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Management von Betrugsrisiken im Fernabsatzgeschäft

Dieses Dokument gibt europäischen Händlern die im Fernabsatzgeschäft Visa Karten als. Zahlungsmittel akzeptieren



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20 mai 2022 Betrugsszenario: Gefälschte. Zahlungsbestätigung. 20.05.2022. Commerzbank AG Zahlungsverkehr Betrugsprävention.



Akademiker/in für den Bereich Betrugsbekämpfung Steuer und Zoll

effizienten Aufdeckung und Bekämpfung von Betrugsszenarien ebenso enge Zusammenarbeit und reger Informationsaustausch mit unterschiedlichen Behörden im In- 



Detailinformationen Betrugswarnung „Fake President“ Betrug durch

Wir beobachten drei unterschiedliche Betrugsszenarien bei denen jeweils ein Identitätsdiebstahl zugrunde liegt: 1) „Fake President Fraud“: Durch die 



Nationale Risikoanalyse der Geldwäscherei und

11 mai 2021 Die Zollverwaltung führt laufende Identifizierung von Betrugsszenarien und Beteiligten durch. Zusätzlich findet Prävention durch Guidelines ...



Vorblatt Ziele Inhalt

Verstärkte Prävention und Bekämpfung von (Steuer-)Betrugsszenarien Mitarbeiter/innen zur Bekämpfung unterschiedlicher Betrugsszenarien) werden ab 2016.



Blog - Betrugsmaschen bei Verkaufsplattformen im Internet

1 sept. 2022 Wenn Sie die aktuell gängigen Betrugsszenarien kennen können Sie das Risiko minimieren



krise für die Wirtschaft – konjunktur für betrüger

Betrugsszenarien digital. 07 fake President fraud. Payment diversion fake identity fraud. Phishing man-in-the-Cloud risikofaktoren –.





35/12 MRV: Aktionsplan Digitalisierung 2022 in der Finanz

20 oct. 2020 Betrugsszenarien dient. Ein verstärkter Datenaustausch innerhalb der EU zur Vermeidung von Steuerausfällen wird zudem durch die ...

Business-E-Mail-Crime &

Social Engineering

Cybercrime gegen Unternehmen setzt direkt

beim Mitarbeiter an. Was sind die Gründe dafür, dass Hacker eher auf den Mitarbeiter setzen: Fazit hielten 2015 breiten Einzug im deutschsprachigen Raum.

01 Erpressung

... diesen oder das Unternehmen im Anschluss zu erpressen.

02 Zahlungen

03 Zugriff

... Zugriff auf den Arbeitsplatzrechner des Mitarbeiters zu erlangen, um selbst

Betrugsszenarien

Betrugsszenario:

Remote Access Tool

Der Betrug mit sonst nützlicher Fernwartungssoftware nehmens an. Unter einem Vorwand wird zum Beispiel technische Unter- Mitarbeiter im Unternehmen Zugriff auf den Arbeitsplatzrechner. langten Zugriff und die Zugangsdaten werden Zahlungen autorisiert. TIPP: Haben Sie technische Hilfe erbeten und es ruft Sie hierzu der erwartete Ansprechpartner Probleme glaubhaft zu machen, welche Sie nicht wahrnehmen, wird es vermutlich Betrug sein!

Die Lieferung der Ware wird verlangt, die Zahlung

Vorkasse vereinbart.

TIPP: Eine Überweisung hat die Rechtsform, dass sie befreiend ist, wenn der Betrag auf dem Konto des

Betrugsszenario:

Rechnungsbetrug

Der Rechnungsbetrug wird neu erfunden, wenn der ver- meintlicheChef die Überweisung will oder ein Anwalt auf tungdes eigenen Vorgesetzten, mit der Bitte um Begleichung. Im Anhang eine

Rechnung und eine erfundene Historie zum Auftrag.

20.05.2022

sprechenden Vorgang oder Auftrag bezahlt werden. Nutzen Sie Outlook-Funktionen, die signalisieren,

Betrugsszenario:

Schecküberzahlung

Der Scheck platzt. Ihre Rücküberweisung ist final. per Scheck erfragt. Der Scheck ist dann über eine zu hohe Summe ausgestellt und man bittet um Rücküberweisung des "versehentlich" überzahlten Betrags. wurde daher zu viel Geld "überwiesen", der Betrag einer anderen Rechung.

20.05.2022

TIPP: Prüfen Sie genau, ob die Gutschrift eine Scheckeinreichung ist. Ein Scheck kann je nach Land mindestens

10 Tage zurückgegeben werden, manchmal auch über mehrere Monate. Wir rufen Sie vor Einreichung durch Dritte

an. Sollte eine Scheckeinreichung nicht von Ihnen veranlasst worden sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank.

Betrugsszenario:

Payment Diversion

zur Umleitung von Gehaltszahlungen sind bekannt. (Bergbau, Reiseunternehmen, Chemie, Automobilzulieferer etc.).

20.05.2022

TIPP: Sichern Sie Ihre E-Mail-Kommunikation ab. Eine unverschlüsselte E-Mail hat den Charakter einer Postkarte.

auch von Ihren Vertragspartnern. Eine Änderung hinterfragen Sie am besten auf einem anderen "Kanal" (z.B. Anruf).

Betrugsszenario:

Man in themiddle(PD)

20.05.2022

TIPP: Sichern Sie Ihre E-Mail-Kommunikation ab. Eine unverschlüsselte E-Mail hat den Charakter einer Postkarte.

auch von Ihren Vertragspartnern. Eine Änderung hinterfragen Sie am besten auf einem anderen "Kanal" (z.B. Anruf).

hans@wbcd.comjeff@beispiel.de jeff@beispeil.de

Konto 1233Konto 9999

X Waren bestellung

Auftrags-

Von:Hans Chef: hans.chef@firma.de,

Von:Hans Chef: hans.chef@firma.de,

Das Vertrauen zur Hausbank wird ausgenutzt

und über teils belanglos erscheinende Anrufe gesammelt. Er wird mit einer vertraulichen Finanzsache betraut und soll Kontakt zu einem Berater/Rechtsanwalt einer namhaften Kanzlei/Beratungsgesellschaft aufnehmen. auftrag.

20.05.2022

TIPP: Rufen Sie uns auch bei einem CEO-Fraud-Versuch immer an -selbst wenn der Mitarbeiter die

Betrugsszenario:

CEO-Fraud (vs. Chefbetrug)

Betrugsszenario:

CEO-Fraud

Kanzlei) alle notwendige Informationen per E-Mail mitteilen.

Der Mitarbeiter wird danach von der dritten Person kontaktiert, geschickt beruhigt und manipuliert. Ziel ist die Erlangung we

iterer Informationen (Limite, Autorisierungen, notwendige Unterschriften).

hat (verteilte Unterschrift). Dabei wird er gekonnt in den Mailverkehr zwischen den vermeintlichen Chef und der dritten Perso

n einbezogen.

Der uns als Bank bekannte und vertraute Mitarbeiter beauftragt die Zahlung mit der gebotenen Dringlichkeit. Rückfragen werdenmeist aufgrund der

Vertraulichkeit nicht beantwortet.

BetrügerMitarbeiterMailverkehr

Zahlung

20.05.2022

01

ZahlungZahlung

01 02 02 03 03 04 04

Betrugsszenario:

CEO-Fraud

delsregisters autorisiert werden. -Unterlagen gearbeitet. Dabei wird der Mitarbeiter im Unternehmen

auch instrumentalisiert, Druck auf die Bank auszuüben. Die Zahlung sei ja schließlich dringlich.

Reicht der Kontostand für die Zahlung nicht aus, wird der Mitarbeiter mit der Frage nach einer Überziehung zur Bank geschickt. Ein Ausgleich wird

zum Folgetag zugesagt, und zwar über Gelder die vermeintlich vom Mutterkonzern oder der Tochtergesellschaft kommen sollen. Gibtes diese nicht,

BetrügerMitarbeiterZahlung

Zahlung

20.05.2022

06 05 06 05 07 08 09 09

Problem

07

Zahlung

08

Problem

Selbst die Rückfrage der eigenen Compliance-Abteilung im Unternehmen wird mit dem Verweis auf die gebotene Vertraulichkeit abgewiesen.

Betrugsszenario:

Erpressung

Was ist Ihr Nutzen Daten preiszugeben?

wenn er die nicht ohnehin schon aufgrund fehlender Datenschutzeinstellungen jedermann anzeigt. entsteht ein Erpressungspotenzial! zeichneten Inhalte, wenn Sie nicht ...

20.05.2022

Regel Nr. 1: Wenn etwas kostenfrei ist,

dann zahlen Sie mit Ihren Daten. XING

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SocialMedia

Betrugsszenario:

Erpressungstrojaner

Der Kunde wird über Schadsoftware oder einen Hack angegriffen. Die Dateien der Firma werden kopiert und verschlüsselt.

Sicherheit und IT-Überwachung!

noch Offside

20.05.2022

Videos

01

Secuso.orgauf Youtube(Deutsch)

In diesem Video geht es um Fallstricke in der E-Mail-Bearbeitung. Wie erkenne ich echte von falschen Links und worauf muss ich achten.

Secuso.orgist aus der Uni Darmstadt entstanden und hat mehrere solche Videos im Netz. 02

Fusion.netauf Youtube(Englisch)

Es geht in diesem Video um ein Beispiel einer SocialHackerin, die auf Anfrage eines Reporters demonstriert, wie leicht ein "SocialHack" ist.

Eigentlich soll sie nur die E-Mail-Adresse des Reporters herausfinden, übernimmt aber am Ende sein gesamtes Account bei ihrem Mobilfunk-

03

Gravocauf YouTube (Englisch)

In dem animierten Kurzklipp geht es um die typischen Eckpunkte, die man zur Vermeidung von SocialEngineering wissen sollte. Der Angriff erfolgt meist

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