Management von Betrugsrisiken im Fernabsatzgeschäft
Dieses Dokument gibt europäischen Händlern die im Fernabsatzgeschäft Visa Karten als. Zahlungsmittel akzeptieren
Textebenen (Headline in Arial fett 32pt)
20 mai 2022 Betrugsszenario: Gefälschte. Zahlungsbestätigung. 20.05.2022. Commerzbank AG Zahlungsverkehr Betrugsprävention.
Akademiker/in für den Bereich Betrugsbekämpfung Steuer und Zoll
effizienten Aufdeckung und Bekämpfung von Betrugsszenarien ebenso enge Zusammenarbeit und reger Informationsaustausch mit unterschiedlichen Behörden im In-
Detailinformationen Betrugswarnung „Fake President“ Betrug durch
Wir beobachten drei unterschiedliche Betrugsszenarien bei denen jeweils ein Identitätsdiebstahl zugrunde liegt: 1) „Fake President Fraud“: Durch die
Nationale Risikoanalyse der Geldwäscherei und
11 mai 2021 Die Zollverwaltung führt laufende Identifizierung von Betrugsszenarien und Beteiligten durch. Zusätzlich findet Prävention durch Guidelines ...
Vorblatt Ziele Inhalt
Verstärkte Prävention und Bekämpfung von (Steuer-)Betrugsszenarien Mitarbeiter/innen zur Bekämpfung unterschiedlicher Betrugsszenarien) werden ab 2016.
Blog - Betrugsmaschen bei Verkaufsplattformen im Internet
1 sept. 2022 Wenn Sie die aktuell gängigen Betrugsszenarien kennen können Sie das Risiko minimieren
krise für die Wirtschaft – konjunktur für betrüger
Betrugsszenarien digital. 07 fake President fraud. Payment diversion fake identity fraud. Phishing man-in-the-Cloud risikofaktoren –.
Handbuch - Broschüre Online Banking Version 1.4
%20Version%201.4.pdf
35/12 MRV: Aktionsplan Digitalisierung 2022 in der Finanz
20 oct. 2020 Betrugsszenarien dient. Ein verstärkter Datenaustausch innerhalb der EU zur Vermeidung von Steuerausfällen wird zudem durch die ...
WWW.eulerhermes.de
Wie sich Unternehmen in Zeiten von Corona vor
Ein Unternehmen der
krise für die Wirtschaft -konjunkturfür betrüger prozesse halten schon seit einiger zeit einzug in das stellen das tempo, mit dem diese umstellung vor sich geht. dazu birgt die aktuelle situation viele unsicherheiten: heute auf morgen gefunden werden. So weicht der Handschlag unter ehrbaren Kaufleuten - oder Vertragsunterzeichnung - dem elektronischen Versand von Vertragsdokumenten mit gescannten Unterschriften. Die morgendliche Besprechung unter Kollegen findet vielfach nur noch virtuell statt. Die Aufgabenverteilung erfolgt per E-Mail oder Telefon. Doch funktioniert das immer und überall - und vor allem reibungslos? Gibt es neue, an die ungewohnte Situation angepasste Richtlinien und wer kontrolliert deren Einhaltung? Wer ist eigentlich in Ihrem Büro, wenn Sie von zuhause aus arbeiten? Und wie war das noch mal mit dem Vier-Augen-Prinzip im Homeoffice?
Selbst wenn in Ihrem eigenen Unternehmen alles in Ordnung nern alles fehlerfrei funktioniert? Fließen vertrauliche Daten vielleicht jetzt gerade ab - auf indirektem Wege, dafür aber Für diese ist die aktuelle Situation ein Eldorado. Mitarbeiter im Homeoffice, die sich in weniger gesicherten IT-Umgebungen bewegen und sich nicht mehr so einfach direkt mit Kollegen skrupellosen Kriminellen instrumentalisiert werden. Alles mit dem Ziel, sich auf Ihre Kosten zu bereichern. Mit welchen immer neuen Tricks Betrüger versuchen, Ihr Fir-Sie auf den folgenden Seiten.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg,Ihr Euler-Hermes-Team
2INHALT
CORONAKRISE -
BOOMZEITEN FÜR
BETRÜGER
WIRTS CHAFTSKRIMINALITÄT -
DIE UNTERS
CHÄTZTE
G EFAHR N E WWORK -
N E W R ISKSBETRUGSSZENARIEN
DIGITAL
Fake President Fraud
Payment
D iversionFake Identity Fraud
Phishing
M an-in-the-Cloud RISIKOFAKTOREN -
S I CHERHEITSLÜ
C KEN S CHLIESSEN
ffifi T I PP S ZUM SC HUTZ IN ZEITEN VON CORONA
GUT GERÜSTET IN
KRISENZEITEN
c oronakrise - boomzeiten für betrüger 3Unternehmer und Manager erkennen. Die Gefahr
sehen sie nur meistens bei den anderen. Allgemein der deutschen Wirtschaft durch illegale Machen- schaften entstehen, ziemlich hoch ein. Sicher ist, dass die Bedrohung zunimmt, dass Diebstahl,Betrug, Veruntreuung und Unterschlagung durch
zeigen, dass Veruntreuung und Betrug in deutschen ordentliches Betriebsklima, zufriedene Leute, die nicht in Versuchung kommen. Und für denErnstfall Kontrollen, die funktionieren.
Alles in Ordnung also? Keineswegs, wie sogar
VERGLE
I CH RI S I KOE INSCHÄTZUNG, BETROFFENHE
I T UND S EL B STE INSCHÄTZUNG
DES SCHUTZES GEGENÜ
B ER W IRTSCHAFTSKR
I M I NAL ITÄT
ffififi fffi flfi fi fi fi Umsatz unter 250 Mio. EuroUmsatz von 250 Mio.bis 3 Mrd. EuroUmsatz über3 Mrd. EuroQuelle: KPMG, Deutschland, 2018
4 Bei Verrat und Unterschlagung spielen die eigenen Mitarbeiter die Hauptrolle. Fragt man nach den Motiven, so spielen vor allem mangelndes Unrechtsbewusstsein, fehlende Kontrollen und Unachtsamkeit die Hauptrollen. Quelle: KPMG, Deutschland, 2018Quelle: KPMG, Deutschland, 2018TÄTERHERKUNFT
vonSchutz-und Urheber-rechtenDaten-
diebstahl/Daten-missbrauchDiebstahl/ Unter-schlagungManipulationvon jahres-abschluss-relevantenInformationenGeld-Extern Top-Management Management Mitarbeiter Extern und intern Keine Angabe
ffiffi ffi ffi ffi ffi ffi fi ffiffi fiff ffiffi ffi ffi fi fi ffi RI S IKOFAKTOREN FÜR BEGEHUNG E
I NER WIRTSCHAFTSKR
I M INELLEN
HANDLUNG
Mangelndes Unrechtsbewusstsein
Fehlende oder mangelhafte Kontrollen
Mangelnde Sanktionierung
von FehlverhaltenFehlende
Schulungen/Trainings
Finanzieller Druck/Boni
Fehlende oder mangelhafte
Leitlinien
bzw. VorgabenFehlende
Leit- und Vorbilder in
Top-Management oder Management
Erfolgsdruck
Zeitdruck
Bedeutung hoch/sehr hoch
2014Bedeutung hoch/sehr hoch
2016Bedeutung hoch/sehr hoch
2018fi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi gefahren durch zoomBomBIng & co
Teams müssen sich austauschen, weshalb nun in
vielen zum Büro umfunktionierten WohnzimmernVideo-Meetings, Datentransfers und Webinare auf
Rechner geladen wird. Das Problem: Niemand weiß, ob diese oft sehr einfach zu bedienenden Tools dem deutschen Datenschutz entsprechen, wer eigentlichTeilnehmer letzten Endes landen.
So ist beispielsweise das Videokonferenz-Tool
Kritik geraten: Beim sogenannten Zoombombing
schalten sich wildfremde Leute unbemerkt in dieVideokonferenzen, zudem soll Zoom Daten der
Teilnehmer an Facebook weitergegeben haben.
Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen San
José gelobte Besserung - was man glauben kann.
Oder auch nicht.
Mindestens so heikel wie der Download von
Software ist der Umstand, dass viele Angestellte im arbeiten. Laut der Deloitte-Studie "Mobile Readi ness for Work 2019" verfügten nur 20 Prozent derArbeitnehmer, die im Homeoffice arbeiten, über
sein, dass sich die Versorgung der Angestellten mitFirmen-Hardware in der Corona-Krise verbessert
hat - 100 Prozent werden es aber kaum sein.Das Arbeiten im Homeoffice ist in vielen Unter- nehmen das Gebot der Stunde. Andere haben ihre Belegschaft in Büros und Produktionshallen ausgedünnt, um sie vor der Infektion zu schützen. Allerdings sollten Firmen dringend auch für ihren eigenen Schutz sorgen - vor Cybercrime, BetrugAngela Merkel ist das wohl prominenteste
Beispiel für Menschen, die das drohende Corona
virus kurzerhand ins Homeoffice verbannt hat.Dieses Schicksal teilt die Bundeskanzlerin mit
hunderttausenden Angestellten. Allein in derDigitalwirtschaft ordneten laut Branchenverband
Bitkom zwei Drittel aller Unternehmen die Arbeit
Was die einen als Durchbruch von New Work und
digitalisiertem Arbeiten feiern, treibt etlichen IT-Pro- fis und Compliance-Experten den Angstschweiß auf kungen und Produktionsstopps für viele Unterneh men unerwartet kamen, war der Umzug vom Büro ins Homeoffice oft überstürzt und ohne konkretePlanung. "Damit bieten wir derzeit ein Eldorado
für Cyberkriminelle", sagt die IT-Beauftragte eines1.000 Leute binnen einer Woche ins Homeoffice
delegierte. "Unsere Sicherheit ist derzeit nicht so hoch, wie sie sein sollte."Man habe die hohen
Sicherheitsstandards in den ersten beiden Wochen
"um große Teams über- 5 n eW Work, neW risks
RISIKO HOMEOFFICE
dabei warnen experten eindringlich vor cybercrime. die It-sicherheitsexperten markus scha?rin undPatrick grihn vom Verband der Internetwirtschaft
"eco" schreiben zum Beispiel:Ihren Firmen-Laptop, um sich mit den IT-Systemen
im Unternehmen zu verbinden. ... Umgekehrt solltenSie Ihre üblichen Unternehmens-Anwendungen
auch nicht ohne Zustimmung des Chefs auf einemPrivatrechner installieren und nutzen."
der laxe umgang mit hardware, daten und server- tor. ob diebstahl, spionage oder erpressung - die warnen vor einem starken zuwachs an cybercrime- delikten. schon jetzt sorgen diverse spielarten von Phishing-mails zum thema corona für große cybercrime-attacken für unternehmen existenzgeVERTRAUEN
IST GUT,
AB S I CHERN B ESSER nicht aus unwissenheit und leichtfertigkeit verur- sachen, sondern mit purer absicht. gelegenheit macht bekanntlich diebe und das arbeiten im unternehmensdaten für eigene zwecke zu nutzen. zumal das Vier-augen-Prinzip derzeit vielerorts außer kraft gesetzt ist.auch denjenigen, die noch in weitgehend ver die marktforscher der gfk haben bereits 2016 in jeder vierte arbeitnehmer schon einmal etwas am arbeitsplatz gestohlen hat, und da ist toilettenpapier nur ein ganz kleiner Posten. Insgesamt - das hat euler hermes im rahmen der Vertrauensschaden versicherung errechnet - entstehen deutschen mitarbeiter, sei es durch cybercrime, datenmiss brauch, Veruntreuung oder andere kriminelle handlungen. fakt ist: es geht nicht nur um diejenigen, die viel leicht mal einen kugelschreiber einstecken. sondern auch um die, die ihrem chef oder ihrer che?n immer schon mal eins auswischen wollten und nun - unbeaufsichtigt und unkontrolliert - die gelegenheit dazu bekommen. oder um die, die in die kasse grei fen, weil sie wegen der corona-Pandemie ?nanziell mit dem rücken an der Wand stehen, etwa wenn ein familienmitglied auf kurzarbeit gesetzt ist. wollen. haben eine gesetzlich verankerte sorgfaltsp?icht und tragen ein haftungsrisiko. diese Vertrauensde likte bergen also nicht nur gefahren für die firma, die risiken durch die neue arbeitssituation sind entwickeln. Wichtig ist in jedem fall, sich gut vor ihnen zu schützen.Mehr Infos online:
Betrugsszenarien, Videos, Tipps & Tricks unter
https://www.eh-cybercrime.de Mehr Cybercrime wegen Corona - so schützen Sie sich!Eine Checkliste unter
6 neid, not oder einfach nur gelegenheit verführen mehr mitarbeiter zu Vertrauensbrüchen und straftaten, als mancher chef vermuten würde. einerseits aufgrund des besonderen Vertrauens durch den Vorstand geschmeichelt fühlen, ander- seits aufgrund der angeblichen Wichtigkeit der transaktion erheblich unter druck stehen, führen diese überweisungen meist zügig aus. dische konten, vor allem in asien und osteuropa. fliegt der Betrug dann auf, sind die konten dort erschwert. niederlassungen des unternehmens angesprochen. kontaktaufnahme mit den verantwortlichen orga nen im unternehmen, von denen die vermeintlichen anweisungen kommen.PAYMENT
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