DIRECTIONGENERALE Alger le 23 décembre2015 DE L
Dec 23 2015 Note à Messieurs les : ... Objet : Lignes directrices relatives aux virements électroniques. Introduction : L'utilisation abusive
Mesures de lutte contre le blanchiment de
Recommandation 16 : Virements électroniques . Recommandation 34 : Lignes directrices et retour d'informations.
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Mar 31 2022 Décision n° 2021-19 du 8 décembre 2021 de la directrice générale de ... NOTE D'INFORMATION N° CNG/DGD/2022/75 du 22 mars 2022 relative à l' ...
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Dec 31 2021 INSTRUCTION N° DGS/EA4/2021/214 du 20 octobre 2021 relative à la mise en œuvre ... L'objet de cette note d'information est de préciser les.
Guide de légistique (3e édition mise à jour 2017)
Jul 19 2016 L'objet du présent guide est de présenter l'ensemble des règles
Québec
Feb 4 2020 Mesdames les Directrices générales et. Messieurs les Directeurs généraux des cégeps
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Apr 29 2022 NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH3/2022/87 du 29 mars 2022 relative à la ... Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé.
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/16 du
Jul 29 2022 NOTE D'INFORMATION N° DGS/SP1/DGCS/SD3/DGOS/PF2/RH3/2022/181 du 5 juillet 2022 relative à la campagne de vaccination contre la grippe ...
Mesures de lute contre le Blanchiment des Capitaux et le
Par ailleurs le Niger a publié des lignes directrices à l'intention de la République
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du
Dec 15 2021 INSTRUCTION N° DGOS/R4/R3/R2/2021/220 du 3 novembre 2021 relative à la structuration de parcours de soins pour les enfants victimes de violences ...
Note à Messieurs les
Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d’Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général d’Algérie-poste Objet : Lignes directrices relatives aux virements électroniques Introduction :
COMMUNICATION AUX MEMBRES - European Parliament
Objet: Lignes directrices relatives à l’application de l’article 149 du règlement intérieur – vu l’article 149 de son règlement intérieur – vu les articles 263 265 267 et 277 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – vu les articles 23 24 40 et 62 bis du statut de la Cour de justice de l’Union
![Mesures de lutte contre le blanchiment de Mesures de lutte contre le blanchiment de](https://pdfprof.com/Listes/21/9553-21GABAC-REM-RDC-2021.pdf.pdf.jpg)
Mesures de lutte contre le blanchiment de République Démocratique du Congo (RDC)Rapport d'évaluation mutuelle
ANGOLA
CONGOTANZANIE
ZAMBIE
RCASOUDAN
OUGANDA
RWANDA
BURUNDIAvril 2021
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................... 3
PREAMBULE ......................................................................................................................................... 7
SYNTHESE ............................................................................................................................................ 8
A- CONCLUSIONS
GENERALES ................................................................................................... 8
B-RISQUES ET SITUATION GENERALE .................................................................................... 10
C- NIVEAU GLOBAL D"EFFICACITE ET DE CONFORMITE TECHNIQUE ............................ 11D- MESURES PRIORITAIRES ....................................................................................................... 16
E- NOTATIONS DE L"EFFICACITE ET DE LA CONFORMITE TECHNIQUE .......................... 18 RA PPORT D'EVALUATION MUTUELLE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUEDU CONGO ....................................................................................................................................... 20
PREAMBULE ........................................................................................................................................ 20
CHAPITRE 1 : RISQUE ET CONTEXTE EN MATIERE DE BC/FT ................................................ 21
1.1- Risques en matière de BC/FT et identification préliminaire des domaines à risque plus élevé . 22
1.2-Eléments d"importance spéci?que (materiality) ........................................................................ 26
1.3- Eléments structurels ................................................................................................................... 29
1.4 Autres éléments de contexte ........................................................................................................ 30
CHAPITRE 2 : POLITIQUES ET COORDINATION NATIONALES EN MATIERE DE LBC/FT . 422.1 Conclusions principales et reco
mm andations ............................................................................. 422.2 Efficacité : Résultat Immédiat 1 (risque, politique et coordination) ........................................... 44
CHAPITRE 3. RÉGIME JURIDIQUE ET QUESTIONS OPÉRATIONNELLES .............................. 503.1 Principales conclusions et reco
mm andations .............................................................................. 503.2. Efficacité : Résultat Immédiat 6 (renseignements financiers) .................................................... 54
3.3. Efficacité : Résultat Immédiat 7 (enquêtes et poursuites relatives au BC)................................. 63
3.4. Efficacité : Résultat Immédiat 8 (confiscation) .......................................................................... 68
CHAPITRE 4 : FINANCEMENT DU TERRORISME ET FINANCEMENT DE LA P RO LIF ERATION ................................................................................................................................ 70
4.1. Principales conclusions et recommandations ............................................................................. 70
4.2 Efficacité
: Résultat Immédiat 9 (enquêtes et poursuites en matière de FT) ............................... 72
4.3 Efficacité : Résultat Immédiat 10 (mesures préventives et sanctions financières en matière de
FT) ..................................................................................................................................................... 74
4.4 Efficacité : Résultat Immédiat 11 (sanctions financières en matière de financement de la
prolifération) ...................................................................................................................................... 76
CHAPITRE 5 : MESURES PREVENTIVES ....................................................................................... 78
5.1. Principales conclusions et recommandations ............................................................................. 78
1 ............................................................. 81................................................................................................................ 90
............................................................................. 90 ................................................................................ 92 ........................... 99 ............................................................................. 99 ................... 100 ................................................................... 103 ........................................................................... 103 .................................................. 104 ANNEXE SUR LA CONFORMITE TECHNIQUE ............................................................. 109 ... 109 ............................................................. 113 ................................................................... 113 .................................................................. 115 ........................................................... 116............................................................................................................................................................. 118
......................................... 121 ........................................................................... 122 .............................................................. 125 .......................................................... 127 ............................................................................ 133 .................................................................. 134 ................................................................................ 136 ................................................... 137 ................................................................................... 139 .................................................................................. 139 ........................................................................................... 141 .................................. 142 ............................................................... 144 .............................................................. 144 .......................................................................... 145 .......................................... 145 ................................................................................ 146 2Recommandation 24 : Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales ....................... 147
Recommandation 25 : Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques .............. 150
Recommandation 26 : Règlementation et contrôle des institutions financières .................................. 151
Recommandation 27 : Pouvoirs des autorités de contrôle ................................................................... 154
Recommandation 28 : Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières
désignées ............................................................................................................................................. 156
Recommandation 29 : Cellule de renseignements financiers (CRF) ................................................... 158
Recommandation 30 : Responsabilités des autorités de poursuites pénales et des autorités chargées des
enquêtes ............................................................................................................................................... 160
Recommandation 31 : Pouvoirs des autorités de poursuites pénales et des autorités chargées des
enquêtes ............................................................................................................................................... 162
Recommandation 32 : Passeurs de fonds ............................................................................................ 163
Recommandation 33 : Statistiques ...................................................................................................... 164
Recommandation 34 : Lignes directrices et retour d"informations ..................................................... 165
Recommandation 35 : Sanctions ......................................................................................................... 166
Recommanda
Recommanda
Recommanda
Recommandation 39 : Extradition ....................................................................................................... 172
Recommandation 40 : Autres formes de coopération internationale .................................................. 173
Tableau résumant la conformité avec les Recommandations du GAFI .............................................. 178
Tableau sur la mise en oeuvre e?cace des Résultats Im médiats ..................... Erreur ! Signet non dé?ni. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187RI.1-
Risque,
politique et coordination RI.2 -Coopération
internationale RI.3 -Contrôle RI.4 -Mesures
préventives RI.5 -Personnes morales et constructions juridiques RI.6 -Renseignements
financiersFaible Faible Faible Faible Faible Faible
RI.7- Enquêtes et
poursuites en matière de blanchiment de capitaux RI.8 -Confiscation RI.9 ʹEnquêtes et
poursuites en matière de financement du terrorisme RI.10 ʹ Mesures préventives et sanctions financières en matière de financement du terrorisme RI.11 -Sanctions financières en matière de financement de la proliférationFaible Faible Faible Faible Faible
71 C = Conforme ; LC = Largement conforme ; PC = Partiellement conforme et NC = Non conforme
19 Recommandations R.1- R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10Notations NC PC PC PC NC NC NC NC PC NC
Recommandations R.11 R.12 R.13 R.14 R.15 R.16 R.17 R.18 R.19 R.20Notations PC PC PC PC NC NC NC LC NC PC
Recommandations R.21 R.22 R.23 R.24 R.25 R.26 R.27 R.28 R.29 R.30Notations LC NC PC NC NC PC PC NC PC PC
Recommandations R.31 R.32 R.33 R.34 R.35 R.36 R.37 R.38 R.39 R.40Notations LC PC NC PC PC PC PC PC LC PC
20DEMOCRATIQUE DU CONGO
2122
HWXQ
ULVTXHSOXVpOHYp
Président de la République 3 Source : BCC
2324
25
26
(Q OH
3,%KDELWDQWHVWpWDEOLj86'/D5'&HVWFODVVpH
SGI)FRQWUHPLOOLRQV86'HQ
4 Source : BCC
5 PIB RDC en 2017 : 24 185,7 millions USD (source : BCC)
27DOORXpDXVHFWHXUPLQLHU
6 FMI, 2014
28HQSDUOHVDFWHXUVGRQWODPDMRULWpH[HUFH
UHFRXUV DX[RSpUDWHX UVLQIRUPHOV GDQVFHVUpJLRQVHVWSUHVTXH LQVWLWXW LRQQDOLVp/H FRQWH[WH PDUTXpSDU ODGROODULVDWLRQ JpQpUDOLVpHGHV WUDQVDFWLRQVXQ GpILFLW 29/D0LVVLRQ
FRQWLQXHjRSpUHUGDQVOHSD\VGHSXLV
9 Source : BCC
30H[WUrPHSDXYUHWpVH
O 3132
33
$VVXUDQFHV 34
pYROXDQWGDQVOHVHFWHXULQIRUPHO
10 Cf Rapport 2016 de la BCC
1111 COCAM : Confédération des Cambistes Manuels de RDC
35%DQTXHSRVWDOH $YRFDWV 36
37
38
3HUVRQQHVPRUDOHV
3940
41
42
12 Le projet de rapport révèle toutefois des carences majeures en termes d'apprĠciation des menaces ă haut
miniers, les trafic s des produits fauniq ues et lign eux ne sont pas mentionnĠs) et d e l'importa nce des
participation de certains professionnels indispensables. 4344
45
46
47
48
49
50
3ULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQV
IM F(1$5() UHoRLP XQ QRPNUH PUqV OLPLPp GH G26 G HQ SMUPLH MX PMQTXH GHUHOMPLRQ GH ŃRQILMQŃH MYHŃ OM F(1$5()B
IM F(1$5() SURGXLP TXHOTXHV UMSSRUPV GH GLVVpPLQMPLRQ LVVXV GH VRQ MQMO\VHTXMOLPp GHV GLVVpPLQMPLRQVB
IRQŃPLRQQHQP HQ YMVH ŃORV HP VH ŃRQPHQPHQP GH ŃH TXL UHOqYH GH OHXUV MPPULNXPLRQVB IM F(1$5() M OHV SRXYRLUV QpŃHVVMLUHV SRXU RNPHQLU GHV LQIRUPMPLRQV GHV MXPUHV GRQQpHV LQIRUPMPLVpHV ŃH TXL UMOORQJH OH PHPSV GH UpSRQVHB IM F5) HOOHPrPH QH (OOH QH UHoRLP SMV GH GpŃOMUMPLRQV MXPRPMPLTXHV OHV PUMQVMŃPLRQV HQ HVSqŃHV OHV GpŃOMUMPLRQV MXPRPMPLTXHV ŃRQŃHUQMQP OHV 3 3( RX OHV GpŃOMUMPLR QV GH PUMQVSRUPPUMQVIURQPMOLHU GH GHYLVHVB
IHV P\SHV G
LQIUMŃPLRQV LGHQPLILpHV GMQV OH ŃMGUH GHV TXHOTXHV GLVVpPLQMPLRQV GH OM F5) SRUPHQP VXU OHV PUMQVIHUPV LOOpJMX[ GH ŃMSLPMX[ H[SORLPMPLRQ LOOpJMOH GH NRLV OH rPUH HQ SpUpTXMPLRQ MYHŃ OHV ŃULPHV VRXVÓMŃHQPV OHV SOXV OXŃUMPLIV HQ 5GFB $XŃXQH7RXPHV OHV G26 UHoXHV VRQP ŃRQVLGpUpHV SMU OH FRQVHLO GH OM F(1$5() MYMQP
ŃRPSpPHQŃHV PMLV SO XP{P GH VPUXŃP XUHV OHV PHPNUHV GX FRQVHLO PUMYMLOOMQP j OMF(1$5() j PHPSV SMUPLHOB
ŃRUUXSPLRQ OH NOMQŃOLPHQP GH ŃMSLPMX[ HP OH ILQMQŃHP HQP GX PHUURULVPH HP OH FRPLPp FRQVXOPMPLI GH OXPPH ŃRQPUH OH NOMQŃOLPHQP GH ŃMSLPMX[ HP OH ILQMQŃHPHQP GXUMSSRUP pŃULP GMQV ŃH GRPMLQHB
5152
x x x x x x x x 53
54
55
7\SHGH
7RWDO $QQpH727$/1RPEUHGH'26
5657
7\SHGHGpFODUDQW7RWDO
7RWDO 5859
13 Voir supra Tableau récapitulatif 3.1, page 55, paragraphe 128, des rapports transmis au Procureur Général
par la CENAREF de 2014 à 218. 14 Voir supra Tableau récapitulatif 3.2, page 55, paragraphe 129, du nombre des DOS en cours de traitement.
603UpYLVLRQEXGJpWDLUHHQIUDQFV&RQJRODLV
'RWDWLRQ&UpGLWVVROOLFLWpV7RWDOJpQpUDO
613UpYLVLRQEXGJpWDLUHHQIUDQFV&RQJRODLV
'RWDWLRQ&UpGLWVVROOLFLWpV7RWDOJpQpUDO
6263
64
65
66
67
68
(IILFDFLWp5pVXOWDW,PPpGLDWFRQILVFDWLRQ 69
70
),1$1&(0(17'87(5525,60((7 ),1$1&(0(17'(/$352/,)(5$7,21 UHODWLIDX[ PHQDFH VWHUURULVWHVHWQHSUH QQHQWSDVHQ FRQVLGpU DWLRQOH ULVTXH
XWLOLVpHSRXULQWHUURPSUHOHVDFWLYLWpVGH)7 IM 5GF HVP H[SRVpH j GHV ULVTXHV GH ILQMQŃHPHQP GX PHUURULVPH HQUDLVRQGHOD
SUpVHQFH VXUVRQ WHUULWRLUH GHJURXSHVHWED QGHVDU PpV HWGH ODSRURVLWpGHVHVOHXUVDFWLYLWpV
71HQFDGUHPHQWMXULGLTXHHQ5'&
SUROLIpUDWLRQ
LQWHUQHV FLEOpVXUOHUHVSHFWSDUOHV
ILQDQFHPHQWGHODSUROLIpUDWLRQ
HWHQGLVVpPLQHU
DFWLYLWpVGH)7
FRQWUH OHVI DLWVGH)7HW DSSOLTXHUGHV VDQFWLRQV HII LFDFHVSURSRUWLRQQpH VHWGLVVXDVLYHV
OHVHQTXrWH VFRQGDPQDWLRQV HWFRQILVFDWLRQVHQPDWLqUHGH)7
72/HVDXWRULWpVGHOD5'&VRQWLQYLWpHVj
HWSURSRUWLRQQpHV
WHUURULVPH
QWU{OHHWGHVXUYHLOODQFHGHV$6%/DILQ 7374
(IILFDFLWp 5pVXOWDW,PP pGLDWPHVXUHVSUpYHQWL YHVHWVDQFWLRQV
ILQDQFLqUHVHQPDWLqUHGH)7
7576
5pVXOWDW,PP pGLDWVDQFWLRQVILQDQFLqUHV HQ PDWLqUHGH
ILQDQFHPHQWGHODSUROLIpUDWLRQ
7778
3ULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQV
7980
81
6LJQLILFDWLI(WDEOLVVHP HQWVGHPLFURILQDQFH (WDEOLVVH PHQWVGHPRQQDLHpOHFWURQLTXH([SHUWVFRPSWDEOHV)DLEOH$VVXUDQFHV0DUFKpILQDQFLHU&DVLQRV
8283
FDWpJRULVDWLRQGHV FOLHQWVHWRS pUDWLRQVSDUQLYHDX GH ULVTXHHVWIRQFWLRQ LFLGHV SRXU DYRLUXQH FRPSUpKHQV LRQGHVULVTXHVTXLHQWRXUHQWOHXUV DFWLYLWpV2U OHV JHVWLRQGHVULVTXHV GHFKDQJHDJUppVHWSOXVGHSHUVRQQHVSK\VLTXHVHWPRUDOHVQRQDJUppHVRIIUDQW FRQVLGpUDEOHVGH% &HQ 5'&GDQVXQ FRQWH[WH GHG ROODULVDW LRQJpQpUDOLVpH GH 84
IRQGVHWYDOHXUVVHPEOHQWDYRLUXQHFRPSUpKHQVLRQEDVLTXHGHOHXUVREOLJDWLRQVHQ PDWLqUHGH /%&)7$YHF pWDEOLVVHPHQWV HQDFWL YLWpDX GpFHPEUHOH GHVULVTXHV RSpUDWHXUVpWDLHQWDFWLIVGDQVFHVHFWHXUVXUDJUpPHQWGHOD%&&/HV(0(FRQVWLWXHQW
SURGXLWV
8586
87
88
89
90
3ULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQV
YMGpPpŃXP
YMGpPpŃXP
9192
93
FRQFHUQpV SDUOD SUREOp PDWLTXHGX%&)7XQHVLWXDWLRQ H[DFHUEpH SDUOD soit par les autorités de tutelles. 94
95
96
97
98
99
3(56211(6025$/(6(7&216758&7,216
-85,',48(63ULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQV
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