte contre le crime organisé. Infractions de criminalité organisée ......... 5
B. Types d'organisation criminelle ..................................................... 14 C. Participation à un groupe criminel organisé ......................................... 22 D. Responsabilité des personnes morales ............................................... 28 E. Infractions transnationales et compétence ........................................... 30 II. Enquêtes et poursuites .............................................................. 35A. Approches policière et judiciaire de la criminalité organisée ........................... 35
B. Cadre institutionnel : services spécialisés en criminalité organisée ...................... 42
C. Techniques d'enquêtes spéciales ..................................................... 45 D. Autres techniques d'enquête ........................................................ 51 E. Protection des témoins ............................................................ 52III. Coopération policière et judiciaire internationale ...................................... 57
A. Cadre juridique international ....................................................... 57 B. Coopération policière ............................................................. 61 C. Aspects institutionnels ............................................................. 68 D. INTERPOL ...................................................................... 73 E. Equipes communes d'enquête ...................................................... 77 F. Entraide judiciaire et extradition .................................................... 86 IV. Mesures concernant le produit du crime .............................................. 93 A. Stratégies et cadre juridique ........................................................ 93 B. Con?scation élargie. Con?scation in rem. Con?scation en l'absence de condamnation .... 96 C. Coopération internationale pour l'exécution des mesures de con?scation ................ 102 IVV. Infractions particulières et leurs caractéristiques ...................................... 105
A. Piraterie maritime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 B. Armes à feu ...................................................................... 108 C. Criminalité environnementale ...................................................... 111 D. Biens culturels .................................................................... 114 E. Cybercriminalité .................................................................. 117 VI. Prévention ........................................................................ . 123 A. Généralités ....................................................................... 123Annexes
I. Liste des abréviations par pays ......................................................... 127II. Liste des a?aires réparties par type d'infraction ........................................... 128
III. Liste des experts ...................................................................... 135 VREMERCIEMENTS
Le Recueil d'a aires de criminalité organisée a été élaboré par la Section de l'appui à l'application du Service de
la criminalité organisée et des tra?cs illicites, sous la supervision de M. John Sandage, Directeur de la Division
des traités (DTA/ OCB/ISS) de l'O?ce des Nations Unies contre la drogue et le crime.La coordination générale de l'initiative du Recueil a été assurée par Mme Simonetta Grassi (ONUDC).
Le Recueil a été rédigé par M. Gioacchino Polimeni (Conseiller juridique responsable) avec l'appui de Mme
Simonetta Grassi (ONUDC), M. Ricardo Peixoto (Conseiller juridique), Mme Livier Calderon (stagiaire), Mme
Dayan Faria (stagiaire), M. Sergio Rea (stagiaire) et M. Pascal Valette (stagiaire).De précieuses contributions ont été fournies par de nombreux membres de l'ONUDC, notamment (par ordre
alphabétique) : Mme Mounia Ben Hammou, M. Mike De Feo (conseiller), Mme Simone Heri, Mme Tejal Jesrani, Mme Karen Kramer, M. Aldo Lale-Demoz, M. Pierre Lapaque, M. Carlos Medina, Mme Luz Elea Restrepo (conseillère), M. Stephen ?urlow et Mme Veronic Wright.La révision du texte anglais du
Recueil
a été réalisée par Mme Mary Albot (réviseur). Le support logistique et administratif général a été assuré par Mme Hilda-Olivia Sarkissian.Le Recueil n'aurait pu être réalisé sans l'aide ?nancière et en nature des gouvernements colombien et italien
ainsi que d'INTERPOL. L'O?ce des Nations Unies contre la drogue et le crime exprime toute sa reconnais
sance aux personnes et institutions suivantes, qui ont permis la réalisation du Recueil :Partenaires
Colombie
Mme María Ángela Holguín, Ministre des a?aires étrangères, République de Colombie ; Général de division
José Roberto León Riaño, Directeur général de la police nationale de Colombie, Président de l'
American Police
Community (AMERIPOL) ; Général de division Edgar Orlando Vale Mosquera, Sous-Directeur général de la
police nationale de Colombie ; Colonel Jorge Luis Vargas Valencia, Direction de renseignements de la police,
DIPOL, police nationale de Colombie ; Colonel Joaquin Fernando Buitrago Rueda, Chef du Service des a?aires
internationales, police nationale de Colombie ; Commandant Carlos Andrés Martinez Romero, Chef des a?aires
internationales, Direction de renseignements de la police, DIPOL.Italie
Ministère des a aires étrangères
Direction générale de la coopération au développement Direction générale des a?aires politiques et de la sécurité VIMinistère de l'intérieur
Mme Annamaria Cancellieri, Ministre de l'intérieur, République italienne ; Préfet Antonio Manganelli, Chef
de la police, Directeur général de la sécurité publique; Préfet Francesco Cirillo, Sous-Directeur général de la
sécurité publique et Directeur central de la police criminelle ; Brigadier général Fabrizio Lisi, Directeur du
Service de coopération policière internationale, Garde des ?nances ; Brigadier général de police Filippo
Dispenza, Chef de la Préfecture de police (
Questura) d'Alessandria ; Colonel Gennaro Capoluongo, Directeurde cabinet du Service de coopération policière internationale ; Lieutenant-colonel de police Claudio Martini,
Directeur de la Section des relations et accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, Service de coopéra
tion policière internationale ; Mme Vittoria Palmerini, Experte en relations et accords de coopération bilatéraux
et multilatéraux, Service de coopération policière internationale.Direction nationale anti-ma?a
M. Pietro Grasso, Procureur national anti-ma?a, Direction nationale anti-ma?a; M. Giustino Sciacchitano,
Procureur général adjoint anti-ma?a, Bureau du Procureur général, Direction nationale anti-ma?a.
Interpol
M. Ronald K. Noble, Secrétaire général
M. Gianni Baldi, Sous-directeur, Sous-direction Organisations criminelles et stupé?ants.Experts
Le Recueil est le résultat d'un vaste projet qui a vu la participation d'experts en matière d'enquêtes et de pour-
suites provenant des di?érentes régions du monde. Ces experts ont consacré leur temps, o?ert leurs compé
tences spécialisées, partagé leurs expériences et présenté les a?aires de leurs pays avec un grand enthousiasme
et toutes leurs énergies pour élaborer leRecueil
. La plupart d'entre eux ont également participé à au moinsune des trois réunions du groupe d'experts qui se sont déroulées à Rome (Italie), Carthagène (Colombie) et
Palerme (Italie). L'ONUDC leur est profondément reconnaissant pour leur dévouement personnel, ainsi que
pour leur engagement constant dans cette initiative? ; leurs avis, commentaires et suggestions pendant
l'élaboration duRecueil
ont permis de tirer des enseignements pratiques et concrets. La liste complète des experts (par ordre alphabétique) ?gure à l'annexe III.Remerciements spéciaux aux interprètes et aux traducteurs du Ministère de l'intérieur italien et de la police
nationale de Colombie qui ont participé aux trois réunions d'experts et qui ont assuré la traduction du Recueil.
VIIAVANT-PROPOS
Directeur général / Directeur exécutif
O?ce des Nations Unies contre la drogue et le crimeDepuis une vingtaine d'années, la communauté internationale nourrit une inquiétude croissante envers les
menaces posées par la criminalité transnationale organisée. La Convention des Nations Unies contre la crimi
nalité transnationale organisée représente une première et décisive riposte à ces menaces et fournit un ensemble
unique d'outils juridiques et un cadre pour une politique criminelle concertée.La mise en commun des connaissances des praticiens représente un instrument e cace pour l'application
de la Convention de Palerme et, de manière plus générale, pour la riposte de la justice pénale à la criminalité
organisée. Dans cet esprit, l'O ce des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en coopération
avec les gouvernements colombien et italien et l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL),
s'est adressé aux experts en matière de justice pénale - notamment fonctionnaires de police, procureurs et
juges - pour qu'ils mettent en commun leurs expériences et leurs points de vue sur la façon de lutter contre
la criminalité organisée.Au cours de ces dix-huit derniers mois, l'ONUDC et ses partenaires, les gouvernements colombien et italien
et l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol), ont travaillé en étroite collaboration avec
50 experts de 27 pays, qui ont présenté et analysé un panel d'a?aires retenu à l'occasion de trois réunions. Le
résultat de ce travail est le Recueil d'a?aires de criminalité organisée, compilation d'a?aires avec commentaires et enseignements tirés , ayant pour objectif de fournir, aux décideurs et aux praticiens de la justice pénale, desanalyses approfondies et des exemples de bonnes pratiques. Le Recueil illustre toutes les phases de la riposte
de la justice pénale - cadre législatif, enquêtes, action publique et jugement - y compris celle de la coopération
internationale. Grâce aux a?aires illustrées, leRecueil
explique les succès obtenus et les di cultés rencontréespar les praticiens, et dresse dans le même temps l'état de l'art de la lutte globale contre la criminalité
organisée.Le Recueil con?rme que la politique criminelle, dé?nie par la Convention de Palerme et visant à démanteler
les organisations criminelles et à assigner leurs chefs devant la justice, se retrouve, bien qu'avec quelques di?é
rences, dans les législations et pratiques nationales de nombreux pays. Cette politique est appliquée avec succès
à une vaste gamme d'infractions, y compris aux formes émergentes de criminalité. LeRecueil
prouve que cetteConvention demeure un instrument essentiel pour pouvoir appliquer la politique en question à tous les niveaux
du système de justice pénale. Les a?aires illustrées témoignent de l'importance croissante de la coopération judi
ciaire et policière internationales en tant que pilier fondamental de l'application de cette politique.
VIIIJe suis certain que le
Recueil
sera une source d'inspiration pour les décideurs et les praticiens engagés dansla lutte contre la criminalité organisée. Ce travail a en outre encouragé une culture d'échanges ouverts entre les
experts, laquelle devra être poursuivie a?n d'aider les Etats membres à comprendre la nature changeante de la
criminalité organisée. Je souhaite que leRecueil
puisse promouvoir un dialogue actif et devenir, avec le soutien de l'ONUDC et de ses partenaires, un véritable " instrument vivant ».Yury Fedotov
Directeur général / Directeur exécutif
O?ce des Nations Unies contre la drogue et le crime IXAVANT-PROPOS
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