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[Cette page a été laissée volontairement vierge] iii Table des matières
Abréviations et acronymes ......................................................................................... ix
I. INTRODUCTION ..................................................................................................... 1
A. STRUCTURE DU PRÉSENT GUIDE LÉGISLATIF .......................................................... 2
B. STRUCTURE DE LA CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ................ 4II. DISPOSITIONS ET OBLIGATIONS APPLICABLES
DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE ...................................................................... 7A. APPLICATION DE LA CONVENTION .......................................................................... 8
B. TERMINOLOGIE...................................................................................................... 11
a) Groupe criminel organisé ....................................................................................................... 12
b) Groupe structuré ..................................................................................................................... 13
c) Infraction grave ...................................................................................................................... 13
C. CHAMP DAPPLICATION ......................................................................................... 15
D. PROTECTION DE LA SOUVERAINETÉ ...................................................................... 19
E. RELATIONS ENTRE LA CONVENTION ET LES PROTOCOLES ................................... 211. Application de la Convention aux Protocoles (art. 37 de la Convention
et art. 1er de chaque Protocole) ............................................................................. 21
2. Interprétation de la Convention et des Protocoles (art. 37 de la Convention
et art. 1er de chaque Protocole) ............................................................................. 23
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONNEXES ............................................................... 25
III. DROIT PÉNAL DE FOND .................................................................................... 26
A. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 27
1. .......................................................................... 27
2. ............................................................................................ 28
3. Sanctions .............................................................................................................. 29
B. INCRIMINATION DE LA PARTICIPATION À UN GROUPE CRIMINEL ORGANISÉ ......... 301. Introduction .......................................................................................................... 30
2. Résumé des principales prescriptions................................................................... 31
3. Prescriptions impératives ..................................................................................... 32
a) .................................................. 32b) Responsabilité secondaire (art. 5, par. 1 b)) ........................................................................... 35
c) Déduction ........................................................................ 36d) Prescriptions générales ........................................................................................................... 36
4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives ........................................ 37
C. INCRIMINATION DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DU CRIME .................................. 411. Introduction .......................................................................................................... 42
a) ................................................................................... 42b) .............................................................................................. 43
2. Résumé des principales prescriptions................................................................... 45
a) Incrimination (art. 6) .............................................................................................................. 45
b) Mesures de lutte contre le blanchi ....................................................... 463. Prescriptions impératives ..................................................................................... 47
a) Définitions et terminologie ..................................................................................................... 47
b) Incrimination (art. 6) .............................................................................................................. 47
c) ....................................................... 524. Mesures facultatives, y compris questions facultatives ........................................ 58
iva) Surveillance des opérations transfrontières ........................................................................... 58
b) Services de renseignement financier ...................................................................................... 59
c) Divers ...................................................................................................................................... 60
D. INCRIMINATION DE LA CORRUPTION ET MESURES CONTRE LA CORRUPTION ........ 621. Introduction .......................................................................................................... 62
2. Résumé des principales prescriptions................................................................... 64
a) Incrimination de la corruption (art. 8) ................................................................................... 64
b) Mesures contre la corruption (art. 9) ..................................................................................... 65
3. Prescriptions impératives ..................................................................................... 65
a) Définitions et terminologie ..................................................................................................... 65
b) Incrimination de la corruption active, de la corruption passive et de la complicité(art. 8) ...................................................................................................................................... 66
c) Autres prescriptions générales................................................................................................ 68
d) Autres mesures impératives de lutte contre la corruption (art. 9) ......................................... 69
4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives ........................................ 70
E. INCRIMINATION DE LENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE......... 731. Introduction .......................................................................................................... 73
2. Résumé des principales prescriptions................................................................... 74
3. Prescriptions impératives ..................................................................................... 75
a) ........................................ 75 b) 23, al. b) ................... 76c) Autres prescriptions générales................................................................................................ 76
4. Autres mesures, y compris questions facultatives ................................................ 78
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONNEXES ............................................................... 81
IV. DROIT PROCÉDURAL VISCACITÉ DES
INCRIMINATIONS ............................................................................................... 82
A. COMPÉTENCES À LÉGARD DES INFRACTIONS ....................................................... 83
1. Introduction .......................................................................................................... 83
2. Résumé des principales prescriptions................................................................... 84
3. Prescriptions impératives ..................................................................................... 85
a) Principe de territorialité (art. 15, par. 1) ................................................................................ 85
b) ............................................... 86c) Coordination entre États (art. 15, par. 5) ............................................................................... 87
4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives ........................................ 87
B. RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES ........................................................ 90
1. Introduction .......................................................................................................... 90
2. Résumé des principales prescriptions................................................................... 92
3. Prescriptions impératives ..................................................................................... 92
a) Infraction couverte par la responsabilité des personnes morales (art. 10, par. 1) ............... 92
b) Type de responsabilité des personnes morales (art. 10, par. 2).............................................. 93
c) Responsabilité des personnes physiques (art. 10, par. 3) ....................................................... 93
d) Sanctions applicables aux personnes morales (art. 10, par. 4) .............................................. 93
4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives ........................................ 95
a) .......................... 95 b) ....................................................................................... 95c) Enquêtes .................................................................................................................................. 96
d) Diligence raisonnable ............................................................................................................. 96
C. POURSUITES JUDICIAIRES, JUGEMENT ET SANCTIONS ........................................... 991. Introduction .......................................................................................................... 99
2. Résumé des principales prescriptions................................................................. 102
3. Prescriptions impératives ................................................................................... 102
a) Caractère approprié des sanctions (art. 11, par. 1) .............................................................. 102
b) Poursuites (art. 11, par. 2) .................................................................................................... 103
c) Jugement (art. 11, par. 3) ..................................................................................................... 103
d) Prescription (art. 11, par. 5) ................................................................................................. 105
v4. Mesures facultatives ........................................................................................... 106
D. IDENTIFICATION, LOCALISATION, GEL OU SAISIE DAVOIRS ET CONFISCATIONDU PRODUIT DU CRIME ........................................................................................ 109
1. Introduction ........................................................................................................ 111
2. Résumé des principales prescriptions................................................................. 114
a) Confiscation et saisie (art. 12) .............................................................................................. 114
b) Coopération internationale aux fins de confiscation (art. 13) ............................................. 115
c) Disposition du produit du crime ou des biens confisqués (art. 14) ...................................... 115
3. Prescriptions impératives ................................................................................... 115
a) .......................................................................................................... 115
b) Produits ou biens susceptibles de saisie ou de confiscation (art. 12, par. 1, 3, 4 et 5) ........ 116
c) 12, par. 2 et 6) .............. 117d) Tiers (art. 12, par. 8) ............................................................................................................. 118
e) Prescriptions relatives à la coopération internationale (art. 13) ......................................... 118
4. Autres mesures, y compris questions facultatives .............................................. 120
a) Charge de la preuve .............................................................................................................. 120
b) Aménagements en fonction des divers systèmes .................................................................. 121
c) Autres traités ......................................................................................................................... 121
d) Disposition du produit du crime ou des biens confisqués (art. 14) ...................................... 121
E. PROTECTION DES TÉMOINS ET DES VICTIMES ...................................................... 125
1. Introduction ........................................................................................................ 126
a) Protection des témoins .......................................................................................................... 126
b) Protection des victimes .......................................................................................................... 130
2. Résumé des principales prescriptions................................................................. 130
a) Protection des témoins et des victimes (art. 24 et 25) ........................................................... 130
b) Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détectionet de répression (art. 26) ....................................................................................................... 131
3. Prescriptions impératives ................................................................................... 131
a) Protection des témoins .......................................................................................................... 131
b) .................................................................. 132c) Limites constitutionnelles: confrontation et divulgation ..................................................... 133
d) .................................................... 134e) Réparation ............................................................................................................................. 135
f) Participation des victimes à la procédure pénale ................................................................. 136
g) Coopération entre des personnes impliquées dans la criminalité organiséeet les services de détection et de répression .......................................................................... 137
4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives ...................................... 137
a) .................................................... 137b) Régimes de protection des témoins ....................................................................................... 138
c) Allégement de la peine et immunité...................................................................................... 139
d) La protection des personnes qui communiquent des informations............................................................................................................. 140
F. TECHNIQUES DENQUÊTE SPÉCIALES .................................................................. 145
1. Introduction ........................................................................................................ 145
2. Résumé des principales prescriptions................................................................. 146
3. Prescriptions impératives ................................................................................... 147
4. Autres mesures, y compris questions facultatives .............................................. 147
G. ÉTABLISSEMENT DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES .............................................. 151
1. Introduction ........................................................................................................ 151
2. Résumé des principales prescriptions................................................................. 152
3. Prescriptions impératives ................................................................................... 152
4. Autres mesures, y compris questions facultatives .............................................. 152
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONNEXES ............................................................. 154
vi V. MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES VISANT ÀJUDICIAIRE ET LA RÉPRESSION DES
INFRACTIONS, AINSI QE COOPÉRATION
INTERNATIONALE ............................................................................................ 155
A. EXTRADITION ...................................................................................................... 156
1. Introduction ........................................................................................................ 157
a) Double incrimination ............................................................................................................ 158
b) ..................................................................................................... 159
2. Résumé des principales prescriptions................................................................. 159
3. Prescriptions impératives ................................................................................... 161
a) par. 1) ................................................................................... 161 b)(art. 16, par. 3) ...................................................................................................................... 162
c) -application du paragraphe 4; art. 16, par. 5) ............................................................................... 162
d)par la loi; art. 16, par. 6) ....................................................................................................... 163
e) 16, par. 7) ................................ 163 f)(art. 16, par. 10) .................................................................................................................... 163
g) Garanties prévues pour les personnes extradées (art. 16, par. 13) ...................................... 165
h) 16, par. 15) ............. 165i) Consultations préalables à un refus (article 16, paragraphe 16) ........................................ 166
4. Mesures facultatives, y compris questions facultatives ...................................... 166
a) ............................................ 166 b) Extradition sur la base de la Convention des Nations Unies contre la criminalitétransnationale organisée (art. 16, par. 4 et 5 b)) .................................................................. 167
c)16, par. 8) ............................ 167
d) Mise sou ..................................... 168 e) Extradition conditionnelle comme moyen de se conformer aux dispositions rticle 16 (art. 16, par. 11) ............................................................... 169 f)de la nationalité (art. 16, par. 12) ......................................................................................... 169
g)(art. 16, par. 14) .................................................................................................................... 169
h) Conclusion de nouveaux accords ou arrangements (art. 16, par. 17) ................................. 170
B. ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ....................................................... 172
1. Introduction ........................................................................................................ 176
2. Résumé des principales prescriptions................................................................. 177
3. Prescriptions impératives ................................................................................... 178
a) ................................................................................... 178 b) Entraide judiciaire concernant les procédures relatives à des personnes morales(art. 18, par. 2) ...................................................................................................................... 180
c) 18, par. 3) ............................ 180 d) traité (art. 18, par. 7) ............................................... 181 e)(art. 18, par. 8) ...................................................................................................................... 182
f) 18, par. 9 à 29) ..................................... 1824. Mesures facultatives, y compris questions facultatives ...................................... 183
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