[PDF] 1 CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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1 Messieurs les actionnaires de (UIB), Société Anonyme au capital de 172.800.000 Dinars, dont le siège social est au 65 avenue Habib Bourguiba Tunis ,

inscrite sur le registre de commerce du Tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° B6151996,

Matricule Fiscal 002708Q,

Jeudi 1er juin 2017 à 10 ôtel Le Concorde, Rue du Lac Turkana, Les Berges du

Lac Tunis, :

1.

2. Lecture du rapport du Con

3. ;

4. ation et des états financiers individuels et

5. Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions des articles 200 et

rticle 62 de la loi N° 2016-48 relative aux banques et établissements financiers ;

6. Quitus aux Administrateurs ;

7. ; 8. ; 9. ;

10. Nomination et/ou renouvellement de mandats ;

11. Fixation du montant des jetons de présence ;

12. Pouvoirs.

inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours au moins avassemblée, peuvent se regrouper et

Bourse et Titres

dûment signé, trois (03) jours au moins avant la réunion, à cette même Unité sise

1002 Tunis.

Tout actionnaire possédant dix (10) actions et plus, libérées des versements exigibles inscrites à leurs

comptes de valeurs mobilières cinq jours t assister à son identité ou se faire représenter par toute Les documents relatifs à cette Assemblée sont mis à la disposit et Titres sise .

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

2 SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 172.800.000 DINARS TUNISIENS IMMATRAICULEE AU RESTRE DE COMMERCE PRES DU TRIBUNAL DE

1ERE INSTANCE DE TUNIS SOUS LE NUMERO B 615 1996

SIEGE SOCIAL : 65, AVENUE HABIB BOURGUIBA TUNIS

PROJETS DE RESOLUTIONS

1er JUIN 2017

PPRREEMMIIEERREE RREESSOOLLUUTTIIOONN ::

Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers anciers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2016

CCeettttee rrééssoolluuttiioonn mmiissee aauuxx vvooiixx eesstt aaddooppttééee àà

DDEEUUXXIIEEMMEE RREESSOOLLUUTTIIOONN ::

commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi

62 de la loi n° 2016-48 relative aux banques et établissements financiers. Elle

ont été présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

CCeettttee rrééssoolluuttiioonn mmiissee aauuxx vvooiixx eesstt aaddooppttééee àà

TTRROOIISSIIEEMMEE RREESSOOLLUUTTIIOONN ::

a proposition du de

75 797 930,566 TND majoré du

report à nouveau positif de 4 412,597 TND, soit au total 75 802 343,163 TND comme suit : Réserve légale (5%) 3 790 117,158 TND Fonds social 1 000 000,000 TND Réserve ordinaire 30 900 000,000 TND Réserve pour réinvestissement exonéré 19 370 000,000 TND Dividendes 20 736 000,000 TND Report à nouveau 6 226,005 TND 3

En conséquence, la rémunération du capital est fixée à 0,600 TND par action ou certificat

12% du nominal des actions e

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 1er juillet 2017.

CCeettttee rrééssoolluuttiioonn mmiissee aauuxx vvooiixx eesstt aaddooppttééee àà

QQUUAATTRRIIEEMMEE RREESSOOLLUUTTIIOONN ::

de Monsieur Kamel NEJI

48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et institutions financières.

CCeettttee rrééssoolluuttiioonn mmiissee aauuxx vvooiixx eesstt aaddooppttééee àà

CCIINNQQUUIIEEMMEE RREESSOOLLUUTTIIOONN ::

pour la durée restante du mandat de Monsieur Kamel NEJI qui pren

CCeettttee rrééssoolluuttiioonn mmiissee aauuxx vvooiixx eesstt aaddooppttééee àà

SSIIXXIIEEMMEE RREESSOOLLUUTTIIOONN :

de renouveler les mandats des administrateurs suivants : - Madame Ouided BOUCHAMAOUI - Monsieur Grégoire LEFEBVRE

CCeettttee rrééssoolluuttiioonn mmiissee aauuxx vvooiixx eesstt aaddooppttééee àà

SSEEPPTTIIEEMMEE RREESSOOLLUUTTIIOONN :

de 150000 dinars à titre de jetons de présence 6.

CCeettttee rrééssoolluuttiioonn mmiissee aauuxx vvooiixx eesstt aaddooppttééee àà

HHUUIITTIIEEMMEE RREESSOOLLUUTTIIOONN :

Banque ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

CCeettttee rrééssoolluuttiioonn mmiissee aauuxx vvooiixx eesstt aaddooppttééee àà

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