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483385142RCSParis
RAPPORTDUCONSEILD'ADMINISTRATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Compte tenu du contexte national lié à la covid 19, votre conseil d'administration, a décidé, à titre exceptionnel,
afin de garantir la sécurité des actionnaires, de réunir l'assemblée générale du 28 avril 2021 à huis clos, hors la
présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d'y participer.Cette décision a été prise conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
prorogée et modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril
2020 prorogé et modifié par les décrets n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et n°2021-255 du 9 mars 2021. En
effet, à la date du présent avis, les mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou
rassemblements collectifs, font obstacle à la présence physique des actionnaires à l'assemblée générale.
Dans ce contexte, aucune carte d'admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de
vote uniquement à distance et préalablement à l'assemblée générale. Ils sont invités à voter à distance (par
correspondance ou procuration) à l'aide du formulaire de vote prévu à cet effet, ou par internet sur la
plateforme de vote sécurisée Votaccess.Dans la mesure où l'assemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, il ne sera pas
possible pour les actionnaires de poser des questions orales, d'amender les résolutions ou de proposer des
nouvelles résolutions. Cependant, afin de favoriser le dialogue actionnarial auquel la Société est
particulièrement attachée, il sera mis en place un dispositif exceptionnel de diffusion de l'assemblée en direct
et en différé pour permettre pendant l'assemblée, aux actionnaires identifiés, de poser des questions en ligne, sur la plateforme de retransmission.
L'assemblée générale mixte, se tiendra à huis clos le 28 avril 2021 à 10h00, au Studio Company Webcast, 8
place de l'Opéra, 75009 - Paris, hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d'y
assister. Vous serez appelés à voter sur les projets de résolutions suivants :RÉSOLUTION1
Ilestproposéà
danscescomptesetrésuméesdansces gestion(55324euros). 2RÉSOLUTION2
0,40eurocomposantle
capitalsocialetayantdroitàdividende. généralede2019,maisparlequel première desactionspropres l'exerciceclosle31décembre2020delafaçonsuivante:
Pertedel'exercice36398184€
Dividende
(1)27500000€
Soldedubénéficedistribuable
desrevenus,gainsnets dividende ainsiquelesrevenus del'exercice2019. 3ExerciceMontantaffectéen
distribution (eneuros) (a)Nombred'actions
concernées (b)Dividendeparaction
(eneuros) 2017Dividende1650000005500000000,30
2018Dividende1980000005500000000,36
2019Dividenden/an/an/a
(a)Valeursthéoriques. -Exercice2019:néant.RÉSOLUTION3
ressortirunepertede112703564euros. rapports.RÉSOLUTION4
d'intervenirsursespropresactions duprogrammede opérationspourraient 4 qu'encasdedivisionde ordinaire, lesachatsd'actions droitaupaiementdudividende; envuede: lamiseenoeuvre gratuite deces delaSociétéetdesonGroupe, déontologie par d'achatsetdeventesd'actions, estnécessaire; 5 vigueuraumomentconsidéré; applicables; l'AssembléegénéraleRÉSOLUTION5
nouvellesLacinquième
l'exerciceclosle31décembre2020.Trusteepourlecomptedes
(ii) ayantunadministrateurcommun,M.Gounon,Limited.
lesconventionsviséesauxarticlesRÉSOLUTION6
deMonsieurGiancarloGuenzi,démissionnaire
Ilestproposéà
Guenzi,démissionnaire,pourla
2021.6
RÉSOLUTION7
lemandatarriveàéchéance deGetlink. enremplacementdeRÉSOLUTIONS8ET9
dirigeantsmandatairessociaux mandataires deprocéderàunajustementtechniqueen undescritères suppléeràcettelacunetechnique,deSEestappréciéeauregardde
AG,Fraport
delapolitique rémunération: (i)Absenced'effetd'aubaine: changementnedoitpasavoirpoureffet 7 initialementpourlecritèred'EBITDA:ͲJacquesGounon:
ͲYannLeriche:
Ͳperformanceà100%=200000x25%=
50000€
(iii)Proposition: montantssuivants:ͲJGounon:
rétributionautitreducritère (Iv)Total variabledelarémunération:ͲdeJ.
parleTSR,lemontant majoritérequisespourles d'EBITDA2020par 8 majoritérequisespourlesAssemblées2020par
2020ensadixͲhuitièmerésolution.
Universel2019,demeurentinchangés.
Ladixièmerésolutionapour
dansleRÉSOLUTION10
généralesordinaires,aprèsavoir l'exerciceclosRémunérationsduesouattribuées
autitrede2020 dupremiersemestrede er laprésenteAssembléegénérale.RÉSOLUTION11
lesAssembléesDocumentd'EnregistrementUniversel2020de
9 votéeparl'Assemblée:RÉSOLUTION12
deconvocation,enprenantencomptela générale.RÉSOLUTION13
requisespourles totaleet rappelésdanslabrochurede convocation.RÉSOLUTION14
etdemajorité er janvierau15marsdel'exerciceclosleSEetrappelésdanslabrochure
deconvocation.RÉSOLUTION15
decommerce 10Documentd'EnregistrementUniversel2020.
RÉSOLUTION16
Lesseizième
d'attributiondeséléments de danscerapport,figurantdansleRÉSOLUTION17
toutenature,attribuables auPrésidentduconseild'administration d'actionsàtouslessalariésdu 11 représentant0,067%ducapital.RÉSOLUTION18
Délégationde
Au préalablementparelledans groupementssituésàl'étranger;êtresupérieur
;ilest bénéficiairesquinerésidentpas fiscalementenFrance: o correspondant d'acquisitionà courir, o descatégoriesprévuesà pour d'actions; 12 d'acquisition; bénéficiaires; danslesconditionsfixées ciͲdessus; actionspourront réaliséesdanslecadredelaAssemblée.
potentielscontributeursclés.Ceplan, d'atteintedel'objectifsachantque: précitée,15%duvolume 13 l'excellenceopérationnelle. de2019,iln'yauraitpasd'attribution.Calculdel'attribution
iln'yauraitpasd'attribution; ousupérieurà100%,étantplafonnéeà30%.
En2020,Getlinkatravaillé
delastratégie d'incitationàlongtermepour fonctionnementdel'entrepriseauquotidien. réductionàhorizontroisans(fin2023) suivants:Climatsocial;
dupositionnementdusentimentTwitter.Elleconditionnerait
pondérationcumulée.RÉSOLUTION19
Groupe,avec
d'administrationetdurapportspécial 14225Ͳ197Ͳ
2duCodedecommerce,et/ou
L.225Ͳ197Ͳ1duCodedecommerce;
laprésenteautorisationnepourra présenterésolution,ce l'expirationdes l'étranger; leconseil inclusͲpour2021,2022et2023(45%), (Scopes1et2)de auxémissions2019(15%),6.deconférertous
existantes,etselonlecas,modifier lacessationdeleursfonctions, 15 ajustementstechniques,7.dedécider
lesactionsinitialementattribuées; faire laprésente lesconditionsprévuesparl'articleL.225Ͳ197Ͳ4duditCode;
RÉSOLUTION20
PlanLTI2018(résolution20)
d'administration, hauteurde50%. sociauxetsalariés: attachéàlaperformanceEBITDA; attachéàlaperformance surl'EBITDA2020. auplandeLTI2018.Lesautresélémentsdemeurentinchangés.
16 ensa salariés: d'actionsRésolutionsfinancières
RÉSOLUTION21
Sociétéoudessociétés
129Ͳ2,
L.228Ͳ92duCodedecommerce:
1.dedéléguer,auconseil
du decréancedelaSociété,et/ou laSociétépossèdedirectementou soitparcompensationdecréances;2.dedéciderqu'estexpressément
estfixéà88millionsd'eurosde nominaledesactions pourrontrevêtirnotammentlaforme 17 l'émissionseraitdécidée commerce. dansleslimites d'achatoud'échangeparlaSociété;5.dans
desactionnairesun pasabsorbéla toutoupartiedestitresnon l'étranger; délégationemporte valeursmobilières destitres augmentation; ordinairesdelaSociété; del'articleL.225Ͳ129Ͳ2du danslaproportionetaux autorisationsqui déléguéslacompétencequi 18 aumomentconsidéré,quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] Strasbourg, 15 fevrier 2002 Consult/ICC (2002) 02 Français uniquement
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