[PDF] Assemblée annuelle des actionnaires - 23 avril 2021

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Termes et abréviations utilisés

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Priorités 2021 du Conseil

3 DOCUMENTS IMPORTANTS

L"AVIS DE CONVOCATION

Il indique les sujets soumis au vote et vous informe aussi de : où, quand et comment voter.

LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION

DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

Présent document qui vous permet de vous informer avant de voter sur les sujets soumis au vote ainsi que sur l"expérience et les compétences des candidats à un poste d"administrateur, sur leur rémunération ainsi que celle de la haute direction et sur les pratiques de gouvernance de la Banque.

LE FORMULAIRE DE VOTE

Vous ne pouvez être présent à l'assemblée des actionnaires Utilisez le formulaire de vote transmis par la poste ou par courriel. 2021
Le Conseil a pour principale responsabilité d'assurer la pérennité de la Banque ainsi que sa capacité à créer de la valeur à long terme au bénéfice de toutes ses parties prenantes. Voici les plus importantes priorités de votre Conseil pour 2021 : >Superviser et conseiller la Haute Direction dans la gestion de la crise de pandémie de COVID-19 >Approuver et superviser le plan d"affaires, avec une attention particulière aux investissements en transformation numérique et en technologie >Veiller à l"efficacité des programmes et des pratiques de cybersécurité et de protection des renseignements personnels >Veiller à la poursuite du déploiement de la mission commune, à la transformation culturelle de la Banque et au succès de la stratégie ESG, incluant les efforts en matière d"inclusion et de diversité >Planifier Ia relève de la Haute Direction et du Conseil Actionnaire : tout détenteur inscrit ou propriétaire véritable détenant des actions ordinaires de la

Banque

ACVM : Autorités canadiennes en valeurs mobilières Assemblée : Assemblée annuelle des détenteurs d"actions ordinaires de la Banque Nationale du Canada devant avoir lieu le vendredi 23 avril 2021 à 10h (HAE), ainsi que toute reprise en cas d"ajournement

Banque : Banque Nationale du Canada

BND : Bénéfice net disponible. Bénéfice net attribuable aux détenteurs d"actions ordinaires de la Banque BSIF : Bureau du surintendant des institutions financières (Canada)

CAU : Comité d'audit du Conseil

CGR : Comité de gestion des risques du Conseil

Circulaire : Circulaire de sollicitation de procurations de la direction relative à l"Assemblée Computershare : Société de fiducie Computershare du Canada

Conseil : Conseil d'administration de la Banque

CRG : Comité de révision et de gouvernance du Conseil

CRH : Comité de ressources humaines du Conseil

CSF : Conseil de stabilité financière

Deloitte : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Détenteur inscrit : toute personne détentrice d"actions ordinaires immatriculées à son nom au registre de la Banque Dirigeants : Le terme " Dirigeants » inclut les premiers vice-présidents et les vice-présidents de la Banque, tous les titulaires de postes relevant directement des Membres de la haute direction qui sont employés de Aliales de la Banque, ainsi que tout employé de la Banque ou de ses Aliales dont le CRH considère qu"il occupe des fonctions analogues

ESG : Environnement, social et gouvernance

FBN : Financière Banque Nationale inc.

GIFCC : Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques

HAE : Heure avancée de l'Est

HNE : Heure normale de l'Est

Hugessen : Hugessen Consulting Inc.

Korn Ferry : Korn Ferry (CA) Ltd

Loi : Loi sur les banques, L.C. 1991, c.46

Membres de la haute direction

(au 24 février 2021) : " Membres de la haute direction » sont : le président et chef de la direction; le chef de l"exploitation; le chef des Anances et premier vice-président

à la direction, Finances;

le premier vice-président à la direction,

Gestion de patrimoine et coprésident et

cochef de la direction, FBN; le premier vice-président à la direction,

Gestion des risques;

le premier vice-président à la direction,

Marchés Ananciers;

la première vice-présidente à la direction,

Particuliers et Expérience Client;

la première vice-présidente à la direction,

Expérience Employé;

la première vice-présidente à la direction,

Opérations;

le premier vice-président à la direction,

Entreprises et Assurances; et

la première vice-présidente à la direction,

Technologie de l"information.

L"expression " autres Membres de la haute direction » désigne tous les Membres de la haute direction à l"exception du président et chef de la direction. Membres de la haute direction visés (au 24 février 2021) :

L"expression "

Membres de la haute direction visés »

désigne le président et chef de la direction, le chef des Anances et les trois Membres de la haute direction les mieux rémunérés selon la déAnition prévue au

Règlement 51-102, soit :

Louis Vachon - président et chef de la direction;

Laurent Ferreira - chef de l'exploitation;

Ghislain Parent - chef des finances et premier

vice-président à la direction, Finances; Denis Girouard - premier vice-président à la direction,

Marchés Ananciers; et

Martin Gagnon - premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine et coprésident et cochef de la direction, FBN. Notice annuelle 2020 : Notice annuelle de la Banque datée du 1 er décembre 2020 et déposée le 2 décembre

2020 sur

les sites Internet bnc.ca et sedar.com

PAAR : Programme d'allocation après retraite

ONU : Organisation des Nations unies

PRI : Programme annuel de rémunération incitative Propriétaire véritable : toute personne détentrice d"actions ordinaires immatriculées au nom d"un prête-nom en sa faveur, soit un courtier en valeurs mobilières, un autre intermédiaire ou un mandataire dûment autorisé

Rapport annuel 2020 : Rapport annuel de la Banque

déposé le 2 décembre 2020 sur les sites Internet bnc.ca et sedar.com, incluant les états Ananciers consolidés de l"exercice terminé le 31 octobre 2020 ainsi que le rapport de gestion et le rapport de l"auditeur indépendant s"y rapportant Rapport ESG : Rapport sur les avancées environnemen- tales, sociales et de gouvernance de la Banque Rapport GIFCC : Rapport sur les avancées pour le Groupe de travail sur l"information Anancière relative aux changements climatiques de la Banque Régime d"options : Régime d'option d'achat d'actions de la Banque Règlement 51-102 : Règlement 51-102 sur les obligations d"information continue, RLRQ c V-1.1, r. 24

Règlement 54-101 : Règlement 54-101 sur la

communication avec les propriétaires véritables des titres d"un émetteur assujetti, RLRQ c V-1.1, r. 29

RTA : Rendement total à l'actionnaire

SCT : Sous-comité de technologie du Conseil

SEDAR : Système électronique de données, d'analyse et de recherche

UAD : Unités d'actions différées

UAP : Unités d'actions assujetties à la performance UAR : Unités d'actions assujetties à des restrictions

NOTRE MISSION

COMMUNE

Nous existons pour avoir

un

IMPACT POSITIF dans

la vie des gens.

En bâtissant

des relations

à long terme avec nos

clients, nos employés et la communauté.

L"humain d"abord.

Les engagements

de la Banque Au cours de la dernière année, la Banque est devenue signataire des Principes d'autonomisation des femmes de l"ONU. Elle a également poursuivi ses engagements auprès des initiatives mondiales suivantes : >Principes bancaires responsables de l"ONU >Initiative financière du Programme des Nations unies pour l"environnement >Principes pour l"investissement responsable de l"ONU

>Normes mondiales de conduite à l"intention des entreprises de l"ONU pour lutter contre la discrimination à l"égard

des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués

La Banque appuie le Groupe de travail sur l"information financière relative aux changements climatiques du

Conseil de stabilité financière. En 2020, elle a divulgué un premier rapport faisant état des différentes questions

abordées par ce groupe, soit le Rapport GIFCC. De plus, la Banque travaille en collaboration avec des partenaires

de l"industrie au développement d"une approche de divulgation pertinente. La Banque s'engage à avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos principes démontrent l"importance de l"équilibre des parties prenantes dans la société.

Nous travaillons

au développement d"une économie verte

Nous enrichissons

les communautés

Nous gouvernons selon

les plus hautes normes 1.

Nous considérons la lutte

contre le changement climatique dans notre action

économique et communautaire

2.

Nous accompagnons et

conseillons nos clients dans leur transition énergétique 3.

Nous gérons et réduisons notre

empreinte environnementale dans l"ensemble de nos secteurs d"activité 4.

Nous maximisons le

potentiel des individus et de la collectivité 5.

Nous faisons la promotion de

l"inclusion et de la diversité 6.

Nous favorisons

l"entrepreneuriat,la littératie financière, la philanthropie et le soutien à la santé et

à l"éducation

7. Nous mettons de l"avant

une culture d"éthique forte, de saines pratiques de gouvernance et une gestion rigoureuse des risques 8.

Nous gérons selon des

pratiques commerciales responsables

9. Nous assurons la pérennité

de l"institutionquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38

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