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Document de Référence2007-08

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Document de référence

2007-08

4.1. 2. 3.5. 6. Le présent document de référence comprend le rapport “ nancier annuel

Chiffres clés 2

Gouvernement dentreprise 5

Le Conseil d"administration 6

Le Comité exécutif groupe 19

Bourse et actionnariat 20

Activité 23

Les faits marquants de l"exercice 2007-08 24

Marché et environnement 25

La stratégie 27

L"activité passage 29

L"activité cargo 35

L"activité maintenance 39

Les autres activités 42

La fl otte 44

Les faits marquants du début de l"exercice 2008-09 51

Données sociales et environnementales 53

Les données sociales 54

Les données environnementales 58

Note méthodologique sur le

reporting des données 62

Rapport d"examen d"un des Commissaires

aux comptes sur certains indicateurs environnementaux et sociaux du groupe

Air France-KLM pour l"année civile 2007 64

Indicateurs environnementaux du groupe 66

Indicateurs sociaux du groupe 69

Risques et gestion des risques 75

Facteurs de risques 76

Risques de marché et gestion

des risques de marché 78

Rapport du Président du Conseil

d"administration sur le contrôle interne 83

Rapport des Commissaires aux comptes

sur le rapport du Président 90

Rapport “ nancier 91

Les investissements et fi nancements 92

Les propriétés immobilières, usines et équipements 94

Les commentaires sur les comptes 97

Les comptes consolidés 100

Notes aux comptes consolidés 108

Rapport des Commissaires aux comptes

sur les comptes consolidés 192

Comptes sociaux 193

Annexe 195

Rapport général des Commissaires aux comptes 205

Rapport spécial des Commissaires aux comptes

sur les conventions et engagements réglementés 206

Autres informations 209

Historique 210

Renseignements à caractère général 212

Renseignements relatifs au capital 213

Renseignements sur le marché du titre 218

Renseignements relatifs aux accords

conclus dans le cadre du rapprochement entre Air France et KLM 220

Environnement législatif et réglementaire

du transport aérien 225

Glossaire 228

Information et contrôle 232

Honoraires des Commissaires aux comptes 234

Table de concordance 235

1

Le présent document de référence a été déposé auprès de l"Autorité des marchés fi nanciers

le 13 juin 2008, conformément à l"article 212-13 du réglement général de l"AMF. Il pourra être

utilisé à l"appui d"une opération fi nancière s"il est complété par une note d"opération visée par

l"Autorité des marchés fi nanciers. 2

Chiffres clés

Chiffre daffaires

En milliards deuros

Le chiffre d"affaires est en hausse de 4,5% après un effet de change négatif de 2,3%.

Chiffre daffaires par métier

2007-08 en milliards deuros

Résultat dexploitation courant

En milliards deuros

Le résultat d"exploitation courant a atteint le niveau record de

1,41 milliard d"euros (+ 13,3%). Sur deux ans, il a progressé de 50%.

Répartition du résultat dexploitation

par métier

2007-08 en millions deuros

3

Résultat net part du groupe

En millions deuros

Hors éléments non récurrents (provision liée à l"enquète cargo et produit de cession sur WAM), le résultat net part du groupe aurait progressé de 10,8%.

Structure “ nancière

En milliards deuros

La structure fi nancière du groupe continue de s"améliorer avec un ratio d"endettement divisé par 2 en deux ans.

Dividende

En euros

Le groupe mène une politique régulière de distribution de dividende depuis son introduction en bourse en 1999. * Proposé à l"Assemblée générale du 10 juillet 2008 .

Investissements

En milliards deuros

Le groupe poursuit son plan ambitieux d"investissement dans la fl otte tout en dégageant du cash fl ow disponible. Sur l"exercice 2007-08, les investissements aéronautiques représentent 80% des investissements, soit 2,34 milliards d"euros et le cash fl ow disponible s"est élevé à

820 millions d"euros.

4 5

Gouvernement

dentreprise 1.

Le Conseil dadministration 6

Le Comité exécutif groupe 19

Bourse et actionnariat 20

6

Gouvernement dentreprise

1.Le Conseil dadministration

Le Conseil dadministration

Les statuts prévoient un nombre maximum de 18 administrateurs dont la durée du mandat est de six ans. Chaque administrateur (à l"exception des administrateurs représentant l"État) doit détenir un minimum de dix actions de la société.

Composition du Conseil dadministration

au 31 mars 2008 Au 31 mars 2008, le Conseil d"administration comprenait 15 membres dont :

10 administrateurs nommés par l"Assemblée ;

2 représentants des actionnaires salariés nommés par l"Assemblée ;

3 représentants de l"État nommés par arrêté.

Administrateurs nommés par lAssemblée générale

Jean-Cyril Spinetta

Président-directeur général d"Air France-KLM Date de première nomination : 23 septembre 1997 Date déchéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l"exercice clos le 31 mars 2010. Nombre dactions détenues dans la société : 65 349 actions

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés françaises

Président-directeur général de Société Air France ;

Administrateur de Saint-Gobain ;

Administrateur d"Alcatel-Lucent ;

Représentant permanent d"Air France au Conseil d"administration de Le Monde Entreprises.

Autres

Membre du Board of Governors de IATA (Association internationale des transports aériens) (Canada) ; Membre du Conseil d"orientation de Paris Europlace. Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Sociétés étrangères

Administrateur d"Unilever (Royaume-Uni) jusqu"en juillet 2007 ; Administrateur d"Alitalia (Italie) jusqu"en janvier 2007. Autre Président du Board of Governors de IATA (Association internationale des transporteurs aériens) (Canada) jusqu"en juin 2005. Né le 4 octobre 1943, Monsieur Spinetta est diplômé de l"Institut des Sciences Politiques de Paris et ancien élève de l"École Nationale d"Administration.

Leo M. van Wijk

Vice-Président du Conseil d"administration

Date de première nomination : 24 juin 2004.

Date déchéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l"exercice clos le 31 mars 2010. Nombre dactions détenues dans la société : 3 565 actions

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés étrangères

Membre du Conseil de surveillance de Martinair (Pays-Bas) ; Membre du Conseil de surveillance d"Aegon N.V. (Pays-Bas) ; Membre du Conseil de surveillance de Randstad Holding N.V. (Pays-Bas). Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Sociétés étrangères

Membre du Conseil de surveillance de Kennemer Gasthuis (Pays-Bas) jusqu"en décembre 2007 ; Membre du Comité consultatif d"ABN AMRO Holding (Pays-Bas) jusqu"en décembre 2007 ; Président du Directoire de KLM (Pays-Bas) jusqu"en juillet 2007 ; Administrateur de Northwest Airlines (USA) jusqu"en mai 2007. Né le 18 octobre 1946, Monsieur van Wijk, de nationalité néerlandaise, est titulaire d"un master en sciences économiques.

Patricia Barbizet

Directeur général et Administrateur d"Artémis

Date de première nomination : 3 janvier 2003

Date déchéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l"exercice clos le 31 mars 2010. Nombre dactions détenues dans la société : 2 270 actions

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés françaises

Vice-Président du Conseil d"administration de Pinault-Printemps-Redoute ; Membre du Conseil de surveillance d"Yves Saint-Laurent ; Membre du Conseil de surveillance et Directeur général non- mandataire social de Financière Pinault ;

Administrateur de la FNAC ;

Administrateur de Bouygues ;

Administrateur de TF1 ;

Administrateur de la Société nouvelle du théâtre Marigny ; Représentant permanent d"Artémis au Conseil d"administration de Sebdo Le Point et de l"Agefi ; Membre du Conseil de gérance de Château Latour ; Président du Conseil d"administration de Piasa. 7

Gouvernement dentreprise

1.Le Conseil dadministration

Sociétés étrangères

Directeur général et Administrateur de Palazzo Grassi (Italie) ; Membre du Conseil de surveillance de Gucci (Pays-Bas) ; Président et administrateur de Christie"s International Plc (Royaume-Uni) ; Administrateur de TAWA (Royaume-Uni) depuis juillet 2007. Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Sociétés françaises

Président-directeur général de Piasa jusqu"en avril 2007 ; Représentant permanent d"Artémis au Conseil d"administration de

Bouygues jusqu"en décembre 2005 ;

Président de la Société nouvelle du théâtre Marigny jusqu"en juin 2005 ;

Membre et Président du Conseil de surveillance

d"Yves Saint-Laurent Parfums jusqu"en février 2004.

Société étrangère

Administrateur d"AFIPA (Suisse) jusqu"en octobre 2006. Née le 17 avril 1955, Madame Barbizet est diplômée de l"École

Supérieure de Commerce de Paris.

Frits Bolkestein

Date de première nomination : 22 novembre 2005

Date déchéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l"exercice clos le 31 mars 2011. Nombre dactions détenues dans la société : 10 actions

Autres mandats et fonctions en cours

Société étrangère

Membre du Conseil de surveillance de Nederlandsche Bank (Pays-Bas). Autre

Président de Telders Foundation (Pays-Bas).

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Société étrangère

Conseil auprès de PricewaterhouseCoopers (Pays-Bas) jusqu"en décembre 2007. Autre Membre de la Commission Européenne (Belgique) jusqu"en novembre 2004. Né le 4 avril 1933, Monsieur Bolkestein, de nationalité néerlandaise, a été Membre de la Commission Européenne de 1999 à 2004.

Jean-François Dehecq

Président du Conseil d"administration de Sanofi -Aventis

Date de première nomination : 25 janvier 1995

Date déchéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l"exercice clos le 31 mars 2010. Nombre dactions détenues dans la société : 523 actions

Autres mandats et fonctions en cours

Société française

Administrateur de Veolia Environnement.

Autres

Président de l"ENSAM (École Nationale Supérieure d"Arts et Métiers) ; Administrateur de l"Agence Nationale de Recherche ; Président de l"Association Nationale de la Recherche Technique ; Membre de la Fondation Française pour la Recherche sur l"Épilepsie ; Administrateur de l"École Nationale Supérieure des Mines de Paris ; Vice-Président de l"EFPIA (European Federation of Pharmaceutical

Industries and Associations) (Belgique).

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Sociétés françaises

Administrateur de la Société Financière des Laboratoires de cosmétologie Yves Rocher jusqu"en juin 2007 ; Président-directeur général de Sanofi -Aventis jusqu"au

31 décembre 2006 ;

Membre du Conseil de surveillance d"Aventis jusqu"en décembre 2004 ; Administrateur de Péchiney jusqu"en décembre 2003.

Sociétés étrangères

Président et Administrateur de Sanofi -Synthelabo Daiichi

Pharmaceuticals Co. (Japon) jusqu"en 2006 ;

Administrateur de Fujisawa Sanofi -Synthelabo Inc. (Japon) jusqu"en juin 2005 ; Administrateur de Sanofi -Synthelabo Inc. (États-Unis) jusqu"en novembre 2004.

Autres

Membre du Conseil de surveillance de l"Agence de l"Innovation

Industrielle jusqu"en décembre 2007 ;

Administrateur d"UNIFEM, Finance Management jusqu"en septembre 2006 ; Président du Conservatoire National des Arts et Métiers jusqu"en 2005 ;quotesdbs_dbs48.pdfusesText_48

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